הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
לב לבייב / צילום: תמר מצפי
מקורבים ללב לבייב נעצרו בחשד להברחת יהלומים
6 חשודים נעצרו, והם נחקרים באזהרה בחשד למעורבות בעבירות הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע וקבלת דבר במרמה ● עפ"י החשד, המעורבים קשרו קשר, תכננו והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים לישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים ● אחד המעורבים בפרשה גויס לאחרונה כעד מדינה ● חברת LLD של לב לבייב: "החברה אינה מכירה כלל את האירוע המדווח בתקשורת"
  
 
ענת גואטה / צילום: ענבל מרמרי
רשות ני"ע רוצה יותר מבתי ההשקעות: שנו את אופן הביצוע של עסקאות תיווך
הרשות דורשת מחברי בורסה שאינם בנקים (חש"בים) לגבש מדיניות וכלים לניהול סיכונים בכל מה שקשור להיבטים של איסור הלבנות הון ביחס לעסקאות תיווך
  
 
השופטת אסתר חיות / צילום: שלומי יוסף
חיות: "לביטוי עבירות צווארון לבן אין מקום. להחמיר בענישה"
נשיאת בית המשפט העליון ביום עיון של אגף התקציבים באוצר: "הנזקים הנגרמים מעבירות כלכליות חמורים ורחבי-היקף"
  
 
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף
המשטרה מתעכבת בהשבת רכוש תפוס למרות הוראת ביהמ"ש
ביהמ"ש הורה פעמיים למשטרה לשחרר 50 אלף שקל מתוך מיליונים שנתפסו במסגרת חקירה, כדי לאפשר לחשוד לממן את מחייתו, אך בחלוף חודש המשטרה טרם העבירה את הכספים בנימוקים ביורוקרטיים ● כעת דורש החשוד את שחרור כל כספיו בגין ביזיון ביהמ"ש ● במקרה דומה שעליו דווח "בגלובס" בשבוע שעבר, "העניש" ביהמ"ש את המשטרה והורה לה לשחרר את כל הרכוש שנתפס
  
 
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
הותר לפרסום: לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה 7 חשודים בפשיעה פלילית וכלכלית
המעצרים בוצעו במסגרת המאבק הכלכלי המשולב של רשויות האכיפה נגד ארגוני הפשיעה ● החקירה סובבת סביב חשד לקיומה של רשת הלוואות בריבית, אשר ההכנסות ממנה הועלמו ● במסגרת המעצרים נתפסו לצורך חילוט רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ואף בית עסק בסך כולל של מיליוני שקלים
  
 
ברק אברמוב / צילום: אמיר מאירי
תיק-תק: המשטרה מערערת על ההחלטה לשחרר את שעוני היוקרה של ברק אברמוב
הגשת הערר מהווה המשך ישיר להחלטת בימ"ש השלום מלפני כשבוע, שהורה למשטרה להשיב לברק אברמוב, מבעלי רשת ג'פניקה, 3 שעוני יוקרה ואת רכב המרצדס שלו שנתפסו במסגרת חקירה המתנהלת נגדו ע"י להב 433
  
 
סניף UBS  בהונג קונג /צילום: רויטרס Bobby Yip
בנק UBS עומד למשפט בצרפת על האשמות בהונאת מס
לאחר חקירה שארכה שנים וקריסת המו"מ על הסדר, יואשם UBS במרמת מס בנסיבות מחמירות ובהלבנת כספים ● ברדלי בירקנפלד, חושף השחיתות, לרויטרס: "אם ניתן להפוך את UBS לדוגמה, זה יפחיד את מרבית הבנקים האחרים" ● במהלך החקירה בצרפת דחה UBS הצעת הסדר בסך 1.1 מיליארד אירו
  
 
מעצר, מאסר / שאטרסטוק
חשד: כנופיה מישראל ומעזה הונתה את הרשויות במיליונים
חלק מחברי הכנופיה הציעו באמצעות הרשתות החברתיות שירות של תשלום חשבונות תקופתיים (חשמל, ארנונה, רישוי, ביטוח לאומי וכדומה) ● התשלום התבצע באמצעות תוכנה לתשלום כרטיסי אשראי זרים וישראליים שפרטיהם גנובים ● ברבים מהמקרים, עם גילוי התרמית, התשלומים של החשבונות מבוטלים ע"י אותה רשות, והאזרחים נאלצים לשלם את מלוא התשלום בשנית
  
 
המרינה של לימסול, שמכונה לימסולגראד/צילום: רויטרס Yorgos Karahalis
וושינגטון במלחמה כלכלית נגד מוסקבה; שדה הקרב: קפריסין
הרגולטורים בארה"ב משתלטים על כספים שלטענתם הולבנו בקפריסין ע"י אוליגרכים רוסים, בניסיון להתנגח בכוח של מוסקבה באירופה
  
 
רומן אברמוביץ' / צילום: רויטרס
משטרת שווייץ: "רומן אברמוביץ' מהווה איום לביטחון הציבור"
האוליגרך הרוסי ובעליו של מועדון הכדורגל צ'לסי הפסיד במאבק משפטי בן 7 חודשים, בו ניסה למנוע מקבוצת תקשורת בציריך לפרסם את הסיבות שבגללן הוא לא מצליח לקבל תושבות קבע בשווייץ ● עורך דינו: "כל הטענות כי אברמוביץ' היה מעורב בהלבנת כספים או כי יש לו קשר לארגוני פשע - שגויות לחלוטין"
  
 
האקר במסיכת אנונימוס מחזיק בביטקוין / צילום: shutterstock
הפרטיוּת של הביטקוין מאתגרת את השוק, משני צדי החוק
באוקטובר אמור להיכנס לתוקפו לראשונה בישראל צו איסור הלבנת הון שיחול גם על שימוש במטבעות דיגיטליים ● החוקים החדשים, לצד התפתחות הטכנולוגיה והתגברות הפשיעה בתחום, מציבים אתגרים לא פשוטים בפני סוחרי הביטקוין ורשויות החוק
  
 
ד“ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום:יונתן בלום
"מלביני ההון לא מדמיינים אילו כלים יש לנו"
ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, היא חלום הבלהות של עברייני הצווארון הלבן והפשע המאורגן ● בראיון ראשון מאז נכנסה לתפקיד ב-2016, היא הודפת את הזעקה הציבורית על שימוש דורסני בכלי החילוטים וחושפת טפח מהאופן שבו הרשות מתחקה אחר הכסף הגדול של העבריינות הכלכלית: "אצלנו לכסף יש ריח"
  
 
ריקו שירזי / צילום: שלומי יוסף
הערעור נדחה: ריקו שירזי בדרך ל-8 שנות מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל ● "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"
  
 
רועי רהב ברק בן עזר ודר פיטר דיטוס / צילום: יחצ  נימה
קרן המטבע מזהירה את איי מרשל מפני הנפקת מטבע דיגיטלי
הקרן פרסמה השבוע מאמר שבו היא יוצאת נגד התוכנית של רפובליקת איי מרשל להנפיק מטבע דיגיטלי שישמש בה מטבע רשמי לצד הדולר ● את ההנפקה, שאמורה להתבצע עד לסוף 2018, מוביל הסטארט-אפ הישראלי Neema ● איי מרשל: "למטבע יהיה אפקט חיובי על המדינה ותושביה. אנו מצפים לשיתוף פעולה עם קרן המטבע"
  
 
משרדי בנק ING באמסטרדם / צילום: רויטרס  Yves Herman
ING תחילה: אירופה מקשיחה טיפול בבנקים שהלבינו כספים
בנקים ברחבי העולם נמצאים תחת לחץ לבלום טריליוני דולרים שעוברים באופן לא חוקי במערכת הפיננסית הגלובלית ● הבנק ההולנדי ING נקנס אתמול ב-775 מיליון דולר - שיא אירופי - כדי להימנע מתביעה בחשד להלבנות הון
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
פשיעה כלכלית בישראל: הונאה וזיוף אבל גם שוחד ומימון טרור
הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד ● עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 669 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 42