העלמת מס

כתבות אחרונות

 
סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס

הפרקליטות סגרה התיק נגד בכירי לאומי לשעבר בפרשת העלמת המס

בהודעת הפרקליטות צוין כי "הראיות בתיק החקירה אינן מקימות סיכוי סביר להרשעה" • החקירה נפתחה בשנת 2017 לאחר שבשנת 2014 הודה הבנק כי סייע ללקוחות בארה"ב להעלים מס במיליארדי דולרים ושילם קנס עתק לרשויות האמריקאיות בסכום של 400 מיליון דולר

ניצן שפיר 30/12/2020
עו"ד דורון לוי / צילום: יח"צ

הותר לפרסום: עו"ד המס המוביל דורון לוי חשוד בסיוע לאחים דיין להתחמק מתשלום 180 מיליון אירו מס

עו"ד דורון לוי, אחד מעורכי הדין המוכרים והמובילים בתחום המס, נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי-שווא ולהתחמק מתשלום מסים בהיקף עתק • לוי בתגובה: "כל חלקי התמצה במתן ייעוץ משפטי לגיטימי ותקין"

אלה לוי-וינריב 27/12/2020
איציק דיין / צילום: תמר מצפי

חשבון הנאמנות של קרוב המשפחה הקשיש וסכסוך הגירושים: כך התפוצצה פרשת חקירת האחים דיין

חשבון הנאמנות ובו מאות המיליונים שפתח קרוב המשפחה הצרפתי הקשיש, ה"דיל" לאיסור הפרסום עם רשות המסים וההאשמות במסגרת סכסוך הגירושים • מאחורי הקלעים של הפרשה שמסעירה את הצמרת העסקית בישראל

אלה לוי-וינריב 17/12/2020
איציק ואמיר דיין / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

הותר לפרסום: אמיר ואיציק דיין הם אנשי העסקים שנעצרו בחשד לביצוע עבירות מס במאות מיליוני שקלים

האחים, שלמשפחתם קונצרן חברות בארץ ובחו"ל, נעצרו ליומיים בנובמבר בחשד לביצוע עבירות מס והעלמת הכנסות בהיקף מאות מיליוני שקלים • ברקע לפרשה מצוי סכסוך גירושים של אחד מהאחים • שמותיהם הותרו לפרסום בעקבות עתירת גלובס וכלי תקשורת נוספים • עוה"ד של האחים: "לא נפל כל דופי בהתנהלותם"

אלה לוי-וינריב 17/12/2020
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

פרשת UBS שווייץ: 33 חודשי מאסר לישראלי שהורשע בהעלמת הכנסות בכ-39 מיליון שקל

יוסף ווג נעצר ונחקר ביולי 2017 ע"י רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות של כ-7 מיליון אירו שהופקדו בחשבונו המקודד בבנק UBS שבציריך • גזר הדין הוא תולדה של חקירת פרשת החשבונות "הסודיים" של הישראלים בבנק UBS שווייץ, שנחשפה בשנת 2014

אלה לוי-וינריב 10/12/2020
עבירות מס / צילום: SHUTTERSTOCK

יועץ מס שהעלים מס בהיקף כ-840 אלף שקל נידון ל-13 חודשי מאסר

תמיר רוזנברג, שהורשע ב-40 עבירות על חוקי המס, שנעברו לאורך כשש וחצי שנים, נידון ל-13 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25 אלף שקל • השופט: "יש סיכוי של ממש שהחמרה מסוימת בעונשו של הנאשם תביא להרתעתו ולהרתעת אחרים כמותו"

אלה לוי-וינריב 09/12/2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

אישום: עו"ד שעבד כסנגור ציבורי העלים הכנסות בהיקף מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד עו"ד ששימש כסנגור ציבורי בשירות משרד המשפטים במקביל לעבודתו כעו"ד פרטי, בטענה כי העלים הכנסות בהיקף כמיליון שקל מרשות המסים, באמצעות אי-רישום חשבוניות ואי-דיווח על ההכנסות

אלה לוי-וינריב 07/12/2020
ערן יעקב / צילום: איל יצהר

גילוי מרצון לכל החיים: פרטים חדשים על התוכנית של רשות המסים

בממשלה, באוצר וברשות המסים מנסים למצוא מקורות הכנסה כדי לכסות את הבור התקציבי שנוצר במשבר הקורונה • אחד מהם הוא חידוש נוהל גילוי מרצון והוספת תנאים שיעודדו נישומים להגיש בקשות • הליכים קודמים הזרימו מיליארדי שקלים למדינה

אלה לוי-וינריב 24/11/2020
אביחי מנדלבליט / צילום: תמר מצפי

העלמות המס במזרחי טפחות: היועמ"ש מזהיר מהשלכות שליליות של הפשרה על הציבור

לפי הפשרה בתביעה נגד נושאי משרה בבנק, הם ישלמו לו כ-23 מיליון דולר, זאת בשל סיוע הבנק ללקוחות אמריקאים להעלים מס • בעמדה שהגיש לביהמ"ש, ציין מנדלבליט כי הסכום הגבוה ייקר את פוליסות הביטוח של נושאי משרה

אבישי גרינצייג 17/11/2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

שני אנשי עסקים בכירים נעצרו בפרשת מסים חדשה

בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמות החשודים למשך 45 יום • השניים שוחררו בהסדר בו הפקידו מאות אלפי שקלים כערבות ואת דרכוניהם למשך 180 יום

אבישי גרינצייג 12/11/2020
ביטקוין / צילום: שאטרסטוק

לראשונה בארה"ב: דיווח שקרי על הכנסות מביטקוין מסתיים בהרשעה

אזרח אוקראיני שעבד כמהנדס בחברת מיקרוסופט במדינת וושינגטון, נידון ל-9 שנות מאסר בגין גניבה של כרטיסי מתנה דיגיטליים בהיקף של יותר מ-10 מיליון דולר ודיווח כוזב לרשות המסים האמריקאית על הכנסותיו ממכירת ביטקוין

רועי קצירי 11/11/2020
חיים כץ / צילום: יוסי זמיר

חיים כץ יואשם בעבירות מס בכפוף לשימוע

כץ חשוד כי במשך 12 שנה נמנע מדיווח או דיווח באיחור על הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליון שקל • ח"כ כץ מסר בתגובה: "אני מקווה שאחרי השימוע נשאיר מאחור את כל האשמות השווא נגדי"

ניצן שפיר 27/10/2020
ג'ון מקאפי / צילום: Darrin Zammit Lupi, רויטרס

ג'ון מקאפי נעצר בספרד ויוסגר לארה"ב בעקבות אישומים על העלמת מס

מייסד יצרנית האנטי וירוס מקאפי מואשם בהעלמת מס בארה"ב • התובעים בארה"ב טוענים כי הוא לא הגיש דוחות מס ארבע שנים, אף שהרוויח מיליוני דולרים מייעוץ, הרצאות, מסחר במטבעות קריפטו ומכירת זכויות על סיפור חייו

שירות גלובס 06/10/2020
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

ה"ניו יורק טיימס" חשף את הקרביים של עסקי טראמפ: חובות, הפסדים ומעט מאוד מסים. כיצד הגיב הנשיא האמריקאי?

"הניו יורק טיימס" חשף אתמול כי נשיא ארה"ב לא שילם במשך 10 שנים מס הכנסה וכי יש לו חובות והלוואות בסך של יותר מ-400 מיליון דולר • מהתחקיר עולה כי רבים מעסקיו של טראמפ הפסדיים • טראמפ הודיע כי הוא עשוי לפרסם דוחות כספיים של נכסיו

רועי ברק 28/09/2020
ציפי רפאלי בבית המשפט. בר רפאלי אביה מאחוריהם. / צילום: כדיה לוי, גלובס

ציפי רפאלי הגיעה לנווה תרצה לתחילת ריצוי מאסרה

רפאלי החלה את מאסרה לאחר שבית המשפט אישר את העונשים עליהם הוסכם בהסדר הטיעון שנחתם עמה ועם בתה, הדוגמנית בר רפאלי • ביולי האחרון הורשעו השתיים בהתחמקות מתשלומי מס בשווי מליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 21/09/2020
סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס
העלמת מס | בלעדי

הקשר האוסטרלי: פרשת העלמות מס חדשה קמה לתחייה ומגיעה עד לפתחו של בנק דיסקונט

העסקים של משפחת בינטר מסידני קרסו והובילו לפרשה שצריכה להטריד גם את בנק דיסקונט • "גלובס" בעקבות החקירות, ההלשנות, המסמכים, השמות הבדויים, והשאלה: איך מערכת הבנקאות הישראלית מסתבכת שוב בפרשות חובקות עולם של העלמות מסים • תחקיר גלובס

שלומית לן 18/09/2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 1037 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 65

צרו איתנו קשר *5988