רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל עסק בשכפול מפתחות קיזז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 38 מיליון שקל • המע"מ שנגרע מקופת המדינה בעקבות העלמת המס עומד על כ 4.5 מיליון שקל
בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסיקה מרעננת, הפיח רוח חיים באפשרות העומדת לעוסק לנכות חשבונית מס שהוצאה לו - אף שמבחינה אובייקטיבית מדובר בחשבונית שאינה כדין
ביהמ"ש הורה פעמיים למשטרה לשחרר 50 אלף שקל מתוך מיליונים שנתפסו במסגרת חקירה, כדי לאפשר לחשוד לממן את מחייתו, אך בחלוף חודש המשטרה טרם העבירה את הכספים בנימוקים ביורוקרטיים • כעת דורש החשוד את שחרור כל כספיו בגין ביזיון ביהמ"ש • במקרה דומה שעליו דווח "בגלובס" בשבוע שעבר, "העניש" ביהמ"ש את המשטרה והורה לה לשחרר את כל הרכוש שנתפס
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל • "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"
שוקי ביטון, איש עסקים והבעלים של מסעדת "שוקי הדייג" בבת-ים, נעצר במסגרת פרשה רחבת-היקף של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות
כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל
רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"
במסגרת המאבק של רשות המסים נגד החשבוניות הפיקטיביות מצטיירים אט אט גבולות התופעה, שנאמדים במיליארדי שקלים שנגרעים מקופת המדינה
ביהמ"ש הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים • לפי המפורט בבקשת המעצר, נגד עמר מתנהלת חקירה בחשד לניכוי מס תשומות שלא כדין בענף חומרי הבנייה ועבודות בנייה
זאת בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות במיליונים • במסגרת הסדר הטיעון מבקשת המדינה להטיל על ארבוב 6 חודשי מאסר על-תנאי, עבודות שירות וקנס של 3.5 מיליון שקל • הסדר נוסף נחתם עם ארבוב גרופ, במסגרתו מבקשת המדינה להטיל על החברה קנס בסך 1.5 מיליון שקל
למרות קדנציה מוצלחת, מנהל רשות המסים משאיר אחריו כמה נושאים שלא טופלו כראוי ■ דעה
מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"
ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון
לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה
לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור
בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה
הלבנת הוןהחברה הערביתהעלמת מסחובת דיווחכסף שחורסחיטה באיומים עבירות מסערן יעקבפשיעה כלכליתרשות המסים