חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

רשות המסים עצרה 3 קבלנים בגין עבירות מס ב-7 מיליון שקל

החשד: דרישת הוצאות על סמך חשבוניות פיקטיביות והשמטת הכנסות בהיקף מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 16.01.2018

אישום: חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-67 מיליון שקל

כתב האישום הוגש במסגרת פרשת הלבנת ההון בתחום כוח האדם, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, במסגרתה נעצר עדי צים, לשעבר מבעלי "כמעט חינם"

אלה לוי-וינריב 19.12.2017

תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא

פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות

אלה לוי-וינריב 10.12.2017
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ימי הרחמים: ייכלא לזמן רב יותר, ובתמורה יופחת הקנס שישלם

צעיר בן 33, שהורשע בעבירות מס שביצע בהיותו בן 22, ביקש להאריך את תקופת מאסרו ולהקטין את סכום הקנס שהוטל עליו ■ "אני לא יודע מה לעשות. אני מקווה שביהמ"ש יוסיף לי עוד מאסר במקום הקנס. אני לא יכול לשלם בשום אופן את הסכום"

אלה לוי-וינריב 03.10.2017
הליך הגשבור. יקל על הוצאות פרויקטי תמ"א 38 לפועל /  צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: החתים דיירים על תמ"א 38 והוציא חשבוניות פיקטיביות

רשות המסים עצרה תושב פתח-תקווה שעל-פי החשד הוציא חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 4.5 מיליון שקל במסגרת תכנון וביצוע פרויקט תמ"א 38 ■ עורכי דינו: "מספרים מופרכים וחשדות שגויים" ■ גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת

אלה לוי-וינריב 26.09.2017
רשות המיסים / צלם: אריאל ירוזלימסקי

אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות והעלים עסקאות בכ-87 מ' ש'

לפי האישום, מתחילת 2008 ועד סוף מארס 2009 הוציא עבד אל עאל סלח, שהיה בעלי חברת "מימד חמישי ניהול", 94 חשבוניות מס ללקוחות שונים בהיקף כולל של כ-88 מיליון שקל, אך דיווח למע"מ על עסקאות בהיקף של כ-22 מיליון שקל בלבד

אלה לוי-וינריב 12.09.2017
אורי שפיגל וליאור בכור / צילום: שלומי יוסף

"ראשי משפחות פשע מפחדים מהאכיפה הכלכלית"

נא להכיר: "המחלקה לתיקים מיוחדים" ברשות המסים ■ ראיון עם מנהל המחלקה וסגניתו (הפורשים), שהביאו לשלל מאסרים של מעלימי מסים מתוחכמים

אלה לוי-וינריב 31.08.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

בעל חברה לבנייה חשוד בהעלמת הכנסות של כ-12 מיליון שקל

מחקירת מס הכנסה עלה חשד כי בעלי חברת נ.ד.א.א משתמש בחשבוניות פיקטיביות בספרי החשבונות ומקזז מס תשומות במיליוני שקלים ■ עוד הוא חשוד כי אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות של אחרים כדי להסוות זאת ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס

יפעת פרייז 30.08.2017
רשות המסים

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים

במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 21.08.2017
רשות המסים

חשד: סוחרי עתיקות ביצעו עבירות מס בהיקף כ-20 מיליון דולר

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

אלה לוי-וינריב 30.07.2017
מה ההבדל בין רישום פלילי לרישום משטרתי?/ /צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: אב ובתו "לקחו" מבסיסי צה"ל מבנים ניידים ומכרו ביד2

לפי החשד, המכירה התבצעה באמצעות חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליוני שקלים ■ השניים נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים

אלה לוי-וינריב 16.07.2017
רשות המסים

קבלן חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות

הקבלן מאיר בנימין דוידי הגיע עד ביהמ"ש העליון במטרה למנוע את פרסום שמו במסגרת חקירת רשות המסים נגדו בחשד להעלמות מס • עדכון לכתבה: רשות המיסים הגיעה להבנות עם הקבלן מאיר בנימין דוידי וחתמה עמו הסכם פשרה במסגרתו שילם הקבלן 275 אלף שקל בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. הסכם הפשרה קיבל תוקף בית משפט ב-29.10.2018 והתיק נסגר

אלה לוי-וינריב 05.07.2017
עבירת צווארון לבן / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביהמ"ש: אבו-סובחי לא יעסוק בענייני קבוצת הכדורגל בני לוד

זאת כחלק מההגבלות החלות עליו במסגרת הפרשה בה הואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות

אלה לוי-וינריב 18.06.2017
מאבטח / צלם: פוטוס טו גו

פרשת הפרוטקשן בצפון: נשללו רישיונן של 5 חברות שמירה

הבקשה לשלילת רישיון חברות השמירה נולדה על רקע כתב אישום חמור שהוגש 31 נאשמים וחברות בפברואר השנה, במסגרתו נטען כי ארגון פשע מאזור הצפון דרש וקיבל "פרוטקשן" (דמי חסות) בהיקף כולל של מיליוני שקלים מבעלי עסקים בצפון

אלה לוי-וינריב 15.06.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-5.6 מ' ש' - וייכלא ל-8 חודשים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

אלה לוי-וינריב 14.06.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

בעל חברה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בכ-60 מ' ש'

החשוד, מנהל חברת גי.אי נדל"ן, מכחיש את החשדות ■ עד כה אותרו חשבוניות מזויפות על שמן של החברות מוזס עינת אחזקות בית כלל, א.ח.מ בנייה ופיתוח ומודוס בנייה

אלה לוי-וינריב 11.06.2017

   123456789101112131415   

   נמצאו 274 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 18