הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 

אישום: גאידמק הלבין הון בהיקף 650 מיליון שקל; ליבאי: הוא יתייצב למשפט

מנהלים ב"פועלים שירותי נאמנות" מואשמים כי פעלו להסתיר את פעילותו של גאידמק, ובין השאר פעלו לאפשר לו לרכוש במירמה חברה הולנדית תוך הסתרת זהותו כרוכש ■ גאידמק: "אחזור ארצה ואוכיח כי אני נרדף לשווא"

יובל יועז והדס מגן 01.10.2009

איכות השלטון: לעכב את מינוי יהודה שפר למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

לטענת התנועה, דו"ח של משרד המשפטים ממארס 2008, בעקבות תקלה של העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון למדינה זרה, מעלה כשלים יסודיים בהתנהלותו של שפר כמי שעמד בראש הרשות

הדס מגן 14.09.2009

תקן חדש: יהודה שפר מונה למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

שימש עד היום כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ■ התפקיד החדש נועד לרכז את הפעילות בתחום האכיפה הכלכלית, תוך שילוב כלים אזרחיים, מינהליים, פיסקאליים ופליליים

‎‎נועם שרביט‏ והדס מגן 13.09.2009

הבנקים מתנגדים להפיכת עבירות מס לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון

מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ

הדס מגן 09.08.2009

יהודה שפר מתמודד למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

מדובר בתפקיד חדש שנועד לחזק את האכיפה בתחום הכלכלי ■ שפר משמש כיו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון מאז הקמתה ב-2002

הדס מגן 26.07.2009

היחידה ללוחמה בפשיעה המאורגנת יוצאת לדרך

היחידה תהיה מורכבת מ-30 עובדים מרשות המסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ■ מטרתה: טיפול בתשתית הכלכלית של משפחות הפשע המאורגן ■ עובדי רשות המסים יקבלו תוספת שכר של 28 מ' ש'

אדריאן פילוט 13.07.2009

   123456   

   נמצאו 86 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988