חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

נעצר חשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בכ-115 מ' ש'

החשוד הוא אמיר עבד אל רחים, תושב רמאללה, בעל מניות ודירקטור בחברות אמרא ייזום השקעות ו-ב.ב אגם ייזום

אלה לוי-וינריב 06.06.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ברח, נתפס - ונאשם הפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-142 מ' ש'

אריאל יערי מואשם בעבירות שימוש במירמה, עורמה ותחבולה, הכנת פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, זיוף המשפיע על עסקאות ועבירות מס נוספות, התחזות לעורך דין, שיבוש הליכי משפט ועוד

אלה לוי-וינריב 18.05.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס 07.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים - ונשלח לשנתיים מאסר

גיא בן-שבת, ששימש כמנהל חברת א.ג.מ.א שירותים כלליים, הורשע בכך שבשנת 2008 הפיץ ע"ש החברה 65 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-7.1 מיליון שקל, שהמס הגלום בהן עומד על כ-950 אלף שקל

אלה לוי-וינריב 07.05.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: בעל חברת שיפוצים הפיץ חשבוניות פיקטיביות במיליונים

סמיח רבחי מנסור, בעלי חברת ח.מ.נ.ע.ר, חשוד כי הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות ע"ש החברה בהיקף של כ-9 מיליון שקל בין השנים 2016-2015, כאשר המס הנובע מסכום זה עומד על כ-1.28 מיליון שקל

שירות גלובס 19.04.2017
זהב / צילום: רויטרס

רשות המסים מגבירה המאבק בחשבוניות פיקטיביות בענף הזהב

האחריות להוצאת חשבוניות מס בסחר בזהב עוברת מהמוכר לקונה ■ בעקבות שינוי התקנות תוכל רשות המסים להעמיד לדין את רוכשי החשבוניות הפיקטיביות בתחום הסחר בזהב

אלה לוי-וינריב 12.04.2017
יעקב שמואל המואשם בעמידה בראש רשת ההונאה בביהמ"ש. מיזם עברייני להחמקות ממס / צילום: מאיר מאירי

אישום: בעל חברה הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-455 מיליון שקל

בדצמבר אשתקד הוגש כתב אישום נגד 6 נאשמים בגין הפעלת רשת עבריינית, בראשות יעקב שמואל, להנפקת חשבוניות פיקטביות והפצתן בסך מעל 604 מיליון שקל ■ היום הוגש כתב אישום נגד חסן מכאוי, המואשם שהיה חלק מאותה רשת כ"מפיץ שטח" של החשבוניות

אלה לוי-וינריב 23.03.2017
 שרותי ניקיון / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קרייטיב

בעל חברת "קסם של ניקיון" מואשם בהעלמת מיליוני שקלים

לפי כתב האישום, במהלך מספר חודשים ב-2013 ומספר חודשים במהלך 2015, קיזוז נאור גבי חשבוניות פיקטיביות עבור אחרים ולא דיווח על עסקאות למע"מ

אלה לוי-וינריב 22.03.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 40 מיליון שקל

לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים

אלה לוי-וינריב 01.03.2017
בורסת היהלומים ברמת גן / צילום: איל יצהר

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: הסדר טיעון לצביקה גולדפרב

6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 200 אלף שקל - זה העונש שמבקשים המדינה והיהלומן צביקה גולדפרב להטיל עליו בגין הרשעתו בעבירות מירמה ותחבולה בכוונה להתחמק מתשלום מס

אלה לוי-וינריב 22.02.2017

5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים

גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-77 מיליון שקל

עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

לא למד לקח? קבלן שיפוצים חשוד בהעלמת הכנסות ב-7.5 מ' ש'

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו

אלה לוי-וינריב 08.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס בכ-788 מיליון ש' - ונשלח ל-100 חודשי מאסר

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 31.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס ביותר מ-120 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנות מאסר

אפרים גרינברג הורשע בביצוע מאות עבירות מס חמורות, ביניהן הוצאת חשבוניות פיקטיביות במטרה לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס ■ ישלם גם קנס בסך 1.275 מיליון שקל

חן מענית 24.01.2017
ניידת משטרה / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המשטרה: נחשפה כנופייה מהצפון שנתנה שירותי פרוטקשן

בחשיפה לקחה חלק רשות המסים ■ חברי הכנופייה, ובראשם שני תושבי טובא זנגרייה, חשודים כי הטילו במשך שנים את אימתם על אזור הצפון וסחטו סכומי כסף גדולים מבעלי עסקים כ"דמי שמירה"

אלה לוי-וינריב 16.01.2017

   123456789101112131415   

   נמצאו 274 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 18