הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
חיים כץ בין חברי הכנסת עופר כסיף ואחמד טיבי / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמןעו
עו"ד יהודה שפר
דעה: הלקח מדיוני החסינות של חיים כץ - על הפרקליטות להתמקד בהוכחת טובות ההנאה שמפיקים המושחתים
התקלה שאירעה בוועדת הכנסת היא הזדמנות לחשיבה מחדש על היקף תחולת חוק איסור הלבנת הון • יש לשקול לתקן את החוק כדי שכל עבירה מעל רמת חומרה מסוימת (למשל, שנת מאסר בצידה) ושמופקים ממנה רווחים, תיחשב ל"עבירת מקור" לצורך חוק איסור הלבנת הון, כפי שקיים ברוב העולם
בשבוע שעבר החליטה ועדת הכנסת החלטה שערורייתית - להעניק חסינות לח"כ חיים כץ. זאת לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, החל...המשך
  
 
הונאות ברשת - מדריך למניעה / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך שיסייע לכם לא ליפול בהונאה ברשת
הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן
  
 
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP
הבטחות סרק לחולים סופניים וכדורי "פלא" שהתבררו כמנטוס: מה עומד מאחורי המעצר של הרב ברלנד
(עדכון) - המשטרה עצרה שישה חשודים בפרשה, שפעלו עפ"י החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחותיהם, שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים עבור ברכות ומרפא • בין היתר נתפסו עשרות קופסאות עם "תרופות פלא" שהתבררו ככדורי מנטוס
  
 
השופט עוזי פוגלמן/ צילום: שלומי יוסף
היפוך מגמה בעליון? מאפשר לרשויות האכיפה חילוטים בסכום גבוה יותר
סנגורים מזהירים: "החילוט יהפוך לנשק קטלני בלי פרופורציה" • מנגד, בראיון בלעדי ל"גלובס" טוען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן, כי מדובר בהמשך מגמה קיימת, וכי העליון מעולם לא שם "ברקס" לשימוש בכלי החילוטים
  
 
רג'י פאולר, מבעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר  / צילום: Eric Miller, רויטרס
אין עסקת טיעון: בעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר יעמוד לדין על ניהול בנק צללים עבור בורסות קריפטו
משרד התובע הכללי של ארה"ב הודיע לבית המשפט כי הסדר הטיעון עם איש העסקים רג'י פאולר ירד מהפרק, לאחר שסירב לוותר על 371 מיליון דולר המוחזקים על-ידו ביותר מ-50 חשבונות בנק • עד כה לא נעצרו האחים הישראלים רביד ועוז יוסף, הנאשמים לצד פאולר באותה פרשה
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק
אישום: התחזו בטלפון לבנקאים ועקצו קורבנות בכחצי מיליון שקל
שלושה צעירים מואשמים בכך שהתחזו לבנקאים וכך קיבלו גישה לחשבונות של אלפי קורבנות, בהם עשו כבתוך שלהם • בין היתר רכשו הצעירים גיפט קארד ומוצרי יוקרה באמצעות הכספים שקיבלו במרמה • הפרקליטות על הנאשמים: "אופי עברייני של פשע מאורגן"
  
 
אורן קובי / צילום: תמר מצפי
כתב אישום בפרשת אדמה: אורן קובי מואשם בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב והלבנת הון
עפ"י כתב האישום, בשנים 2013-2016 פעל קובי למימוש תוכנית מרמה, במסגרתה ניצל את שאיפתם של אזרחים שונים להשקעת כספם בעסקת מקרקעין נושאת פוטנציאל לרווח גדול, במטרה ליצור עבורו תזרים מזומנים גדול ככל הניתן - אשר נגנב על-ידו לשם תשלום חובותיו וסגנון חייו הראוותני
  
 
הברחות כספים / צילומים: תמר מצפי, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
260 אלף דולר בקופסאות אוריאו: כך ניסו להבריח כספים בישראל ב-2018
רשות המסים גבתה במחצית הראשונה של 2018 כ-1.2 מיליון שקל מישראלים ומתיירים שניסו לעבור ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי לדווח כנדרש • תיקון לחוק איסור הלבנת הון הביא לזינוק במספר הקנסות שחילקה הרשות
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
אישום: ניהל ארגון פשיעה ישראלי מספרד והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק
כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל
  
 
מעצר, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק
חשד: שני בכירים במשרד ממשלתי קיבלו שוחד וטובות הנאה בתמורה להטיית מכרזים
חוקרי המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר שבעה חשודים, בהם שני עובדי ציבור במשרד ממשלתי • עפ"י החשד, החשודים נתנו כספי שוחד וטובות הנאה נוספות לעובדי הציבור בתמורה למכרזים שאלה יטו עבורם ויקדמו את זכייתם, וכן תמורת הטבות רגולטוריות
  
 
השופט גיא אבנון./ צילום: יחצ
בתי המשפט בלמו עוד חילוט אגרסיבי, אז למה בפרקליטות מרוצים מההחלטה?
שתי ערכאות, הן בימ"ש השלום והן המחוזי, פסלו תפיסת כספים של חשוד במשך למעלה משנה ומתחו ביקורת על גורמי החקירה • אולם מייל פנימי בפרקליטות מחוז צפון שהגיע ל"גלובס" מגלה דווקא שביעות-רצון • הסיבה: ביהמ"ש הרחיב את היכולת לתפוס רכוש של חשודים בעבירות שוחד
  
 
אברהם נניקשווילי / צילום: שלומי יוסף, גלובס
14 חודשי מאסר ומיליון שקל קנס לנניקשווילי על מתן "שוחד חברי" לפואד
איש העסקים אברהם נניקשווילי, שהורשע במתן שוחד לשר המנוח בנימין בן-אליעזר, ירצה עונש מאסר בפועל - כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א • עם זאת, מדובר בגזר דין מקל מאוד ביחס ל-42 חודשי המאסר שדרשה הפרקליטות • בין הסיבות להקלה: היחסים החבריים בין השניים
  
 
איגור קולומויסקי /צילום: יחצ
"מעילת ענק": הבנק הגדול באוקראינה תובע 2 מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט
PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק
  
 
יהודה שפר / צילום: שלומי יוסף, גלובס
דעה: כלי החילוט אפקטיבי ואינו מופעל שרירותית
מהי תכלית החילוט, כיצד בית המשפט מתייחס לחילוטים, והאם ראויה ביקורת על פעולת הרשויות בנושא החילוט? יהודה שפר, יועץ בינלאומי במאבק בהלבנת הון, מתייחס למדיניות החילוט של רשויות האכיפה
  
 
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס
הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך לזיהוי יעיל של מלבינים מקצועיים
בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית
  
 
הימורים ברשת/ צילום: שאטרסטוק
גל מעצרים של חברי רשת הימורים בלתי חוקיים
כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 744 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 47

צרו איתנו קשר *5988