חשבוניות פיקטיביות

מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד, נותני שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות

ביהמ"ש המחוזי בחיפה אישר אתמול (ב') הסדר טיעון, במסגרתו הוטלו 35 מיליון שקלים בקנסות וחילוטים על האחים יוחאי ומאיר פיסו מחיפה, בעלי קבוצת חברות "מקור הפורמייקה

עורך דינם: "אמנם הסכומים נראים אסטרונומיים, אך מדובר במחלוקת אזרחית מול רשות המסים ובמחלוקת במסגרת התיקים הפליליים המתנהלים זה מכבר"

לאפרים גרינברג מיוחסות עבירות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות כדי להתחמק מתשלום מע"מ ומס הכנסה ■ "פעל בתחכום רב לביצוע תוכנית עבריינית רחבה"

יאיר ליזרוביץ' הורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות וניהול פנקסי חשבוניות כוזבים בהיקף מע"מ של 9 מיליון שקל ■ המחוזי: מתחם הענישה שקבע בימ"ש השלום אינו הולם את מדיניות הענישה הנוהגת לגבי הפצת חשבוניות פיקטיביות

רשות המסים חזרה בה מסעיף של העלמת מס עקב אי-ניכוי מס במקור בפרשת הסחר בזהב, לאחר שקיבלה את טענת הסנגורים כי המעשים אינם מהווים עבירה

זאת בכפוף לשימוע, בגין קבלה והוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים במסגרת "הבנק המחתרתי" בבורסה ליהלומים

רם גאון, הבעלים ומנהל בפועל של חברת רובי אילנה בע"מ, הורשע, על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות מס ומע"מ, איומים ושיבוש מהלכי משפט

פרטים חדשים על החקירה הבינלאומית והפשיטה על בתי יוקרה בהרצליה פיתוח ■‎‏ מדובר בפרשת הלבנת הון והעלמות מס חובקות עולם בהיקף כ-5 מיליארד דולר

פרק חבוי בדוח מבקר המדינה האחרון חשף תעשייה שגונבת מהציבור כ-8 מיליארד שקל בשנה ■ הכירו את המפלצת החדשה של ארגוני הפשיעה, שהבינו שלא צריך למכור סמים כדי לעשות כסף. אפשר פשוט לגנוב אותו ישירות מהציבור

רשות המסים מאשימה את גולן ואת חברת ההפקות שבבעלותו, ליאם הפקות, בהעלמת הכנסות, הגשת חשבונות פיקטיביות והגשת דוחות כוזבים למס הכנסה

המבקר יוסף שפירא מציף תופעה שבמסגרתה רשות המסים מבקרת בהרחבה את העסקים הקטנים, שהכנסות המדינה מהם נמוכות מאוד ביחס לתאגידי הענק ■ איפה הכסף? בחשבוניות הפיקטיביות שרשות המסים לא גובה

רוני בראנס, שלמה עזרן ודוד שבת הורשעו בשורת עבירות מס ■ השלושה עסקו במשך שנים בסחר ובהפצה של חשבוניות פיקטיביות תוך הקמת חברות לשם הפצתן, שימוש בחברות להסוואת המירמה והשתלטות בדרכים פסולות על חברות

יוסף סרחאן חשוד כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות והעלים הכנסות ■ כשהתבקש להציג את ספרי החשבונות של העסק שלו, "שכח" את שמו של מנהל החשבונות

עפ"י כתב האישום, ארגון הפשיעה ביצע עבירות כלכליות, עבירות הונאה ועבירות של סחיטה ואיומים, וזאת במסגרת חברת שמירה בשם "האחים מור ביטחון אזרחי"

תשלומים במזומן, חשבוניות פיקטיביות, נאמנויות עלומות וחצרות רבנים ■ ככל שהמשבר עמוק יותר, כך הופכת הקרקע שעליה צומחים העשבים השוטים של כלכלת הצללים לעשירה יותר ■ אז איפה באמת מסתתר הכסף?