הונאה

כתבות אחרונות

 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: גייס משקיעים לאפליקציה חברתית והוציא במירמה 17 מ' ש'

תושב קדימה בן 33, שנעצר בנתב"ג, חשוד כי זייף נתונים בפני משקיעים בנוגע לכמות ההורדות של האפליקציה ובמקביל התחזה לאיש יח"צ שנשכר ע"י המשקיעים לייצג את האפליקציה תמורת כסף רב

חן מענית 22.09.2016
קארי טולסטד בנק וולס פארגו, חבילת פרישה, וול סטריט / צילום: שירות וול סטריט ז'ורנל

סערה בארה"ב: גנבת כסף מלקוחות? מגיע לך 125 מיליון ד'

קארי טולסטד, המנהלת שאחראית על היחידה בבנק וולס פארגו שעובדיה פתחו בחשאי מיליוני חשבונות בנק ואשראי מזויפים ללא אישור באחת מפרשיות ההונאה הגדולות של השנים האחרונות, זכתה בחבילת פרישה עצומה

MAKO 16.09.2016
טל יגרמן / צילום: תמר מצפי

משקיעים בחברת הנדל"ן קדם: "הונתה אותנו והביאה לאובדן כספנו"

המשקיעים טוענים כי החברה, המבצעת פרויקטים של תמ"א 38, הסתירה מהם כי אחד מבעליה הוא טל יגרמן המרצה מאסר בגין עבירות מירמה ומס

אלה לוי-וינריב 15.09.2016
יצחק אנג'ל / צילום: איל יצהר

אורמת תשלם 11 מיליון דולר כדי להסיר תביעת הונאה

שתי עובדות לשעבר טענו שאורמת ביצעה, לכאורה, פעולות הונאה שהביאו לכך שקיבלה מענקים בהיקף של כ-137 מיליון דולר מממשלת ארה"ב

שירי חביב-ולדהורן 04.09.2016
מעטפה עם דולרים שוחד   / צלם: thinkstock

חשד למירמה בעמותות לשיבוץ של בנות שירות לאומי

עפ"י החשד, העמותות ומי ממנהליהן חייבו את הגופים בהם משובצות בנות השירות הלאומי בחיובי יתר בהיקפים המוערכים במיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 29.08.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הוסגרה מצרפת - ומואשמת בגניבת כ-2.5 מיליון שקל ממשקיעים

לפי האישום, אבישג חוגי הציגה עצמה כעובדת ISP ופיתתה מכרים "להשקיע" דרכה כספים בבורסה - אך בפועל הכספים שהועברו לה היו לשימושה האישי ■ עדי שלג יעיד נגדה

אלה לוי-וינריב 25.08.2016
מטוס איירבוס / צילום: רויטרס

חקירה פלילית נגד איירבוס: נבדקים חשדות להונאה ושוחד

מדובר במכה קשה ליצרנית האירופית, שעלולה להיות מנוצלת ע"י היריבה האמריקאית בואינג

פייננשל טיימס 08.08.2016
מורי בהרפלד/ צילום: רויטרס

האם מורי הברפלד הוא ברני מיידוף הקטן?

"וול סטריט ג'ורנל": תובעים פדרליים ורגולטורים חוקרים חשד להונאה בקרן הגידור פלטינום פרטנרס, שניהלה 1.25 מיליארד דולר שגויסו באמצעות קשרים עם חרדים ובארה"ב ובארץ

אהרון רוזן 26.07.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: משפחה מהצפון עקצה קשישים במאות אלפי שקלים

לפי כתב האישום, הנאשמים נהגו להציע לקשישים לרכוש מתקנים לסינון מים, ולאחר שהייתה להם דריסת רגל בביתם ובכרטיס האשראי שלהם, נהגו לחייב אותם בסכומי-עתק

חן מענית 26.07.2016
עורך דין צבי אבנון / צילום: יחצ

זוג עורכי דין מת"א הודו בגניבת 7 מיליון שקל מלקוחותיהם

מדובר בעורכי דין המתמחים בייצוג לקוחות בתחומי ההוצאה לפועל והגבייה ■ לפני שבוע הסגירו בני הזוג את עצמם למשטרה והתוודו על גניבת הכספים שביצעו במשך שנים

אלה לוי-וינריב 25.07.2016
יצחק אנג'ל / צילום: איל יצהר

עובדים לשעבר באורמת: "הונתה את ארה"ב בכ-137 מיליון דולר"

משרד המשפטים האמריקאי סירב בעבר להתערב בהליך ■ אורמת: "התביעה חסרת כל בסיס"

שירי חביב-ולדהורן 18.07.2016
הונאה פיננסית/ צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב

דעה: מי דואג לפצות את נפגעי ההונאות הפיננסיות?

בהליך של פירוק, החברה למעשה טוענת כי אין לה כל נכסים, בעלי המניות מוגנים, וכך הנפגעים העיקריים הם המשקיעים - אולם אפשר ורצוי לפעול בכל החזיתות להשבת כספם

עו"ד אלדר פרץ 12.07.2016
המוסד לביטוח לאומי / צילום: אריאל ירוזולימסקי

כתב אישום: הנפיקו תלושי שכר פיקטיביים לכל דורש

כתב האישום נגד מרדכי מויאל, בעלי חברת הדפוס "בי. מוס", ורומן נרמניה, מנהל הייצור, הוגש בתום חקירה משותפת של מס הכנסה, משטרת ישראל וביטוח לאומי

אלה לוי-וינריב 11.07.2016
בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

ארנו מימרן הצרפתי הורשע בהונאה ונידון ל-8 שנות מאסר

בית משפט בצרפת הרשיע את המיליארדר שהעיד כי העניק לראש הממשלה בנימין נתניהו כמיליון אירו בקמפיין הבחירות בשנת 2009 ■ לפני חודש הורה היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לבחון את עדותו

וואלה! NEWS 07.07.2016
שמואל האוזר / צילום: איל יצהר

האוזר, תתחיל להרתיע

מנגנוני הבקרה של רשות ני"ע אינם מגנים על המשקיעים מהונאה בחברות ציבוריות

רו"ח חן שרייבר 29.06.2016
ישן

צים: "אני נקי מכל רבב, יש ניסיון לקשור אותי לעבריין מועד"

באת-כוחו: "אין ראיה שעדי צים לקח לכיסו, ואילו יש חטיבת ראיות נגד איציק ואזנה. הניסיון לחבר ביניהם - עוול" ■ ביהמ"ש: "יש בסיס לחשדות נגד צים" ■ חשבונות אס.אר.אקורד הוגבלו

אלה לוי-וינריב 21.06.2016

   101112131415161718192021222324   

   נמצאו 695 כתבות   |   עמוד 17 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988