הונאה

כתבות אחרונות

 
פרויקט תמ"א 38 בקריות. חסם אדיר בפני אנשים בלי כיס עמוק / צילום: פאול אורלייב

תביעה: יזם תמ"א 38 הונה משקיעים ופלטפורמת הגיוס פאנד-איט התרשלה

המשקיעים הלוו כספים דרך הפלטפורמה להשלמת פרויקט תמ"א 38 • לטענתם,
חברת הניהול גולד קפיטל מקבוצת גולדשטיין, חברת הנדסה אזרחית היזמית והעומדים בראשן הונו אותם ולא השיבו את כספם • בין הנתבעים גם בית ההשקעות IBI ששימש כנאמן

ניצן שפיר 19/04/2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

כך פעל מיידוף הישראלי: מאחורי הקלעים של הונאת הענק של אמיר ברמלי

אמיר ברמלי טווה מסביבו רשת של שואו וכריזמה, ששכנעה מאות ישראלים לתת לו את כספם • כעת, לאחר שהורשע בהונאת ענק בהיקף 340 מיליון שקל ונשלח למאסר של עשר שנים, G חושף פרטים חדשים על הפרשה • ברמלי: "עשיתי טעויות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות. אני עובר גיהינום"

שלומית לן וניצן שפיר 09/04/2021
חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק

בעלי חברת EGFE חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

ניצן שפיר 07/04/2021
עמי סגל / צילום: תמר מצפי

פרשת אלפא פלטינום: שנתיים מאסר לאיש העסקים עמי סגל

סגל, בעל השליטה של קבוצת אלפא פלטינום, הורשע כי העביר כ-40 מיליון שקל של משקיעים ליעדים שונים מאלו שהוצגו להם • כחלק מהסדר הטיעון, שאושר על ידי בית המשפט, סגל הודה באשמה

אבישי גרינצייג 06/04/2021
קובי אורן / צילום: שלומי יוסף

בית המשפט: אורן קובי יישאר במעצר עד לסיום משפטו

השופטת: "התחכום במעשיו, שנעברו תוך כדי חקירה בתיק אחר, הנועזות, המניע הכלכלי, לרבות סכומי הכסף האדירים שקיבל במרמה – מעשים אשר ליוו באיומים, סחיטות ואלימות – מהווים אינדיקציה למסוכנותו" • עדת המדינה נגד קובי: "הפכתי לסמרטוט שלו"

ניצן שפיר 30/03/2021
בנק יובנק

תביעה: "יובנק אחראי לקריסת קרן גידור שנוהלה בבנק"

המשקיעים בקרן שנוהלה בחשבון נאמנות של יובנק טוענים כי איבדו מיליונים, מאחר שהבנק לא פיקח על הנעשה בחשבון • יובנק: השותף הכללי בקרן הונה אותנו

אבישי גרינצייג 18/03/2021
אליזבת הולמס ב-2015 / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

אליזבת הולמס, "היזמת שרימתה את העולם", מבקשת לדחות את המשפט על רקע הריון

המשפט, שהיה אמור להתחיל ביולי השנה, כבר נדחה 3 פעמים בשל מגפת הקורונה • הולמס, מנכ"לית חברת תרנוס, מואשמת בכתריסר עבירות של הונאה ומרמה • ברגעי השיא, החברה הוערכה בלמעלה מ־9 מיליארד דולר, והונה האישי של הולמס הוערך בכ־4 מיליארד דולר

רועי ברק 13/03/2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

פסקי הדין בעניין אמיר ברמלי ויחיאל טפירו: כשהצווארון הלבן משחיר

מה יצר את השונות הגדולה בענישה בין אמיר ברמלי ליחיאל טפירו, כך שמאסרו בפועל של ברמלי כפול ממאסרו בפועל של טפירו, וכיצד ישפיעו פסקי הדין הללו על המשקיעים החדשים?

עו"ד ערן שחם-שביט 09/03/2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

"מיידוף הישראלי": אילו לקחים למד שוק ההון הישראלי מפרשת ברמלי, ומה הסיכוי שהונאה כזו תתרחש שוב?

מאות משקיעים נפלו קורבן ל"תרגיל העוקץ" שביצע ברמלי ואיבדו מאות מיליוני שקלים • ברמלי אומנם נשלח השבוע ל-10 שנות מאסר, אך לא ברור אם העונש הכבד יפחיד את הנוכל הבא • כיצד פועלת רשות ני"ע לאיתור תרמיות, מה יכולים ללמוד המשקיעים מהפרשה, והאם הלקוחות יקבלו את כספם

אבישי גרינצייג וחן מענית 01/03/2021
יחיאל טפירו / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש גזר 5 שנות מאסר על יחיאל טפירו בשל הונאת משקיעים

טפירו הורשע כי גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • שותפו לשעבר, עו"ד אמיר בירמן, הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה, ונגזרו עליו 3 שנות מאסר

אבישי גרינצייג 28/02/2021
לשכת שירות התעסוקה / צילום: איל יצהר

חברה ישראלית הצליחה לקבל 1.4 מיליון שקל לעידוד תעסוקה שלא כדין

בקיץ האחרון החליטה הממשלה על הקצאת מיליארדי שקלים לטובת עידוד מעסיקים להשיב לעבודה עובדים או לשכור עובדים חדשים לעבודה, שהיה באחריות שירות התעסוקה • מחלקת הבקרה של שירות התעסוקה גילתה את פעולת ההונאה של החברה ודיווחה עליה למשטרה

דפנה ברמלי-גולן 28/02/2021
אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

מאגרי המידע של חברת תרנוס הם "חסרי ערך" – איך זה קרה?

עורכי דין של מייסדת תרנוס, אליזבת הולמס, טוענים כעת כי התביעה הפדרלית לא יכולה להוכיח כי בדיקות הדם של החברה היו שגויות מבלי להציג נתונים על מיליוני בדיקות

וול סטריט ג'ורנל 27/02/2021
אמיר ברמלי - רוביקון ביזנס גרופ / צילום: תמר מצפי
אמיר ברמלי | פרשנות

הונאת משקיעים: יש עוד "אמיר ברמלים" בחוץ – חפשו אותם

אמיר ברמלי מצטרף לשורה ארוכה מדי של אנשי עסקים שהורשעו בהונאת משקיעים • אם צורת החשיבה ודפוסי הפעולה של גורמי האכיפה לא תשתנה, הרשימה תוסיף להתמלא ברמאים שמותירים מאחוריהם שובל של משפחות הרוסות

גיא ליברמן 25/02/2021
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר

10 שנות מאסר נגזרו על אמיר ברמלי בגין הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל

ברמלי, מייסד ומנהל קבוצת רוביקון וקרן קלע, הורשע באחת מפרשות ההונאה החמורות שהיו בישראל • הפרקליטות, שביקשה להטיל עליו מאסר מינימלי של 16 שנים, הודיעה כי "תלמד את פסק הדין" • אחד מקורבנותיו של ברמלי: "בהתחשב בזה שהוא הרס לאנשים את החיים, הוא יצא בזול"

ניצן שפיר 25/02/2021
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק

כתב אישום נגד ניר עזרא בגין הונאה והתחזות לאדם אחר

לדברי הפרקליטות, במעשיו של עזרא הוא קיבל לידיו במרמה שוברים, ביטקוין וכספים בשווי אלפי שקלים

חן מענית 24/02/2021
אליזבת הולמס במשפט נגד טראנוס / צילום: רויטרס - Stephen Lam

היא מואשמת בהונאה הגדולה בעולם, ודווקא כשהמשפט שלה עומד להיפתח, החזון מתחיל להתגשם

אליזבת הולמס הייתה אמורה להיות סטיב ג'ובס הבא: הבחורה המבריקה והקצת מוזרה שייסדה חברה לבדיקות דם ונסקה במהירות לשווי של 9 מיליארד דולר • אך הכול היה מבוסס על הונאה - וכעת היא ניצבת בפני משפט ועשרות שנים בכלא • בינתיים, חברות הביומד הולכות בדיוק בכיוון שאותו התוותה

גלי וינרב 19/12/2020

   101112131415161718192021222324   

   נמצאו 965 כתבות   |   עמוד 17 מתוך 61