הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
בנין בית משפט מחוזי לוד / צילום: תמר מצפי

כתב אישום נגד קבלני תשתיות בפרשת שחיתות בראשל"צ

כתבי אישום הוגשו נגד הקבלנים בני עוזיאל ואברהם יצחק והחברות שבבעלותם • התיק נגד מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר ניצן פלג וחבר מועצת העיר ראשל"צ אייל מושיוב נסגר • הפרשה נחקרה כחלק מ"תיק 1803", במסגרתו הוגשו כתבי אישום נגד חבר הכנסת דוד ביטן ואחרים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון בתשע פרשות שונות בין השנים 2017-2011

ניצן שפיר 07.12.2021
הצו לאיסור הלבנות הון יאפשר להעביר רווחים מקריפטו למערכת הבנקאית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

בנק ישראל: נגדיר כללים שיעזרו להעביר כספי לקוחות להשקעות בקריפטו

בבנק המרכזי השיבו לפניית גלובס בעקבות המדיניות של בנק יהב, האוסרת על העברה בנקאית של כספי השקעה בקריפטו בין שני בנקים מקומיים • ואיך הופכים את רווחי הקריפטו לכסף בישראל בלי להזדקק לחסדי הבנק

אתי אפללו 01.12.2021
מושב נווה ימין - פעילות בלתי חוקית של פסולת / צילום: דוברות משרד המשפטים

אישום: לא שילם היטלי הטמנת פסולת והלבין הון בהיקף 14 מיליון שקל

אורן אפשטיין, ששימש כמפעיל אתר לסילוק פסולת בשטח המועצה האזורית רמת נגב, ושישה נאשמים נוספים מואשמים הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק שמירת ניקיון והפרת תנאי רישיון עסק

אבישי גרינצייג 25.11.2021
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: רפי קוץ

מבקר המדינה: "אנחנו בודקים את טיפול המדינה בהון השחור"

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חשף בדיון בוועדת הכספים כי הוא פתח בבדיקת טיפול המדינה בהון השחור • "מצד אחד מועלם מהמדינה הון שחור שיכול לשמש גם ארגוני פשיעה, מצד שני המדינה אינה פועלת להחזיר לאזרחים כספים שנגבו מעבר לנדרש; תופעות אלה צריכות להיפסק"

אלה לוי-וינריב 23.11.2021
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד''ר שלומית ווגמן-רטנר / צילום: ניב קנטור

סיכוני הלבנות ההון ב-2021: הונאות, חשבוניות פיקטיביות, סחר בסמים וארגוני פשיעה בחברה הערבית

מסמך הערכת הסיכונים הלאומית שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג נתונים מדאיגים: גידול בהלבנת הון של כספים שהושגו באמצעות הונאות, שימוש גובר בחשבוניות פיקטיביות ומעורבות הולכת ועולה של ארגוני פשע בחברה הערבית בביצוע הלבנת הון • ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על החשבוניות הפיקטיביות: "אם התופעה לא תטופל בחקיקה, לא יהיה ניתן להתמודד עמה כמו שצריך"

אלה לוי-וינריב 23.11.2021
השופטת אסתר נחליאלי חיאט / צילום: תמר מצפי

בית המשפט: צו איסור הלבנת הון לא יכול להיות תירוץ של הבנק לא לתת שירותים לחברת פינטק

חברות הפינטק והקריפטו שוב ושוב מעלות טענות כי הבנקים משתמשים ברגולציה על מנת להצר את צעדיהן, בלי שתהיה לכך סיבה עניינית • אתמול השופטת אסתר נחליאלי חיאט מביהמ"ש המחוזי בת"א דנה בסוגיה במסגרת תביעה שהגישה חברת קלירשיפט נגד בנק לאומי • "אין זה סביר לתת לבנק חופש פעולה בלתי מוגבל גם אם זה מכוח חוק איסור הלבנת הון", קבעה

אתי אפללו 18.11.2021
הצו לאיסור הלבנות הון יאפשר להעביר רווחים מקריפטו למערכת הבנקאית / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

היום נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון במטבעות קריפטו. איך זה ישפיע עליכם?

כניסת הצו לאיסור הלבנת הון מסדירה העברה של רווחים מהשקעה במטבעות דיגיטליים לתוך המערכת הבנקאית בישראל • כך תעשו את זה נכון

אתי אפללו 14.11.2021
ד''ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: ניב קנטור

הרשות לאיסור הלבנת הון מזהירה: כך תזהו שימוש בחשבוניות פיקטיביות

הרשות לאיסור הלבנת הון החליטה לשים זרקור על נושא החשבוניות הפיקטיביות ופרסמה מסמך המפרט על מאפייני פעילות שיכולים להעיד על שימוש בהן, כמו שינוי תחום עיסוק ללא הסבר ואי העברת מידע שלם • רק השבוע עצרה רשות המסים בעלים של עשרות חברות פיקטיביות בחשד להפצת חשבוניות כוזבות בסך של כ-400 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 02.11.2021
מטבעות דיגיטלים.  דומה יותר להשקעה בניירות ערך מאשר להשקעה במטבעות / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

הסדר טיעון מקל לחלפן הקריפטו בר מיטלמן: יורשע בעבירות מס קלות

כתב האישום המתוקן יכלול רק את בר מיטלמן ואת אביו לב; סעיפי האישום יהיו עבירות עוון קלות, עבירות תחבולה שאין בה מרמה ועבירות מיסוי קלות; ויוטל עליהם עונש מאסר על-תנאי • בנוסף, העונש יכלול את חילוט המטבעות הדיגיטליים שנתפסו, אשר שווים עומד כיום על כ-8.5 מיליון שקל, ובנוסף הם יחויבו במס בסך 5 מיליון שקל

אבישי גרינצייג 31.10.2021
מה צריך להביא בחשבון כשרוצים להכניס את כספי הקריפטו לבנק / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

מה צריך להביא בחשבון כשרוצים להכניס את כספי הקריפטו לבנק

בעוד כשלושה שבועות ייכנס לתוקף צו איסור הלבנת ההון לעולם הקריפטו, והבנקים יתחילו לנהל את סיכוניהם בתחום • כך כדאי להתנהל כדי להגדיל את הסבירות שהבנק יקבל את כספי ההשקעה במטבעות דיגיטליים

אתי אפללו 20.10.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

בעקבות פניית ה-FBI: משטרת ישראל ביצעה גל מעצרים בהונאת קריפטו

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

אבישי גרינצייג 06.10.2021
שר המשפטים גדעון סער / צילום: תמר מצפי

ועדת שרים לחקיקה אישרה את הרחבת סמכויות בתי המשפט הכלכליים

כעת, סמכויות בתי המשפט הכלכליים יכללו גם עבירות הלבנת הון ומסים • את הרפורמה יזם שר המשפטים לשעבר אבי ניסנקורן • שר המשפטים גדעון סער: "מדובר בצעד משמעותי במלחמה בארגוני הפשיעה, בהון השחור ובעבירות הכלכליות"

אבישי גרינצייג 19.09.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

חברת הסייבר הישראלית קוגנייט החלה בפעילות איתור הלבנת הון וסחיטה בקריפטו

חצי שנה לאחר הפיצול מוורינט, ובעקבות המתקפה על קולוניאל פייפליין, תציע חברת הסייבר ההתקפי קוגנייט שירות לאיתור האחראים על מתקפות כופר וסחיטה המבוססות על מטבעות קריפטו • הפעילות מבוססת על יחידת בלינק, שלה פעילות ענפה בבולגריה

אסף גלעד 12.09.2021
שלט חברת אלבר , סניף / צילום: איל יצהר

כתב אישום חמור בפרשת המרמה של אלבר: הבריחה לארץ מאות רכבים

עניינה של הפרשה בתוכנית מרמה לקבלת היתר ליבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות יבוא ממשרד התחבורה - שבוצעה בין השנים 2015-2013 תחת מנכ"ל החברה לשעבר • תגובת אלבר: "מברכים על כך שהאמת יצאה לאור. הפרקליטות החליטה שלא נפל רבב בהתנהלותם של המנכ"ל כיום אורן אלעזרא והבעלים של החברה, אלי אלעזרא ועל כן החליטה הפרקליטות לסגור את התיק נגדם"

שירות גלובס 25.08.2021
בנק ישראל אימץ את טכנולוגיית הבלוקצ’יין של את'ריום / צילום: Shutterstock

השקל הדיגיטלי החדש: האם נוותר על הפרטיות בשם הקידמה

העיצוב הטכנולוגי של השקל הדיגיטלי צפוי לתמוך מראש בכללי איסור הלבנת הון וכמסייע לגביית מסים באופן מדויק ואוטומטי - וטוב שכך • אך עד כמה אנחנו מוכנים, בשם הקידמה הטכנולוגית ומניעת הלבנת ההון, לאפשר נגיסה נוספת בפרטיות האזרחים?

אורי פריימן 22.08.2021
מעצר: אילוסטרציה / צילום: תמר מצפי

המלחמה הכלכלית נגד הפשיעה בחברה הערבית - הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים

המציאות האלימה ביישובים הערביים אינה גזירת גורל • הניסיון בארץ ובעולם מלמד כי הדרך האפקטיבית ביותר למאבק בתופעות אלה הוא באמצעות אכיפה כלכלית משולבת • עד לפני כמה שנים נחלו רשויות המדינה הצלחה רבה במאבק משולב בתחום - במסגרת זו נלקחו מאות מיליוני שקלים מארגוני פשיעה תוך החלשת צמצום השפעתם

עו"ד יהודה שפר 17.08.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 829 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 52

צרו איתנו קשר *5988