הונאה

כתבות אחרונות

 

פדיונות של יותר מחצי מיליארד שקל בקרנות אלפא פלטינום

זאת בעקבות התביעה נגד עמי סגל ■ בית ההשקעות איילון מעוניין לקדם את רכישת קרנות אלפא פלטינום, אולם העסקה חסומה על-ידי צו בית משפט

ליטל איסטמטי 31.10.2013

57 חודשי מאסר למנהל ההשקעות שלום קופרמן שהורשע בגניבה

קופרמן הורשע בגניבת כ-5 מיליון שקל מלקוחותיו, רובם חרדים ■ בנוסף הוטל עליו קנס בסך 85 אלף שקל ופיצוי למתלוננים בסך כולל של כ-1.3 מיליון שקל

חן מענית 29.10.2013

פרשת אלפא פלטינום: הסכמה ל"פשיטה" על ביתו של סגל

הסכמה בביהמ"ש לתפיסת נכסים של עמי סגל בשל חשד להונאה בבית ההשקעות אלפא פלטינום ■ בא-כוחו: "הדברים בבקשה שהגיש שמואל מנדזיצקי לא נכונים"

חן מענית 28.10.2013

עמי סגל מודה: "נקלענו לקשיים; זהו משבר עמוק"

רשות ני"ע פתחה בחקירת ההונאה לכאורה באלפא פלטינום ■ בשיחה מוקלטת הודה בעלי החברה: "נוצר מצב שאי-אפשר לכבד את כל ההוראות למשיכת כספים"

אתר חדשות ערוץ 2 24.10.2013

האסיר רוסלן פרנקל הורשע בביצוע הונאה מתוך בית הסוהר

פרנקל נידון ב-2006 ל-11 שנות מאסר בגין מירמה ■ כעת הוא הורשע בכך שבהיותו בכלא הקים מנגנון חברות שבאמצעותו הונה מבקשי עבודה קשי-יום

חן מענית 24.10.2013
הונאה | לפני כולם

לקוחות אלפא פלטינום בקרנות הזרות לא מצליחים למשוך כסף

שמואל מנדזיצקי, מבעלי מחסני חשמל בעבר, טוען כי 29 מיליון שקל שהשקיע דרך אלפא פלטינום שבבעלות עמי סגל, הועלמו מחשבונו והושקעו בקרנות זרות ספקולטיביות ■ רשות ני"ע תפסה מסמכי בנק ותמלילי שיחות שהקליט מנדזיצקי

חן מענית וליטל איסטמטי 24.10.2013

עו"ד שמעון צבר נאשם בהונאת פונזי בעשרות מיליוני שקלים

כתב האישום נגד עו"ד צבר מייחס לו קבלת דבר במירמה בהיקף של כ-42 מיליון שקל וגניבה בהיקף של כ-36 מיליון שקל מלקוחותיו, קרובי משפחתו, חבריו ומכריו

אלה לוי-וינריב 21.10.2013

JP מורגן ישלם 13 מיליארד דולר להסדר חקירת המשכנתאות

העסקה הראשונית אינה פוטרת את הבנק מאחריות פלילית למשכנתאות שהוא שיווק כאג"ח למשקיעים הבנק ניצב בפני תריסר חקירות נגדו בעולם

שירות גלובס 20.10.2013

האם הכספים ששילם ערן מזרחי לרשות המסים יוחזרו לנושיו?

עו"ד איתן ארז, כונס הנכסים לנכסי ערן מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, תובע מרשות המסים 800 אלף שקל ששולמו ע"י מזרחי כמס לאורך השנים - זאת בטענה כי מדובר ב"מס על רווחים שמעולם לא היו"

חן מענית 16.10.2013

שווייץ חוקרת גופים פיננסיים בחשד למניפולציה במט"ח

החקירה מגיעה לאחר חשיפת סוכנות בלומברג ביוני האחרון לפיה סוחרים בבנקים השתמשו בכספי לקוחות כדי להזיז שערי מטבעות

שירות גלובס 04.10.2013

עו"ד ישראלי הורשע בהונאת שני בנקים מצריים ב-21 מיליון שקל

עו"ד אשרף ג'סאר מבאקה אל-גרבייה הורשע בהונאת בנק אלעקארי אלמצרי אלערבי ובנק מצר המצויים בבעלות ממשלת מצרים

חן מענית 26.08.2013

"עוקץ הסלבס": כך הונה בורסוק סלבריטאים - וחי חיי פאר

‎כתב האישום שהוגש נגד ניב בורסוק חושף מעשי מירמה בסכום כולל של 11 מיליון שקל ■ אחד הנפגעים ממעשיו הוא הקומיקאי ציון ברוך, שנעקץ במאות אלפי שקלים ■ פרשות ההונאה של רון קופמן ומוני פנאן ז"ל נותרו מחוץ לכתב האישום

חן מענית 25.08.2013

מנכ"לית באג ומנהל החנויות בדיוטי פרי חשודים בהונאת מכס

החשד: פיצלו עסקאות של מכירת עגלות ילדים וקונסולות שמחירן עולה על 200 דולר לשתי עסקאות ■ אחד המוכרים אף תועד אומר: "אנחנו עושים קומבינה למכס"

אלה לוי-וינריב 22.08.2013

חשוד בעוקץ סלבס ב-20 מיליון שקל גורש מהפיליפינים לישראל

ב' חשוד כי הונה במיליונים אנשי עסקים וידוענים, בהם רון קופמן וציון ברוך ■ לפי החשד הוא שיכנע אותם להפקיד אצלו כספים תמורת ריבית קבועה וגבוהה - ונעלם

חן מענית 11.08.2013

חשד: גנבו כרטיסי תדלוק מצה"ל ומילאו דלק בשווי מיליוני שקלים

17 בני אדם, כמה מהם חיילים, נעצרו בחשד כי גנבו כרטיסי תדלוק (דלקנים) מצה"ל והשתמשו בהם כדי למלא דלק בכלי רכב פרטיים

שירות גלובס 07.08.2013

התחזה לקצין בשייטת, הונה נשים - וייכלא ל-3 שנים

רתם מזרחי: "אין מילים שיתארו את הבעת החרטה והצער שאני חש על המעשים האלה לכל האנשים שפגעתי בהם לאורך הדרך; אשתף פעולה בכל הליך טיפולי"

חן מענית 22.07.2013

   171819202122232425262728293031   

   נמצאו 701 כתבות   |   עמוד 24 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988