הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
אמיר ברמלי / צילום: יוסי זמיר

הונאת משקיעים נוספת: כתב אישום חדש נגד אמיר ברמלי

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

ניצן שפיר 08.12.2024
בית המשפט המחוזי בחיפה / צילום: ויקיפדיה

שוחד, הלבנת הון ועבירות מס: הוגשו כתבי אישום בפרשת משרד השיכון

הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד קבלני תשתיות ונגד מנהלים ועובדים במשרד הבינוי והשיכון, ברכבת ישראל ובעיריית טירת הכרמל • במרכז התיק: שוחד, הלבנת הון ועבירות מס

עמירם גיל 19.11.2024
העלמת מס / צילום: דוברות המשטרה

החביא 2 מיליון שקל בתוך מזוודה במחסן, ולא דיווח למס הכנסה

פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד תושב גן יבנה, שהחזיק במעטפות ובשקיות בביתו כסף מזומן במט"ח ובשקלים, בהיקף של למעלה מ-2 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 18.11.2024
הלבנת הון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

בנק ישראל הטיל עיצומים על בנקי לאומי, ירושלים ודיסקונט בגין הפרת חוק איסור הלבנת הון

על חמישה בנקים, שלושה ישראלים ושני בנקים זרים הוטלו עיצומים כספיים בסך של 10 מיליון שקל • העיצומים נקבעו בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון והפרות של הוראות ניהול בנקאי תקין

חזי שטרנליכט 29.10.2024
שטר של 200. כבר מנסים להפטר / צילום: Shutterstock

בנק ישראל מתנגד, אבל בשטח כבר נפטרים משטרות של 200 שקל

במאפייה וגם אצל הפדיקוריסטית: לקוחות מדווחים כי בתי עסק לא מחכים להחלטה רשמית על ביטול שטר ה־200 שקל, וכבר מסרבים לקבלו • אזרחים מספרים על שימוש מוגבר בשטר ועל פריטה שלו, וכן נרשמה עלייה בהמרתו למט"ח • האם צמצום דרמטי של השימוש במזומן יפגע בעסקים? • בנק ישראל: "ביטול השטר אינו עומד על הפרק"

סתיו ליבנה ועידן ארץ 26.09.2024
שטרות של 200 / צילום: Shutterstock, Ufuk ZIVANA

שטרות ה-200 שקלים יבוטלו? בנק ישראל שופך מים צוננים

יוזמה של מספר כלכלנים ומשפטנים לביטול השטר הפופולרי, אשר נחשפה לראשונה בגלובס, זכתה לרוח גבית של ראש הממשלה ומשרד האוצר • מומחים חלוקים בנוגע לאפקטיביות של המהלך, ומה חושבים בבנק ישראל?

עידן ארץ 25.09.2024
נמל אשדוד / צילום: Shutterstock

הסוכן שהתחזה לעובד מכס בנמל אשדוד וחשף רשת הברחות בעשרות מיליוני שקלים

סוכן משטרה הסתווה במשך 4.5 שנים לעובד מכס בנמל אשדוד וחשף רשת הברחות ושוחד • מהחקירה עולה כי עבריינים משחדים את העובדים במקום תמורת "העלמת עין" שמאפשרת הברחת סחורות אסורות לתוך ישראל • ברשויות סבורים: היקפי העבירות גדולים אף יותר

אלה לוי-וינריב 10.09.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

פרשת שחיתות ברשות המסים: עובד בכיר חשוד בתרמית מס בהיקף של כ-4 מיליון שקל

המשטרה ורשות המסים עצרו 17 חשודים במעורבות בפרשיית מרמה והלבנת הון בהיקף מיליוני שקלים באמצעות קבלת זיכויי מס עבור אזרחים תושבי חוץ וגריפת הכסף לכיסם • בין החשודים: עובדים נוספים ברשות המסים, רואי חשבון ואחים בבית חולים

אלה לוי-וינריב 03.09.2024
מתי בנק יכול לסרב להעברת כספים מחו''ל? / אילוסטרציה: Shutterstock

הכספים במקלטי המס, החשד להלבנת הון וסירוב הבנק הישראלי

לקוח של בנק פועלים ביקש לחייב את הבנק לקבל כספים מחשבון שניהל בחו"ל, לאחר שהבנק סירב לעשות זאת • להגנתו טען הלקוח כי מקור הכספים אושר ע"י רשות המסים במסגרת הליך גילוי מרצון • אלא שהבנק דבק בסירובו ואף זכה לתמיכת בית המשפט • מה הוביל לפסק הדין?

אלה לוי-וינריב 21.08.2024
הלבנת הון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

25% מעבירות הלבנות ההון מאז ה-7 באוקטובר קשורות למימון טרור

דוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2023 חושף את המגמות ואת הסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל ונתונים אודות הפשיעה הכלכלית בצל מלחמת "חרבות ברזל" • הדוח מצביע על עלייה בהיקף הפעילות של ארגוני פשיעה ומימון טרור בשנה החולפת

אלה לוי-וינריב 06.08.2024
מוטי זייץ / איור: גיל ג'יבלי

"הבטיח תשואה גבוהה ורמת סיכון נמוכה": כתב אישום נגד מנהל תיקי ההשקעות מוטי זייץ

זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט, מואשם בגניבה בידי מורשה מ-54 לקוחות החברה בהיקף של 7.8 מיליון שקל, הלבנת הון ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך • 2.3 מיליון שקל הושבו ללקוחות

ניצן שפיר 05.08.2024
שי ליפמן / צילום: רוני שיצר

כתב אישום נגד האנליסט לשעבר שי ליפמן בגין שימוש במידע פנים

לפי כתב האישום, בין השנים 2020-2021 עשה ליפמן שימוש במידע פנים של חברות להן ווליו בייס סיפקה שירותים ושהוא עצמו סיפק להן שירותים, "כאשר מידע פנים מצוי בידו ובמטרה להפיק רווח כספי" • את העסקאות ביצע בחשבון הוריו - לפי הנטען כדי להסוות את המעשים, והפיק מהפעילות רווחים של כ-400 אלף שקל • פרסום ראשון

ניצן שפיר 31.07.2024
ניידת משטרה / צילום: Shutterstock, Georgy Dzyura

סחיטה באיומים: המשטרה פשטה על רשת הלוואות לא חוקיות שפעלה בצפון

המשטרה עצרה שישה חשודים בעבירות מס הלבנת הון בהיקף של 20 מיליון שקל • עפ"י החשד, כשהלווים לא עמדו בהחזר ההלוואות, החשודים איימו עליהם, סחטו אותם וכפו עליהם למכור נכסים לטובת החזר ההלוואה • מהחקירה עולה כי החשודים הלבינו את הכספים שברשותם בצ'יינג'ים בנצרת

אלה לוי-וינריב 24.07.2024
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

850 מיליון שקל נגנבו: שני עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות מס בהיקפי עתק

שני עורכי דין, מכפר קאסם ומירושלים, נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל וגניבת 850 מיליון שקל מהמדינה • עפ"י ההערכות, מיליארדי שקלים רבים מועלמים מקופת המדינה מדי שנה באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות, הנתפסת כשיטת העלמת מס פשוטה ליישום וקשה יחסית לאיתור

אלה לוי-וינריב 16.07.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

4.5 שנות מאסר בפועל לסוחר זהב שביצע תרמית "קרוסלה" בהיקף של כחצי מיליארד שקל

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 11.07.2024
הפשיטה על ארגון הפשיעה אבו לטיף / צילום: דוברות המשטרה

עונשי מאסר, קנסות וחילוט לחברי ארגון הפשיעה של נידאל אבו לטיף

במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים, גזר היום בית המשפט על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים וחילוט בגובה 3.5 מיליון שקל - זאת בגין הרשעתם בסחיטה באיומים, הלבנת הון ועוד

שירות גלובס 10.06.2024

   123456789101112131415   

   נמצאו 920 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 58