העלמת מס

הכתבה הזו הייתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • מלחמת "עם כלביא" פגעה בעשרות אלפי שוכרי ומשכירי דירות שהגיעו למס רכוש, ואיפשרה לאוצר לגלות מעלימי מס • במקום לחכות לאישור הכנסת שמערימה קשיים על כל ניסיון חקיקה, האסטרטגיה החדשה כוללת שלוש דרכים מינהליות להחמרת כללי הדיווח

גיל מסטיי, מנכ"ל חברה-בת של רותם שני הבורסאית, חשוד כי רתם את עברו כקצין בקומנדו וכמייסד מכינה קדם-צבאית כדי לשווק למקורבים, ובהם חיילים משוחררים, תשואה של 20% בעסקאות זהב ובהשקעות נוספות • עורך דינו: "אין פה הונאה או מרמה מכל סוג שהוא"

כחצי שנה אחרי שענבל אור נדונה ל-7.5 שנות מאסר, וקרוב לעשור אחרי שהתפוצצה הפרשה, בית המשפט הוציא צו חיסול לחברות בקבוצת הנדל"ן של מי שכונתה "מלכת קבוצות הרכישה" • הנושים שאינם בדין קדימה יסתפקו ב-4.5 מיליון שקל מהסכום שהצטבר בקופת כינוס הנכסים

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור על הפשרה בתביעה הנגזרת, שבמסגרתה שילמו חברות הביטוח לבנק הפועלים 135 מיליון דולר, ו-6 בכירים לשעבר הוסיפו כ-3.5 מיליון שקל מכיסם • הפועלים שילם קנס של כ-900 מיליון דולר לרשויות בארה"ב, לאחר שהודה כי סייע ללקוחות אמריקאים לחמוק מתשלומי מס

רשות המסים פרסמה את קובץ ההחלטות של ועדות הכופר לשנת 2024, ממנו עולה כי מנכ"ל קרן הון סיכון נחשד ברישום שכר עבודה לאשתו לשעבר בסך כולל של כ-950 אלף שקל, בעוד שזו לא עבדה בחברה • הוא ישלם כופר של 275 אלף שקל לרשות המסים • כמה כופר שילם הד"ר שקיזז רווחי הון בה של כמיליון שקל שלא כדין וכמה מתווכי הנדל"ן העלימו הכנסות?

תזכיר חוק חדש מבקש לעגן את הקריטריונים שלפיהם ייקבע אם יחיד הוא תושב ישראל או תושב חוץ בעיקר בהתבסס על מספר ימי שהותו בישראל, ללא צורך בבחינת מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים

מדובר במנגנון משומן הפועל במחשכים, ללא אישורים של משרד התחבורה וללא כל דיווח לרשויות המס • האפשרות הזמינה של מערך היסעים באמצעות רכבים פרטיים לאורך כל שעות היום וללא כל רגולציה יצרה תעשייה שלמה של כסף שחור המתגלגל מתחת לעין הרשויות

עופר בנבנישתי, חבר לשעבר בארגון פשע, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - ונדון ל-9 חודשי עבודות שירות בלבד ולקנס בסך 40 אלף שקל • הסיבה: השיהוי של המדינה בטיפול בתיק, אשר ראשיתו לפני כעשור

הוא זכה בחוזה של 7 מיליארד דולר לאספקת דלק לצבא האמריקאי, ונהנה מבתים רחבי ידיים, מלונות יוקרה ועסקים עם אוליגרכים ואריסטוקרטים • אבל אורח חייו הנוצץ של דאגלס אדלמן הגיע לסיומו כשנעצר והואשם בהעלמת הכנסות של 350 מיליון דולר • המקרה שלו הוא נורת אזהרה לארה"ב

האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב הורשעו עפ"י הודאתם במסירת מידע כוזב לפקיד השומה במטרה להסתיר את הקשר של חברות באיי הבתולה ובאיי מאן שבבעלותם לישראל ולהתחמק מתשלום מס • עוד הודו האחים כי לא דיווחו על דיבידנדים שקיבלו מחברה זרה בגובה של כ-5.8 מיליון שקל כל אחד

רו"ח משה ברק, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת ההימורים האינטרנטית פלייטק, הסתיר מהמדינה הכנסות בסך כ-4.3 מיליון שקל - כך נטען בכתב אישום שהוגש לבית משפט השלום בת"א • עפ"י האישום, ברק הפקיד הכנסות בחשבונות בנק בסקוטלנד ובלוקסמבורג על-מנת להתחמק ממס

תושב ת"א חשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את בעלותו על הנכסים לאור היותו פושט רגל

בית המשפט העליון הגדיר את גבולות השימוש ב"הלכת הצפיות", המאפשרת הרשעה בעבירה אם העבריין יכול היה לצפות את התוצאה, גם אם לא התכוון לבצע את העבירה

ברשות המסים צפויים לאשר נוהל שיאפשר דיווח ותשלום בדיעבד ללא סנקציה פלילית - באיחור של יותר משנה • בניגוד לעבר, לא תהיה אפשרות לאנונימיות • לגלובס נודע כי ייפתח מסלול מקוצר למחזיקי קריפטו, ודיונים על נכסים פיננסיים מעל 10 מיליון שקל יחייבו אישור

רשות המסים חוקרת חשד לפיו חברת "הכי שיפוצים ופרויקטים בע"מ" קיזזה והפיצה בשנת 2024 חשבוניות מס בסכום כולל של כ-981 מיליון שקל, מבלי שביצעה את העסקאות

בשבוע האחרון הובאו לחקירה ארבעה חשודים במסגרת ארבעה מקרים שונים של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים • בכל המקרים מדובר בבעלי חברות בענף הבנייה, שהגישו דיווחים למע"מ בהם נכללו חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן חשודות ככאלה שלא בוצעו לכאורה