הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו
עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון
  
 
השופט גיא אבנון / צילום:דוברות בתי המשפט
בית המשפט עצר עוד חילוט אגרסיבי - והחשוד יקבל 2 מיליון שקל בחזרה
מנהל מחוז באגף ההנדסה במשרד הביטחון, יובל שרעבי, החשוד בשוחד ובהלבנת הון, הגיש בקשה לשחרר נכסים בשווי 5 מיליון שקל ● ביהמ"ש קבע כי המשטרה יכולה לכאורה להצביע על היקף שוחד של כ-37 אלף שקל בלבד ועל היקף הלבנת הון של כ-2 מיליון שקל - ושחרר כמחצית מהתפוסים
  
 
חקלאות / צילום: איל יצהר
חקלאים מהצפון והשרון חשודים בעבירות מס והלבנות הון ב-100 מיליון שקל
המשטרה ורשות המסים עצרו אמש 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה
  
 
אורן קובי / צילום: תמר מצפי
אורן קובי ובכירים נוספים בקבוצת אדמה יועמדו לדין בכפוף לשימוע
זאת בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס ● היקף הלבנת ההון בה נחשד קובי הוא כ-60 מיליון שקל ● עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי-השווא שהציג קובי, הפקידו לקוחותיו בחשבונות חברות הנדל"ן שבבעלותו כ-26 מיליון שקל
  
 
משה גפני / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב
חוק הגמ"חים אושר בקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים
החוק יאפשר פיקוח, ביקורת ושמירה על יציבות וכללים למניעת הלבנות הון על אחד הענפים המרכזיים בעולם בנקאות הצללים הישראלי
  
 
בר רפאלי / צילום: תמר מצפי
עבירות מס, הלבנת הון ועדות שקר: בקרוב - שימוע לבר רפאלי לפני כתב אישום
מפרסום של חברת החדשות הערב נודע כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום ● סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון ● עורכי דינה: "אין שום בסיס לחשד פלילי. אין לנו ספק שהתיק הגיע לגבהים כאלה אך ורק בגלל שמה של הגברת בר רפאלי"
  
 
אביב טלמור / צילום: שלומי יוסף
פרשת יוטרייד: כתב אישום נגד אביב טלמור בגין גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה והלבנת הון
על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי ● הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל ● הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
עובד ברשות המסים נעצר בחשד לקבלת שוחד
5 חשודים נוספים נעצרו בחשד לביצוע עבירות שחיתות ● עפ"י המידע שהגיע לידי "גלובס", העובד, שהיה חשוף למידע סודי מתוקף תפקידו, העביר את המידע לגורמים שלא היו מורשים לקבלו, וזאת בתמורה לטובות הנאה
  
 
קזינו / צילום: thinkstock
הותר לפרסום: גל מעצרים של חברי רשת הימורים בלתי חוקיים
עפ"י החשד, חברי הרשת הפעילו וניהלו אתר הימורים בלתי חוקיים וקו הלוואות בריבית באזור מחוז ת"א, תוך ביצוע עבירות נלוות וביניהן עבירות אלימות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון
  
 
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
"שלל" התפיסות היומי של המשטרה ורשות המסים: משאיות, כלי רכב, ומאות אלפי שקלים במזומן
חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה 8 חשודים בקבלת החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות ● במקביל תפסו החוקרים רכוש של החשודים בשווי מיליוני שקלים
  
 
השרה אילת שקד / צילום: איל יצהר
מה המשמעות של דירוג ישראל בדוח FATF ל"אזרח הקטן"?
ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון ● כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון ● "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF
  
 
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי
ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון: עורכי הדין ורואי החשבון צריכים להתחיל לחשוש
לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו ● עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה
  
 
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי
ישראל התקבלה לארגון FATF שמוביל את המאבק הגלובלי במימון טרור והלבנת הון
הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה ● שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה
  
 
דויטשה בנק / צילום: רויטרס
המשטרה ורשות המסים הגרמנית פשטו על משרדי דויטשה בנק
כ-170 שוטרים, חוקרי מס ופרקליטים פשטו על שישה משרדי דויטשה בנק בפרנקפורט הבוקר על רקע חשדות לסיוע להלבנת הון לקוחות הבנק ● ב-2016 בלבד, נפתחו מעל 900 חשבונות בנק משניים של לקוחות דויטשה בנק, בשווי כולל של 311 מיליון אירו, באיי הבתולה הבריטיים
  
 
קזינו, הימורים
זוג שהפעיל בתי הימורים לא חוקיים באילת חויב במס של 7 מיליון שקל
ביהמ"ש העליון דחה ערעור של בני זוג על חיובם במס של מיליוני שקלים בגין הכנסות של כ–10 מיליון שקל מבתי הימורים לא חוקיים, וזאת מבלי לדווח לרשויות
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 685 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 43