חשבוניות פיקטיביות

מדובר בפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים עם היקף עסקאות של כ-3.5 מיליארד שקל, ושהמע"מ בגינן עומד על כ-600 מיליון שקל

בפעם הבאה שאתם "נהנים" מאשפוז במסדרון, או מקטרים על כביש משובש, נסו לחשוב לכמה מזה אחראי התשלום שעשיתם בלי קבלה

9 חשודים נעצרו, בינהם סוחרי דלק החשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, וזאת באמצעות מערך של חברות ואנשי קש ■ רשות המסים: "לא הייתה בארץ תרמית בהיקף כ"כ מטורף"

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים

נסים גלאם והחברות שבשליטתו העוסקות בסחר במתכות הורשעו בעבירות מס שונות בהיקף של כ-350 מיליון שקל

‎‎שירזי, הנאשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, מציג קו ההגנה שלפיו הוא נפל קורבן לתרמית שביצע עד המדינה‏

ויקטור אלימלך, בעלי חברת מ. צוקי, נאשם גם בשיבוש חקירה, כאשר במהלך חקירתו לקח מסמך הקשור לחקירה והכניס אותו לכיסו מבלי שהחוקר הבחין בכך

שירזי, המואשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, כפר באישומים נגדו ■ טרם התקבלה החלטה בבקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש

‎17 העוסקים מואשמים בעבירות מס, שוחד, הלבנת הון, זיוף וקבלת פיצוי במירמה

היקף העבירות נאמד בעשרות מיליוני שקלים ■ עפ"י החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם וב"אנשי-קש" לביצוע העבירות המיוחסות להם

שלום ברגיג הודה והורשע בניסיון לקבל במירמה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, החזר מס של 1.4 מיליון שקל ■ נדון ל-11 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת וקנס

מתתיהו ויצחק אימבר, רפי חן וראובן עוז חשודים כי היו לקוחות של הבנק המחתרתי

בין היהלומנים - עובדים בחברות ארבוב גרופ וענבי יהלומים בע"מ ■ חוקרי יחידת "יהלום" וחקירות מע"מ ירושלים וחוקרי יאח"ה פשטו על הבורסה ליהלומים בר"ג

החשוד, עמרם גונן, מנכ"ל חברת אפ-גרדאבל, חשוד בקנייה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות והעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים