חשבוניות פיקטיביות

סויטי פריד קיבל גם קנס של רבע מיליון שקל ■ הורשע בקיזוז כ-300 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים במשך 8 שנים

זאת בתחום כוח-האדם לבנייה ■ בנוסף הותר לפרסום כי רשות המסים עצרה 15 חשודים בחשד לקיזוז והפקת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בתחום הדלק

היעד המשטרתי נפל ברשת הכלכלית: לאחר הרשעתו בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, בשיבוש הליכי משפט ובאיומים על חוקרים - נשלח היום ריקו שירזי לשנים ארוכות בכלא

אוחנה הורשע כי הפעיל צ'יינג' שעסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וסייע להוצאת כספים לחו"ל של יהלומנים שונים, ללא דיווח לרשויות ובמסווה של יבוא יהלומים, בהיקף של 100 מיליון דולר לפחות

"מכת מדינה": רשות המסים עיקלה מיליוני שקלים מבעל חברה החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כ-45 מיליון שקל

חשד החוקרים התעורר לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל - מה שהוביל לחקירה על חשבונות פיקטיביות בהיקף עצום ■ מעצרם של 3 החשודים הוארך ב-6-8 ימים

השופט שמאי בקר יוצא נגד עבריינים המנצלים חולי נפש - "קופים" בעגה העבריינית ■ גזר 3 חודשי מאסר בלבד על נאשם בפרשה של הנפקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 1.3 מיליארד דולר, המאובחן כסכיזופרן פרנואידי

ביהמ"ש נענה לבקשת מע"מ והורה לבטל את הליך פשיטת-הרגל של שלמה הרי עזרן, שהורשע בביצוע מאות עבירות מס וחייב עשרות מיליוני שקלים לרשות המסים

כתב האישום נגד מאיר נחמני קשור לעיסוקו הצדדי כחלפן כספים, וזאת במסגרת פרשת "האור הגנוז" שכללה חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים ומהילת דלקים ■ נחמני מכחיש את המיוחס לו

עיקר האישומים נגד שירזי נגעו למתן הלוואות בריבית קצוצה ולאספקת חשבוניות פיקטיביות ללווים בסך כ-25 מיליון שקל ■ בנוסף הורשע בהלבנת הון בסך כ-14.5 מיליון שקל ■ השופט: "שירזי היווה יעד משטרתי ראשון במעלה"

אוחנה היהלומן הורשע כי סייע להוצאת כספים לחו"ל לאנשים שונים במסווה של יבוא יהלומים בהיקף 100 מיליון דולר ■ נתן שירותי מטבע ועסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וגריפת עמלות במליונים

זיוף חשבוניות, תכנוני מס אגרסיביים, הברחות סחורה - והכול בהיקפים של מאות מיליוני דולרים ■ אתמול הוגשו 5 כתבי אישום בפרשה שחשפו את שיטות העבודה ■ גורמים בבורסה: ענף היהלומים בישראל בדעיכה

הנאשמים הם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ וגבריאל יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ

פרשת הסחר הבלתי חוקי בזהב והעלמות המס, שכונתה פרשת "זוג משמיים", ממשיכה לספק נאשמים ■ יעקב ולירז אברג'ל, שנחקרו במסגרת הפרשה, מואשמים כי סחרו בחשבוניות פיקטיביות בהיקפים עצומים

רשות המסים: ואל אל צנאע הפיץ במשך שנים חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-167 מיליון שקל, ובכך גרף לכיסו כ-20 מיליון שקל

ביהמ"ש גזר על ג'קי שבירו (מור) 9 שנות מאסר בפועל, קנס של 4 מיליון שקל ו-28 חודשי מאסר על-תנאי ■ על אחיו אבנר שפיר נגזרו 6.5 שנות מאסר בפועל, קנס של 800 אלף שקל ו-15 חודשי מאסר על-תנאי