בנק לאומי

וינשטיין צפוי לשתף בבדיקה רגולטורים נוספים, בהם בנק ישראל, הפרקליטות ורשות המסים ■ משרד המשפטים: "יש מקום לבדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו" ■ לאחר הבדיקה יוחלט אם ללכת לאכיפה אזרחית או פלילית

ישמש כמגשר בתביעה נגד משרד רוה"ח שטיינמץ-עמינח שבבעלות ראם עמינח, בעלה של מנכ"לית בנק לאומי ■ במקביל מייצג את בכירי לאומי לשעבר, בהם המנכ"לית הקודמת גליה מאור, בתביעה בפרשת הסיוע להעלמת מס

איגוד בתי ההשקעות דרש פרטים על ההסדר והפשרה בתביעה הנגזרת ■ מבחינת הבנק - כל הפרטים שניתן לפרסם התפרסמו בביהמ"ש

איגוד בתי ההשקעות שלח מכתב לבנק: "נושאי משרה ועובדים בבנק הקשורים לפרשה בעבר ובהווה לא נוטלים כל אחריות ולא נושאים בתוצאות הכספיות הנובעות מתשלום הקנס"

במסגרת ההסדר ישלם בנק לאומי קנס של מעל ל-1.5 מיליארד שקל ■ אתמול דווח ב"גלובס" כי מבקר המדינה יבחן את התנהלות בנק ישראל בפרשה, וכי החשכ"לית תבחן את מוערבות נושאי המשרה בבנק לאומי

לצורך פתיחת חשבון בנק באינטרנט יש צורך בתעודת זהות, תעודת זיהוי נוספת ואישור בעלות על חשבון בנק אחר ■ פתיחת החשבון תיעשה בסיוע של שיחת וידאו עם עובד הבנק ■ הצעד שיזם בנק ישראל נועד לעודד לקוחות לעבור בין בנקים

יבחן האם הפיקוח על הבנקים ידע על הסיוע של בנק לאומי ובנקים נוספים להעלמת המס של לקוחותיהם בארה"ב, ומה היה חלקם של נושאי המשרה בפרשה ■ ‎‎האוצר פנה ללאומי בעניין האפשרות לתביעת הבכירים לשעבר‏

מדובר בפשרה בגובה 50-70 מיליון שקל, שתשולם ע"י חברת הביטוח לוידס במסגרת הפוליסה לנושאי המשרה בבנק

הודיעה כי קונסורציום לווים שיכלול את שני הבנקים הגדולים יצטרך לקבל אישור מיוחד מהרשות ■ הערכות: המגבלה לא צפויה לטלטל את שוק האשראי, שכן כיום אין כמעט שיתופי פעולה חדשים בתחום בין הפועלים ולאומי

נקראים לדון בישיבתם בשבוע הבא באפשרות לתבוע את נושאי המשרה בבנק האחראים לפרשה זו שבגינה שילם לאומי קנס של 400 מיליון דולר

רמי ברכה, שותף-מנהל בקרן ההון סיכון פיטנגו, הסביר במפגש "כלכלה על הבר" של "גלובס" ובנק לאומי: "העולם שייך לחולמים, ומי שמציאותי שיהיה סמנכ"ל כספים. תעופו רחוק"

הערכות של מקורבים למשרד המשפטים האמריקאי: הרשויות בארה"ב אינן מתכוונות לסיים את פרשת החקירות ברשימת הבנקים שכבר פרסמו לפני כ-4 שנים, אלא להרחיב את הרשימה

התקררות היחסים בין ההנהלה הקודמת של לאומי להנהלה הנוכחית מקבלת משנה תוקף בעקבות מכתב ששלח לבנק עו"ד רם כספי בשם הבכירים לשעבר

חוות דעת שהוכנה ללאומי חושפת מה היה מאחורי הקלעים במגעים לגיבוש ההסדר עם האמריקאים ■ הרשויות בארה"ב ללאומי: "קודם נראה את החומרים - ורק אז נסכים לשוחח"

בנק ישראל צפוי להתחיל בבדיקת האירועים שלפיהם בנק לאומי ובכיריו סייעו באופן פעיל ללקוחותיהם האמריקאיים להעלים מס ■ במקביל עולות קריאות למוסדיים לתבוע את המעורבים בהסדר של בנק לאומי בארה"ב

אם הרשויות בארה"ב היו רוצות, הן היו יכולות להביא לסגירתו