הונאה

כתבות אחרונות

 
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

בעקבות פניית ה-FBI: משטרת ישראל ביצעה גל מעצרים בהונאת קריפטו

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

אבישי גרינצייג 06.10.2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

"גייס מאות מיליוני שקלים בעזרת מצג שווא": חקירת פרשת מייק בן ארי הסתיימה, הכדור עובר לפרקליטות

רשות ניירות ערך סיימה את החקירה נגד מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, והעבירה את התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך העמדתו לדין • בן ארי נמלט במאי האחרון מהארץ

ניצן שפיר 05.10.2021
קניות ברשת / צילום: Shutterstock

נפלתם קורבן ל"פישינג" ברשת? מגיע לכם לקבל את הכסף בחזרה

משרד המשפטים, בשיתוף עם בנק ישראל ורשות שוק ההון, מוציאים הבהרה חריגה לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים, לפיה גם במקרים של הונאות מסוג "פישינג", במסגרתן נעשתה התחזות למי שהנפיק את אמצעי התשלום, חוק שירותי תשלום מגן על הלקוחות, ויש להשיב להם את הכספים שהוצאו מהם במרמה

אתי אפללו 05.10.2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

רשות ני"ע ממליצה להעמיד לדין את אמיר ברמלי בפרשה פלילית נוספת

לפי החשד, ברמלי והחברה אולרנט גייסו עשרות מיליוני שקלים ללא תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא • לפני כ-8 חודשים נגזרו על ברמלי 10 שנות מאסר בגין גניבת למעלה מ-300 מיליון שקל ממשקיעים בחברת קרן קלע

אבישי גרינצייג 03.10.2021
שלט בחירות של מפלגת AfD / צילום: Associated Press, Martin Meissner

חברה בדיונית הצליחה להפיל בפח את הימין בגרמניה במהלך הבחירות

"המרכז ליופי פוליטי" הקים חברה בדיונית שהציעה למפלגת הימין הקיצונית "אלטרנטיבה לגרמניה" לחלק פליירים לקראת הבחירות במחיר נמוך • עשרות סניפים של המפלגה נעתרו, והפליירים נזרקו • קולקטיב האומנים הסתבך בעבר כשהציב חבית גדולה עם אפר של קורבנות שואה מול הרייכסטאג

אסף אוני, ברלין 28.09.2021
אליזבת הולמס יוצאת מבית המשפט בסן חוזה / צילום: Associated Press, Nic Coury

נפתח המשפט של מייסדת תראנוס אליזבת הולמס, הצדדים הציגו את טיעוניהם

התובעים טוענים כי הולמס החליטה לרמות כדי לשמור על סטארט-אפ בדיקות הדם באוויר • "כישלון אינו פשע", טוען עורך הדין של ההגנה

וול סטריט ג'ורנל 09.09.2021
תצוגה של בנקסי בדרום לונדון, שנת 2019 / צילום: Shutterstock, Bruno Mameli

תעלול מסחרי? בנקסי נכנס לתחום ה-NFT, ואז התברר: מדובר בתרמית

מי שגלש באתר של אמן הרחוב בנקסי ביום שלישי האחרון נתקל בהפנייה למכירה פומבית של פריט NFT שיצר • אספן בריטי שילם סכום אסטרונומי עבור היצירה, ואז התגלה כי זו הונאה • הכסף הוחזר לאספן, ולא ברור אם מדובר בפריצה לאתר של בנקסי או בניסיון להשיג תשומת לב

שירות גלובס 02.09.2021
אליזבת הולמס / צילום: Shutterstock

"היזמת שרימתה את העולם", אליזבת הולמס, תאשים את האקס שלה בהתעללות פסיכולוגית ומינית

משפטה של אליזבת הולמס צפוי להתחיל ביום שלישי הקרוב • עפ"י המסמכים שהחיסיון שהוטל עליהם בוטל באחרונה, הולמס מתכננת להביא עד מומחה שיספר על התעללות מינית ופסיכולוגית שחוותה בידי בן זוגה שלעבר, מנהל בכיר לשעבר בתרנוס • עפ"י המסמכים, הוא "בפועל השתלט עליה ומחק את יכולתה לקבל החלטות בעצמה"

רועי ברק 29.08.2021
מקסיקו. טענות למצגי שווא בנוגע לפרויקט נדל''ן / צילום: Shutterstock

משקיעי נדל"ן תובעים: כך איבדנו את השקעתנו בפרויקט במקסיקו

תביעה שלישית הוגשה נגד אנשי הנדל"ן רז שחר ושגיא דורון ונגד החברות חיזוק ובינוי ואי.וי.גיי שבבעלותם • את התביעה הגישו 16 משקיעים בטענה כי נפלו קורבן לעוקץ קרקעות במקסיקו, לאחר שרז ודורון הציגו בפניהם שורה של מצגי שווא בנוגע לפרויקט נדל"ן

ניצן שפיר 25.08.2021
אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

השופט של אליזבת הולמס מודאג מהחשאיות ועומד לפסוק בעניין גילוי המסמכים

חברת דאו ג'ונס הגישה לבית הדין בקשה לחשוף מסמכים שהוטל עליהם חיסיון

וול סטריט ג'ורנל 11.08.2021
צילום: Associated Press, J. Scott Applewhite

"המערב הפרוע" של הקריפטו צריך יותר הגנה על משקיעים, אומר יושב ראש ה-SEC

גארי גנסלר שם פוקוס על הפלטפורמות שמאפשרות למשקיעים ללוות כסף כנגד נכסי קריפטו שהם מחזיקים

וול סטריט ג'ורנל 07.08.2021
כשהחברה קורסת, ההונאות נחשפות / עיצוב: טלי בוגדנובסקי
מעילה | בלעדי

כשהחברה קורסת, ההונאות נחשפות: הוכפל מספר המעילות שהתגלו ב-2020

סקר חדש שבדק 100 ארגונים מעיד על זינוק במספר המעילות שנחשפו ב-2020 • איך תרמה לחשיפה היציאה של עובדים לחל"ת, מדוע בישראל שיעור הבכירים שמבצעים הונאות גבוה בהרבה משיעור הזוטרים, ובאיזה מגזר התגלו הכי הרבה מקרים של שוחד ושחיתות?

אבישי גרינצייג 03.08.2021
אודי, שהשקיעה בחברה של בן ארי ואיבדה את כספה / צילום: איל יצהר

"אין לי כסף לחיות": סיפורה של משקיעה של מייק בן ארי שנותרה מחוסרת כל

אודי בת ה-61 השקיעה יותר ממיליון שקל אצל מייק בן ארי • היא מכרה את דירתה והפקידה את כל כספה אצלו - וכעת הגיעה לפת לחם • בראיון לגלובס היא מספרת בכאב: "אין לי כלום. בחיים שלי לא הייתי במצב כל-כך שפל. אני צריכה לקחת תרופות יקרות, ואין לי כסף לקנות אותן"

ניצן שפיר 26.07.2021
ביטקוין. בניגוד לנטען בהודעה, טסלה לא מחלקת מטבעות דיגיטליים לעידוד השימוש בהם / צילום: Shutterstock, Wit Olszewski

ראיתם שטסלה מחלקת ביטקוין? היזהרו, זו הונאה

לפי אתר שהדומיין שלו נרכש לפני כשבוע, אלון מאסק החליט לקדם את השימוש במטבעות דיגיטליים ומחלק 5,000 ביטקויינים • אלא שמדובר בהונאת דייג • כך היא עובדת

נבו טרבלסי 26.07.2021
פסק דין / אילוסטרציה: Shutterstock, Morakot Kawinchan
דעה

מה עושים כדי להתמודד עם מי שעוקץ את הציבור באופן סיסטמתי

הרגולציה ומערכת המשפט לא מצליחות לעצור את הנוכלים, וההישרדות בעולם העסקי הופכת למאתגרת במיוחד • באווירה פסולה כזו, נדרש שהקהילה העסקית תאמץ מחויבות לנהוג בהתאם למערכת אתית ולדרוש זאת מכל גורם עמו הם פועלים

אלחנן רוזנהיים 25.07.2021
המוסד לביטוח לאומי צילום איל יצהר

חשד להונאה של עשרות מיליוני שקלים מהמוסד לביטוח לאומי

חוקרי להב 433 עיכבו לחקירה מספר חשודים מחברת "טריניטי מערכות מחשוב", לאחר שבלשי היחידה פשטו על בתיהם • עפ"י החשד, בחברה זייפו נתונים והגישו דוחות כוזבים לביטוח הלאומי על-מנת לקבל החזרים שלא כדין

אבישי גרינצייג 19.07.2021

   8910111213141516171819202122   

   נמצאו 964 כתבות   |   עמוד 15 מתוך 61