הלבנת הון

השבוע נחתם הסדר פשרה בין הרשויות האמריקאיות לבייננס, במסגרתו תשלם הבורסה קנס עצום, והמנכ"ל יפוטר, יודה באשמה וישלם קנס של 50 מיליון דולר • למרות שמדובר באחד ההסדרים הגדולים בתולדות ארה"ב, הלקוחות רואים אותו בתור "התפתחות חיובית"

ביהמ"ש המחוזי קבע כי אישה שהתגרשה מבעלה תקבל דירת 4 חדרים בקריית אונו ו־50% מדירה בת"א, בעוד הגבר סבר כי היא זכאית ל־20% בלבד • המדינה ניסתה להרשיע צ'יינג' בהלבנת הון כי העסק לא נרשם על שם שני בני הזוג • והאם קיבל ביהמ"ש דרישה של אדם ל־30% מחברה, על אף שלא נחתם הסכם שותפות? • שלושה פסקי דין בשבוע

הצנרת של Garantex בכל העולם עוזרת לעקוף סנקציות של משרד האוצר האמריקאי על ידי המרת רובלים קודם לקריפטו ומשם לדולרים • הלקוחות מגיעים למשרדים עם שקים מלאים מזומנים • תרגום בלעדי

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

בהמלצת שופטי העליון - יאיר ביטון יודה בעבירה של קבלת דבר במרמה, זאת לאחר שהמדינה הגישה ערעור על זיכויו מכך שלא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל • השופט כבוב: אם נצטרך לכתוב (פסק דין), "זה חלום בלהות של שוק ההון. אדוני מבין, הקשר בין חברות ציבוריות לארגוני פשיעה"

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

איפה להשקיע תקציבים? בהוספת תחנות משטרה או בעוד חוקרים ביחידות להלבנת הון? זו רק אחת מהדילמות שניצבות במרכז המלחמה באלימות בחברה הערבית • תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, מסביר עד כמה משוכלל מעגל הכסף מאחורי הפשיעה

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

לראשונה, לשכת עורכי הדין הרשיעה עו"ד שייצג לקוח בעסקה ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון או מימון טרור • עשרות זוגות חד-מיניים תבעו פיצויים מהמדינה בשל אפלייתם בחוק הפונדקאות ובחוק תרומת ביציות - האם זכו? • והאם ניתן לקבל זכויות על נכס מבלי לחתום על חוזה ישיר עם בעליו? • 3 פסקי דין בשבוע, מדור חדש

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

בין החשודים - ארבעה ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים • עפ"י החשד, בעלי חברה לפינוי אשפה בצפון הארץ שיחד ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים, בתמורה לזכייתו במכרזים לפינוי אשפה והגדלת היקף המכרזים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

בשל החסמים מול המערכת הבנקאית לא ניתן לממש את המהלך • הפתרון: הסדרת מדיניות הבנקים וקידום הסדר גילוי מרצון

דוח מבקר המדינה חושף שורת ליקויים בתפקודה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, וקובע כי הרשות לא מסייעת מספיק למאבק בעבריינות הכלכלית • בין היתר נמצא כי הרוב המוחלט מהדוחות שהעבירה הרשות למשטרה, לרשות המסים או לרשות ני"ע לא הובילו לפתיחת חקירה - "דבר המעלה חשש כי המשאבים הרבים שמשקיעה הרשות יורדים לטמיון" • הרשות בתגובה: "פועלים ליישום ההמלצות"

המניה הנסחרת בבורסת לונדון צונחת ביותר מ-25% על רקע דיווחים על חקירה פנימית שמנהלת חברת ההימורים באינטרנט