חשבוניות פיקטיביות

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

רשות המסים עצרה חשוד נוסף בהעלמות מס, בחברה שמספקת שירותי שליחויות לחברות וביניהן וולט • במהלך החקירה התברר כי ספרי הנהלת החשבונות של החברה הועלמו, אך בפשיטה נתפסו מחשבים אשר מהם שוחזרו מרבית החשבוניות הפיקטיביות לכאורה

רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד "ראיסים", ראשי קבוצות של עובדים, בחשד שהשתלטו על טריטוריות שמירה של אתרי בנייה ברחבי הארץ וכפו על קבלני בניין את שירותי האבטחה שלהם תוך סחיטה באיומים

בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון שקל, שהונפקו בשנה אחת בלבד

מנכ"ל משרד האוצר, רם בלינקוב, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, השתתפו לפנות בוקר בפעילות מבצעית שערכו רשות המסים ומשטרת ישראל באום אל פאחם, במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית בחברה הערבית

נכון להיום, רק עובדים שכירים זכאים לתשלומי דמי אבטלה וחל"ת מהמוסד לביטוח לאומי • מנגד, עצמאים זכאים להחזרי מע"מ, ניכוי הוצאות והסדרים אחרים מול רשות המסים • במסגרת חקירה המתנהלת כיום נגד תושב בני ברק, עולה החשד כי הוא ניסה ליהנות מכל העולמות - גם של השכירים וגם של העצמאים - באופן בלתי חוקי

מסמך הערכת הסיכונים הלאומית שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג נתונים מדאיגים: גידול בהלבנת הון של כספים שהושגו באמצעות הונאות, שימוש גובר בחשבוניות פיקטיביות ומעורבות הולכת ועולה של ארגוני פשע בחברה הערבית בביצוע הלבנת הון • ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על החשבוניות הפיקטיביות: "אם התופעה לא תטופל בחקיקה, לא יהיה ניתן להתמודד עמה כמו שצריך"

ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעורה של רשות המסים על עונש בן 26 חודשי מאסר שהוטל על ג'לאל חבשי, עצמאי העוסק בחלוקת דלקים ושמנים, שהורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 29 מיליון שקל שסכום המע"מ הגלום בהן עומד על 4.5 מיליון שקל

הרשות לאיסור הלבנת הון החליטה לשים זרקור על נושא החשבוניות הפיקטיביות ופרסמה מסמך המפרט על מאפייני פעילות שיכולים להעיד על שימוש בהן, כמו שינוי תחום עיסוק ללא הסבר ואי העברת מידע שלם • רק השבוע עצרה רשות המסים בעלים של עשרות חברות פיקטיביות בחשד להפצת חשבוניות כוזבות בסך של כ-400 מיליון שקל

בכנס לשכת יועצי המס באילת הבהיר מנהל רשות המסים ערן יעקב כי הגם שהתוכנית להחיל חובת דיווח על מחזיקי מטבעות וירטואליים נפלה מחוק ההסדרים, הרשות נמצאת בזירה הזו ותתפוס את מעלימי המס הפועלים בה • עוד התייחס יעקב לדרישות הרשות להחזר מענקים מעסקים: "אלה שבחרו לקחת את המענקים לא עפ"י דין - גם אליהם נגיע"

200 מיליארד שקל: זה הסכום שמגלגלת הכלכלה השחורה לפי הערכות האוצר • אבל הפרק בחוק ההסדרים שאמור היה להילחם בהון השחור כמעט התרוקן לחלוטין • אלה התוכניות שהיו צפויות לצמצם במעט את היקף הנזק, אך ירדו מהפרק בעיקר כדי להוריד את מספר העמודים של נוסח החוק

מטיוטת הפרק הפיסיקאלי בחוק ההסדרים עולה כי המדינה מתכוונת לצמצם את תקרת השימוש במזומן מול עוסקים ל-6,000 שקל ול-15 אלף שקל מול אנשים פרטיים • באוצר גם רוצים לחייב תשלום חלק מחובת המס במקרה של מחלוקת מס • מודל נוסף יחייב כל עסק שמוציא חשבונית מעל 5,000 שקל לקבל אישור מיידי מרשות המסים

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל נעצרו הבוקר 11 חשודים בחשד לביצוע עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים • חשד כי העצורים, יחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים, הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות והוציאו תלושי שכר מזויפים

ברשות המסים מגבשים את הגזירות החדשות שייכנסו לחוק ההסדרים הקרוב • ההערכות הן שרוב התוכניות הגדולות טרם ימי הקורונה יידחו, אך מנסים לקדם את "המודל הצ'יליאני" למאבק בחשבוניות הפיקטיביות ו"המודל האיטלקי" לתשלום חלק מחבות המס בטרם הכרעה במחלוקת מול הרשות