מנהלים ב"פועלים שירותי נאמנות" מואשמים כי פעלו להסתיר את פעילותו של גאידמק, ובין השאר פעלו לאפשר לו לרכוש במירמה חברה הולנדית תוך הסתרת זהותו כרוכש ■ גאידמק: "אחזור ארצה ואוכיח כי אני נרדף לשווא"
לטענת התנועה, דו"ח של משרד המשפטים ממארס 2008, בעקבות תקלה של העברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון למדינה זרה, מעלה כשלים יסודיים בהתנהלותו של שפר כמי שעמד בראש הרשות
שימש עד היום כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ■ התפקיד החדש נועד לרכז את הפעילות בתחום האכיפה הכלכלית, תוך שילוב כלים אזרחיים, מינהליים, פיסקאליים ופליליים
מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ
מדובר בתפקיד חדש שנועד לחזק את האכיפה בתחום הכלכלי ■ שפר משמש כיו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון מאז הקמתה ב-2002
היחידה תהיה מורכבת מ-30 עובדים מרשות המסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ■ מטרתה: טיפול בתשתית הכלכלית של משפחות הפשע המאורגן ■ עובדי רשות המסים יקבלו תוספת שכר של 28 מ' ש'
FATFביטקויןבלוקצ'ייןהלבנת הוןועידת ישראל לעסקים 2018חובת דיווחכסף שחורמטבעות דיגיטליים (קריפטו)מינוי בכיריםשלומית ווגמן