הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

הותרו לפרסום שמותיהם של החשודים שנעצרו בפרשת ההונאה הבינלאומית

נחשף שמם של החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית, שנחקרה בשנה וחצי האחרונות בישראל, אירופה, יפן ותאילנד • מעצרם של כהן וצור הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון

ניצן שפיר 20.06.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

נעצרו חמישה חשודים בהונאה בינלאומית בהיקף של 120 מיליון שקל

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

ניצן שפיר 20.06.2022
גירושין / אילוסטרציה: Shutterstock, Burdun Iliya

בית המשפט המחוזי: כוח החילוט גובר על זכותו של עורך דין לקבל שכר טרחה

בבית המשפט נקבע כי זכות המדינה לחלט כספים בהליך בפלילי גוברת על זכותם של עורכי דין לשכר טרחה • לדברי השופטת דנה מרשק מרום: "במצב של תחרות בין נושים, אין עיגון להבחנה בין עורך דין המצפה לקבל שכר טרחתו על פי הסכם עם החייב, לבין כל ספק שירות אחר אשר נקשר עם החייב בקשר חוזי"

אבישי גרינצייג 14.06.2022
עודד שריקי / צילום: איל יצהר

עודד שריקי הוא הקבלן מדרום הארץ שנחקר בחשד לסחיטה והלבנת הון

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג ואריק מירובסקי 19.05.2022
בניין להב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

קבלן מוכר מאזור הדרום נחקר באזהרה בפרשה כלכלית חמורה

בהמשך לתיק החקירה המתנהל ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, המשטרה עיכבה לחקירה קבלן נדל"ן מוכר ומשמעותי מאזור הדרום • החקירה מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג 17.05.2022
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: לשכת מבקר המדינה

מבקר המדינה: שירות התשלומים הממשלתי פרוץ להלבנות הון במיליארדי שקלים

"עלולה להיווצר פרצה שתאפשר לגורמים עברייניים להשתמש במנגנון התשלומים לגופים הממשלתיים כאמצעי להסתרת מקור הכספים ולהלבנתם", כתב מבקר המדינה מתניהו אנגלמן • המבקר הצביע גם על פרצה להלבנת הון במגזרים שונים כמו הגמ"חים, מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירות בתחום החברות והנאמנויות

אלה לוי-וינריב 10.05.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

הותר לפרסום:21 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף כחצי מיליארד שקל

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

אלה לוי-וינריב 09.05.2022
רגולציה על מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: Shutterstock

בין ביטחון לפרטיות: התפתחות הרגולציה על הקריפטו

כחלק מהמאבק בהלבנת הון ומימון טרור, באירופה אישרו להגביל את השימוש בארנקים אישיים • על פי הרגולציה החדשה, בורסות הקריפטו חייבות לנטר כל עסקה שבה מעורב ארנק אישי, בכל סכום

אתי אפללו 13.04.2022
טפסים של הגרלת ווינר / צילום: איל יצהר

"תקוע עם ערימות של מזומן בבית": הטוטו ריענן את שיטת התשלום ועורר סערה

בשעה שהמדינה מנסה לצמצם את השימוש במזומן, הטוטו מציף את השוק במזומן • בטוטו טוענים כי מדובר בהנחיה של הרשות לאיסור הלבנת הון, אך מהרשות נמסר: "אין כל הנחיה כזאת. תשלום בצ'ק הוא בסיכון נמוך יותר להלבנת הון"

אלה לוי-וינריב 11.04.2022
אתר בנייה / צילום: שלומי יוסף

חשד: כפו שירותי "שמירה" על קבלני בניין וגבו מהם דמי חסות

רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד "ראיסים", ראשי קבוצות של עובדים, בחשד שהשתלטו על טריטוריות שמירה של אתרי בנייה ברחבי הארץ וכפו על קבלני בניין את שירותי האבטחה שלהם תוך סחיטה באיומים

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
שר המשפטים גדעון סער / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

יוזמת שר המשפטים: הרשות לאיסור הלבנת הון תפקח על הצ'יינג'ים

כחלק מהמאבק בפשיעה המאורגנת מקדם שר המשפטים את העברת הפיקוח על הצ'יינג'ים לרשות לאיסור הלבנת הון • סער: "נייבש את המקורות של ארגוני הפשיעה במגזר הערבי" • מומחים לאיסור הלבנת הון: "ניסיון להדיר מגזר מפעילות פיננסית"

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
הונאה. זייץ חשוד גם בכך שהעביר דיווח מטעה לרשות לניירות / צילום: Shutterstock, Mehaniq

מנכ"ל גרניט ניהול תיקים חשוד בהונאת לקוחות בהיקף של 6.5 מיליון שקל

מרדכי (מוטי) זייץ, בעלי חברת ההשקעות "גרניט ניהול תיקים", חשוד בהונאה של כ-100 לקוחות החברה • לפי החשד, זייץ קיבל הלוואות מלקוחות החברה תוך הטעייתם • הוא נעצר ע"י רשות ני"ע ושוחרר בתנאים מגבילים

ניצן שפיר 24.03.2022
רשות ניירות ערך הסכימה לשחרר את אברג'יל למעצר בית / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל חברה הפועלת בתחום הנדל"ן חשוד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן והספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק, חשוד בעבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והלבנת הון

ניצן שפיר 08.03.2022
מכירת רכב. עדיף לא במזומן / צילום: Shutterstock

מוכרים רכב? אל תמהרו לעשות את זה במזומן

עסקאות גדלות במזומן עלולות לסבך את המוכר עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון • מי שמוכר רכב במזומן בפחות מ-50 אלף שקל עלול להיכנס לבירוקרטיה מתישה עם הבנק • מגזין הרכב של גלובס 

אלה לוי-וינריב 08.03.2022
הפגנה בלונדון נגד הצעדים המלחמתיים של רוסיה, ראשון / צילום: Associated Press, Alberto Pezzali

לונדון נגד האוליגרכים: הכלכלה הבריטית התמכרה להון רוסי. כך היא הולכת להיגמל

בריטניה ומנהיגיה הצטיינו בשבועות האחרונים ברטוריקה לוחמנית נגד רוסיה ופוטין, שכללה איומים בסנקציות וכן אספקת נשק • בנקודה אחת בריטניה בכל זאת פיגרה - הטלת סנקציות על האוליגרכים הרוסים, שהפכו זה מכבר לחלק מהנוף והכלכלה המקומית • בימים האחרונים הממשלה הבריטית מנסחת חבילת חוקים שתיישר קו עם ארה"ב ואירופה בנוגע להחרמת רכוש, הלבנת כספים ומאבק בפשיעה כלכלית

אסף אוני, ברלין 07.03.2022
בירת איחוד האמירויות,  אבו דאבי / צילום: Shutterstock

איחוד האמירויות נכנסה לרשימת המעקב העולמית להלבנת הון ומימון טרור

מרכז העסקים הים תיכוני נכנס ל"רשימה האפורה" של ה-FATF לתחומי שיפוט הדורשים ניטור מוגבר

וול סטריט ג'ורנל 06.03.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 856 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 54

צרו איתנו קשר *5988