עבירות מס

עמידרור (מימין) וסגל / צילומים: רוני שיצר וקובי גדעון-לע"מ

מיטב דש: "יעקב עמידרור ביצע עבירות מס בחברה של עמי סגל"

עמידרור הגיש בעבר תביעה לתשלום כספי פיצויים מעבודתו בחברת בקינגהם ■ כעת טוענים הנתבעים כי מהתיאור של עמידרור עולה כי הוא ביצע תרגילי מס לא לגיטימיים

אלה לוי-וינריב

29/05/2017

מנהל בנק לשעבר הורשע בהעלמת הכנסות בחשבון בשווייץ

יצחק סוויד, שהואשם בהעלמת הכנסות מחשבון בנק בשווייץ, טען כי אינו יודע אנגלית ■ ביהמ"ש לא קנה את הטענה והרשיע אותו בעבירות שיוחסו לו

אלה לוי-וינריב

29/05/2017

דוחול ספדי ומיכל וקסמן/ צילום: דניה ויינר

עבודות שירות ומאסר על-תנאי לבעלי מסעדת "דיאנא" לשעבר

הבעלים לשעבר של מסעדת "דיאנא" בנצרת, דוחול ספדי, נידון ל-5 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 45 אלף שקל בגין עבירות של אי-הגשת דוחות למע"מ במועד

שירות גלובס

24/05/2017

חקירת אורבוטק: סמנכ"לית כספים ובכיר בקסלמן וקסלמן נעצרו

טל עופר ורו"ח אבישי ברדוגו נעצרו בחשד לאי-דיווח של החברה על הכנסות מריבית בגובה 44.6 מליון שקל בגין הלוואה שניתנה לחברה-בת בלגית ולא דווחה לרשויות המס בישראל ■ חקירת הפרשה הפכה אתמול לגלויה

אלה לוי-וינריב

23/05/2017

ההשתלטות הישראלית על ההון של מיליונר רוסי נעדר

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

אלה לוי-וינריב

21/05/2017

הותר לפרסום: סמנכ"ל כספים לשעבר חשוד בהעלמת מיליוני ש'

לפי החשד, אריה שוסטר, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, ששימש בעבר גם כסמנכ"ל כספים בחברה פרטית, משך עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו

אלה לוי-וינריב

18/05/2017

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ברח, נתפס - ונאשם הפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-142 מ' ש'

אריאל יערי מואשם בעבירות שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, זיוף המשפיע על עסקאות ועבירות מס נוספות, התחזות לעורך דין, שיבוש הליכי משפט ועוד

אלה לוי-וינריב

18/05/2017

רשות המסים הקפיאה חשבון בנק של ישראלי בהונג-קונג

עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"

אלה לוי-וינריב

17/05/2017

בעלי "פיצה פרגו" בראשל"צ נאשמים בהעלמת הכנסות במיליונים

שי ונאוה זיגדון נאשמים בהשמטת הכנסות בהיקף של מעל ל-11 מיליון שקל מפיצרייה שבבעלותם והתחמקות מתשלום מס בסך כ-1.8 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב

17/05/2017

63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

אלה לוי-וינריב

17/05/2017

קזינו באילת / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

כך עובדים מועדוני ההימורים: שימוש במזומן ורישום ע"ש "קופים"

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

אלה לוי-וינריב

15/05/2017

עו"ד שלא רשם 17,000 ש': "אני מעדכן את אשתי, והיא רושמת"

רשות המסים ערכה אתמול מבצע ביקורת בת"א בעסקים מתחומים שונים, כמחציתם משרדי עורכי דין ■ כ-11% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

אלה לוי-וינריב

09/05/2017

אישום: פיצל 11 דירות ל-53 יח"ד והעלים הכנסות של כ-2.7 מ' ש'

הכסף השחור של שוק הדיור: לפי כתב האישום נגד יעקב ארביב, הסתרת ההכנסות לכאורה נעשתה ע"י רישום נכסים על-שם בניו ושימוש בכספת אישית ■ מדריך ומחשבון מס על שכר דירה

אלה לוי-וינריב

08/05/2017

לידיעת העבריינים: מעכשיו מס הכנסה חזק גם בעבירות פליליות

פרקליט המדינה פרסם הנחיה המפרטת כיצד לשלב את עבירות המס בכתבי אישום פליליים קלאסיים, כגון סחר בסמים, סחר בנשק וסחיטת דמי חסות

אלה לוי-וינריב

08/05/2017

שוחד/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס

07/05/2017

הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים - ונשלח לשנתיים מאסר

גיא בן-שבת, ששימש כמנהל חברת א.ג.מ.א שירותים כלליים, הורשע בכך שבשנת 2008 הפיץ ע"ש החברה 65 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-7.1 מיליון שקל, שהמס הגלום בהן עומד על כ-950 אלף שקל

אלה לוי-וינריב

07/05/2017

מדורים

פורטל פיננסי

עוד בגלובס

שימושי

עבירות מס

עבירות מס בחדשות - עמוד 11

תגיות