חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

עסק לשכפול מפתחות בחולון העלים מסים בסך 38 מיליון שקל

רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל עסק בשכפול מפתחות קיזז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 38 מיליון שקל • המע"מ שנגרע מקופת המדינה בעקבות העלמת המס עומד על כ 4.5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 18.11.2018
משרדי מע"מ בתל אביב / צילום: תמר מצפי

דיני המס: חשבוניות "פיקטיביות" – מה חדש?

בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסיקה מרעננת, הפיח רוח חיים באפשרות העומדת לעוסק לנכות חשבונית מס שהוצאה לו - אף שמבחינה אובייקטיבית מדובר בחשבונית שאינה כדין

עוה"ד רני שורץ ובר סנדרוביץ' 07.11.2018
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף

המשטרה מתעכבת בהשבת רכוש תפוס למרות הוראת ביהמ"ש

ביהמ"ש הורה פעמיים למשטרה לשחרר 50 אלף שקל מתוך מיליונים שנתפסו במסגרת חקירה, כדי לאפשר לחשוד לממן את מחייתו, אך בחלוף חודש המשטרה טרם העבירה את הכספים בנימוקים ביורוקרטיים • כעת דורש החשוד את שחרור כל כספיו בגין ביזיון ביהמ"ש • במקרה דומה שעליו דווח "בגלובס" בשבוע שעבר, "העניש" ביהמ"ש את המשטרה והורה לה לשחרר את כל הרכוש שנתפס

אלה לוי-וינריב 18.10.2018
ריקו שירזי / צילום: שלומי יוסף

הערעור נדחה: ריקו שירזי בדרך ל-8 שנות מאסר

ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל • "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"

אלה לוי-וינריב 16.09.2018

בעלה של עדן בן זקן נעצר בחשד לעבירות מס ב-1.2 מיליון שקל

שוקי ביטון, איש עסקים והבעלים של מסעדת "שוקי הדייג" בבת-ים, נעצר במסגרת פרשה רחבת-היקף של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות

אלה לוי-וינריב 19.08.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים

כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 30.07.2018
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: רו"ח ניסה לשבש הליכי חקירה ע"י פריצה מבוימת למשרדו

רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"

מנחם שטאובר 22.07.2018
רשות המיסים / צילום: איל יצהר

אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 110 מ' ש'

במסגרת המאבק של רשות המסים נגד החשבוניות הפיקטיביות מצטיירים אט אט גבולות התופעה, שנאמדים במיליארדי שקלים שנגרעים מקופת המדינה

אלה לוי-וינריב 11.06.2018
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-8 מיליון שקל

ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה

מנחם שטאובר 05.06.2018
אלון ארבוב / צילום: תמר מצפי

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: הסדר טיעון עם אלון ארבוב

זאת בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות במיליונים • במסגרת הסדר הטיעון מבקשת המדינה להטיל על ארבוב 6 חודשי מאסר על-תנאי, עבודות שירות וקנס של 3.5 מיליון שקל • הסדר נוסף נחתם עם ארבוב גרופ, במסגרתו מבקשת המדינה להטיל על החברה קנס בסך 1.5 מיליון שקל

מנחם שטאובר 22.05.2018
משה אשר / צילום ארכיון: איל יצהר

לטיפול המחליף של משה אשר: החזר מס אוטומטי לאזרחים

למרות קדנציה מוצלחת, מנהל רשות המסים משאיר אחריו כמה נושאים שלא טופלו כראוי ■ דעה

עו"ד קרן זרקו זמיר 05.03.2018
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר

קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'

מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"

אלה לוי-וינריב 04.03.2018
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
ארגוני פשיעה | לפני כולם

"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"

ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון

אלה לוי-וינריב 13.02.2018
פשעים כלכליים / צילום: שאטרסטוק

אישום: ניהלו מספרד ארגון פשע לחשבוניות פיקטיביות ב-850 מ' ש'

לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה

אלה לוי-וינריב 12.02.2018
משרדי להב 433 / אייל פישר

חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'

לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור

חן מענית 11.02.2018
רוני אלשייך / צילום: אמיר מאירי

נחשפה פרשת פשיעה כלכלית חמורה: 29 חשודים נעצרו

בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה

חן מענית 16.01.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 274 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 18