חשבוניות פיקטיביות

אורן ורשבסקי נעצר בחשד לקיזוז ולהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

הפרקליטות טוענת כי סוסתיאל יצחק ייחס לחברה שבבעלותו הוצאות אישיות בהיקף של מאות אלפי שקלים וכן ניכה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 2 מיליון שקל

עטא אלסייד, מנהל החברות "ביג ביטחון" ו"פרופיל אבטחה ואחזקה", ישלם גם קנס בסך 150 אלף שקל ■ השופט: "קיימת מגמה של החמרה בענישה על עבירות מס"

זאת במסגרת מבצע ביקורת ארצי בתחום חשמלאות בניין שיחידות מע"מ ערכו ברחבי הארץ בשבוע שעבר

לפי כתב האישום, מוסא אבו-מדיגם מרהט וחברת "האחים טורי" שבבעלותו ביצעו עבירות מס בהיקף של כ-34 מיליון שקל והלבנת הון בהיקף של כ-39 מיליון שקל

(עדכון) - 19 עצורים חשודים בעבירות מירמה, מס והלבנת הון בתחום שירותי כ"א ■ צים חשוד כי סייע, באמצעות חברת אס.אר.אקורד, לבניית התשתית למירמה ■ אס.אר.אקורד: "לצים ולנו אין קשר לחשדות"

בילאל חסונה מלוד, בעל חברת בנייה, נעצר ע"י רשות המסים בחשד לקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כשהמס שנגרע לכאורה מקופת המדינה עומד על כ-16.5 מיליון שקל

מאות אנשי רשות המסים ושוטרים פשטו על תחנות דלק בנצרת ובקלנסוואה ועל משרדים של מייצגים ■ עפ"י החשד, עוסקים רבים מאזור הצפון דרשו וקיבלו החזרי בלו על סולר בעזרת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-200 מיליון שקל

החשבונית הפיקטיבית לכאורה, שהפלילה את ענבל אור והובילה לפתיחת החקירה נגדה, נחשפה לראשונה ב"תוכנית חיסכון" בערוץ 2 ■ צפו בסיפור מאחורי הראיה שהביאה בסופו של דבר לקריסתה של יזמית הנדל"ן

אוחנה הורשע בהפעלת אחת ממכבסות הכספים הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, במסגרת פרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים בר"ג, ונדון ל-10 שנות מאסר ומיליון שקל קנס ■ טוען בערעור: תקופת מאסר לא מידתית וחסרת תקדים

השניים, תושבי הנגב, חשודים כי הפיצו בין השנים 2015-2013 חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים תוך שימוש ב-3 חברות שעסקו לכאורה בשירותי כוח-אדם

לפי דוח הנאמן, אור סיטי קרסה בין היתר עקב משיכות אישיות ב-6.5 מיליון שקל לטובת ענבל אור: "השתמשה בכספי החברות כרכושה הפרטי" ■ אור: "דוח מגמתי" ■ השופט אורנשטיין הורה לאור: הגיבי לדוח הנאמן עד מחר

יהודה לוי, בעלי חברת "מיטפיש יבוא ושיווק מזון", נעצר ע"י רשות המסים בחשד כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, כשהמע"מ שנגרע מקופת המדינה בעקבות זאת עומד על כ-5 מיליון שקל

הסדר טיעון: אלכס הירש, בעלי ומנהל גולד פאר דלקים, הודה והורשע בעבירות מס והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים ■ עם זאת, מכתב האישום נגדו נמחקה עבירת מהילת הדלקים ■ בפרשה מואשם גם אמרגנו של קובי פרץ, מאיר נחמני, בהלבנת הון בהיקף 50 מיליון שקל

בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים