דוח אמון
2019

העלמת מס בחדשות - עמוד 2

סוכן חדשות
 
אריק פינטו/  צילום:  איל יצהר
מנכ"ל הפועלים אריק פינטו: "שוק ההון אינו ברירת מחדל; הנפקת ישראכרט היא מתנה למשק"
מנכ"ל הפועלים דוחה את הטענה שהבנק מנפיק את ישראכרט בבורסה מכיוון שלא מצא רוכש לחברה • פינטו על חוק שכר הבכירים: "נוצר עיוות. יש לי קושי בגיוס טאלנטים" • ההפרשות בגין החקירה בארה"ב מסתכמות ב-2.3 מיליארד שקל, נוסף על הוצאות משפטיות של 800 מיליון שקל
  
 
סניף בנק מזרחי טפחות / צלם: יח"צ
כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים
5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"
  
 
אלדד פרשר / צילום: איל יצהר
הסכם דרמטי לבנק מזרחי טפחות שהצליח להפחית את הקנס לרשויות האמריקאיות: ישלם 195 מיליון דולר
הבנק הצליח להפחית את גובה הסכום ב-40% לעומת הקנס המקורי שדרשו האמריקאים • לפי ההסדר, הבנק לקח אחריות על מעשים של עובדים מסוימים לשעבר שפעלו בניגוד למדיניות הבנק ונהליו בפרשת הסיוע ללקוחות להעלים מס
  
 
אריק פינטו / צילום: איל יצהר
למה הצרות של הפועלים ימשיכו גם לאחר סגירת ההסכם עם ארה"ב, ומי הנהנה הגדול מההסתבכות
העלות הכוללת של החקירה הגיעה בחישוב גס ל-3 מיליארד שקל, וייתכן שיהיו עוד הפרשות • אבל מה שאחר כך מעניין לא פחות, כשתיפתח חקירה בישראל וכשהמנהלים יחזירו בונוסים • ולמה רקפת רוסק עמינח מחייכת לעצמה? • פרשנות
  
 
בנק הפועלים/ צילום: יחצ דוברות בנק הפועלים
הפרשה ענקית של 920 מיליון שקל לבנק הפועלים בגין החקירה בארה"ב
בסך הכל הפריש הבנק כ-2.3 מיליארד שקל בגין חקירה זו • ההפרשה הנוכחית מתבצעת בעקבות התקדמות במגעים עם הרשויות • החקירה מתנהלת בארה"ב שנים, בחשד שהבנק סייע ללקוחותיו להעלים מס מהרשויות האמריקאיות • מניית הפועלים יורדת קרוב ל-3% בפתיחת המסחר בת"א
  
 
חוק המזומנים החדש/צילום:Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב
האם העסקים מפנימים את חוק השימוש במזומן? בביקורת מס ברמלה התגלה רק ליקוי אחד בתחום
בקרב 11% מבתי העסק בהם נעשתה ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה ברמלה והסביבה נמצאו ליקויים, בהם רק אחד בתחום החוק לצמצום השימוש במזומן
  
 
עבודות שיפוץ / צילום: Shutterstock
פושט רגל חשוד בהונאת נושים ועבירות מס לאחר שעבד כקבלן בנייה ושיפוצים
עפ"י החקירה, החשוד לא דיווח לרשות המסים ולכונס הרשמי על עסקאות בהיקף של כ-5 מיליון שקל • רוב הכספים הופקדו בחשבונות בנק של אשתו ושל גיסו, חלקם במזומן
  
 
ערן יעקב / צילום: שלומי יוסף
גננת שירשה מיליונים מהדוד, פושטת רגל שהחזיקה 7 מיליון ד' בשווייץ: ההון השחור של הגילוי מרצון נחשף
בדיוק חודש חלף מאז הסתיימה סופית תקופת נוהל גילוי מרצון האנונימי - וכעת הגיע שלב הסיכומים: מי היו בעלי הון שחיכו לנוהל האחרון, ולרגע האחרון ממש, כדי לדווח על הכספים שהסתירו במחשכים? • הסיפורים שהצטברו ב"גלובס" יכולים להפוך לעלילות של מותחנים כלכליים מרתקים
  
 
בוריס וייסמן / צילום: כדיה לוי
עד לסוף הידוע: כך נוהל משפטו של בעלי "קליניקה און" בוריס וייסמן - למרות חוליו
בוריס וייסמן, שהואשם עם בנו ועם אחרים בהעלמות מס והלבנת הון של מאות מיליוני שקלים, סבל ממספר מחלות כרוניות וממחלות לב, התנייד בעיקר בכיסא גלגלים, נעזר במחולל חמצן ונזקק להשגחה סיעודית • מאז הוגש כתב האישום בפרשה התבטלו עשרות דיוני הוכחות, בעיקר בשל מצבו הבריאותי ואשפוזיו התכופים - עד למותו בשבוע שעבר
  
 
זהב/ צילום: Reurets, Toru Hanai
שני ישראלים נעצרו ביפן בחשד להברחת 220 ק"ג של מטילי זהב
עפ"י החשד, ראובן רוזן ודוד כהן התחמקו מתשלום מס בגובה 17.3 מיליון דולר • הרשויות ביפן חושדות כי השניים הבריחו 4 טונות של זהב בכ-50 מקרים בין מרץ לנובמבר 2017
  
 
כספת / צלם: sevenke/Shutterstock.com א.ס.א.פ קראייטיב .
רשות המסים: מצאנו צ'קים במיליוני שקלים בכספת של עו"ד מוכר
שני צ'קים בסכום כולל של למעלה מ-14.5 מיליון שקל נמצאו בכספת של עו"ד מוכר, מבלי שתועדו בספרי העסק - זאת במסגרת מבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק בת"א-יפו, שהעלה כי 10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-75 מיליון שקל שוחרר בתנאים מגבילים
נגד החשוד, טומס ביאטוס, מתנהלת חקירה ע"י רשות המסים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות • סך המע"מ שנגרע מקופת המדינה, לפי החשד: יותר מ-11 מיליון שקל • החשוד הסתיר במהלך חקירתו את דרכונו הזר בגרבו
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
חשד: יזם נדל"ן ניסה לחמוק מתשלום מס של יותר מ-10 מיליון שקל
רונן מרדכי גרין חשוד שהקטין את מספר ימי שהותו בארץ ע"י שימוש בדרכונים זרים, על-מנת שיוכל להתחמק מתשלום מס במיליוני שקלים
  
 
משה גפני / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
אושרו תקנות בינ"ל לחילופי מידע בין רשויות מס על בעלי חשבונות זרים
(עדכון) - ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות CRS הקובעות כי גופים פיננסים יידרשו להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת מס
  
 
גלובסטוק
בר רפאלי העזה להפוך לכוכבת בינלאומית. ואז הגיעו הבעיות
הדוגמנית הישראלית הסתבכה עם רשויות המס בהליך פלילי כשנחשדה בשנים האחרונות העלמות מס • הרשויות טוענות שהיא דיווחה שאינה מתגוררת בארץ, למרות שבפועל היא כן - וכך חמקה מתשלום מסים • במקרים דומים של אנשי עסקים מפורסמים לא הגיעו להליך פלילי כמו אצל רפאלי • האם מדובר בסוג של אפליה? • 30/12/2018-05/01-2019
  
 
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף
פרשת בר רפאלי: מדוע המדינה לא המתינה לסיום ההליך האזרחי - ועוד 3 שאלות קשות
הדוגמנית בר רפאלי צפויה לעמוד לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף מיליוני שקלים, עם אמה, ציפי רפאלי • במקביל ממתינה הדוגמנית בימים אלה להכרעת ביהמ"ש במחלוקת האזרחית שלה מול רשות המסים, שדורשת ממנה מס של מיליונים בגין הכנסותיה בארץ ובחו"ל • מידע שהגיע לידי "גלובס" מעלה סימני שאלה בנוגע לעיתוי של שתי ההכרעות וכן בנוגע לחוזק התיק נגד רפאלי
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 864 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 54