הלבנת הון

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
עו"ד דוד שמרון / צילום: איל יצהר
דוד שמרון | בלעדי

האם תלונה שהוגשה נגד עו"ד דוד שמרון היא תלונת סרק להפעלת לחץ או חשד אמיתי?

בתלונה למשטרה שהוגשה ע"י אקה נדל"ן, נטען כי עו"ד שמרון קיבל בנאמנות 30 מיליון שקל מחשבון של משקיע זר, מבלי שביצע את הבדיקות כנדרש לפי החוק למקור הכסף, ועבר עבירה של הלבנת הון • שמרון טוען שלא עבר כל עבירה והתלונה נועדה להפעיל לחץ על ביהמ"ש בסכסוך הנד"לני

ניצן שפיר 09.06.2021
שיכון ובינוי / צילום: בר-אל

פרשת הפרוטקשן בדרום: קב"ט שיכון ובינוי נחקר בחשד למרמה והלבנת הון

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

ניצן שפיר 09.06.2021
ראש צוות החקירה / צילום: יוסי כהן

בין החשודים בפרשת הפרוטקשן בדרום: בכיר בשיכון ובינוי

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

ניצן שפיר 08.06.2021
בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרוטקשן באתרי בנייה בדרום: שיכון ובינוי ואלקטרה בין הנפגעות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

אלה לוי-וינריב ואבישי גרינצייג 08.06.2021
קניון במרילנד. עובדיו של כהן לא זכו לשכר מינימום ולא שולמו מסים בגין עבודתם

הפרקליטות מבקשת להסגיר לארה"ב אזרח ישראלי בגין עבירות מרמה, העסקה בלתי חוקית, הגירה והלבנת הון

לפי בקשת ההסגרה שהגישה ממשלת ארה"ב, בתקופה שבין פברואר 2011 לדצמבר 2013 פעל שי כהן, באמצעות חברות שבבעלותו, להבאתם של ישראלים לעבודה בלתי חוקית בדוכני קוסמטיקה בוירג'יניה ובמרילנד

חן מענית 01.06.2021
דויטשה בנק / צילום: Reuters

הפדרל ריזרב הזהיר את דויטשה בנק על כך שצעדיו למניעת הלבנת הון בנסיגה

התסכול לגבי הבנק - נותן ההלוואות הגדול ביותר בגרמניה - הגיע לנקודה כזו שהבנק עשוי להיקנס

וול סטריט ג'ורנל 31.05.2021
מנכ"ל דויטשה בנק כריסטיאן זיווינג / צילום: Associated Press, Michael Probst
דויטשה בנק | ניתוח

פיקוח מוגבר על הלבנת הון לצד שנת שיא בדוחות: מה קורה בדויטשה בנק?

למרות רפורמות פנימיות והצהרות על שינויים, הבנק, שידע לא מעט סקנדלים בשנים האחרונות, נמצא שוב על הכוונת של הרגולטורים בגרמניה שדורשים כי ינקוט בדחיפות בצעדים נגד הלבנת הון • כל זאת בזמן ש־2020 הייתה השנה הטובה ביותר שלו מזה שבע שנים • ממה חושש המפקח על הבנקים?

אסף אוני, ברלין 03.05.2021
רשות האכיפה והגבייה / צילום: יח"צ
חילוט | דעה

היפוך המגמה של העליון בקשר לתפיסה וחילוט? הבשורה המהותית ששלח העליון לרשויות האכיפה

פסק דין שפרסם השבוע בית המשפט העליון עשוי להיות הסנונית הראשונה המבשרת על חזרתו לגודל טבעי של השימוש המופרז שעושה המדינה בכלי התפיסה והחילוט

עו"ד אורי גולדמן 29.04.2021
מעצר, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

ישראלי שעמד בראש ארגון פשיעה כלכלי מספרד נשלח ל-5 שנות מאסר

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 26.04.2021
השופטת דפנה ברק ארז / צילום: אוריה תדמור

העליון משרטט גבול לחילוט כספים: לא יבוצע במקרה של חשד לעבירות מס בלבד

ביהמ"ש העליון שוב מבהיר למשטרה ולפרקליטות כי הן אינן יכולות להשתמש בכלי התפיסה והחילוט ללא הגבלה • נקבע כי לא ניתן לתפוס כספים במהלך חקירת חשד לעבירות מס, כגון אי-דיווח על הכנסות, זאת כאשר אין חשד גם לעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 20.04.2021
מנופים , אתר בנייה / צילום: תמר מצפי

חשד: גורמים בענף המנופאים קיזזו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל נעצרו הבוקר 11 חשודים בחשד לביצוע עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים • חשד כי העצורים, יחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים, הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות והוציאו תלושי שכר מזויפים

אלה לוי-וינריב 06.04.2021
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

כתב אישום חמור נגד בכיר לשעבר באגד בגין שוחד ועבירות מס

נתן פורמן, לשעבר מנהל אגף המשק באגד, מואשם בקבלת שוחד בסך של כ-5.5 מיליון שקל מחברת EvoBus GmbH הגרמנית וכן בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון • סנגוריו: "פורמן כופר באישומים ומאמין בחפותו המלאה"

אבישי גרינצייג 17.03.2021
רחוב בירושלים לאחר הסגר. מנצלים את המשבר הכלכלי והריחוק החברתי / צילום: Shutterstock, Alex Eidelman

ייתכן שמנסים להפוך אתכם ל"בלדרי כספים", ואתם אפילו לא יודעים מזה

גורמי פשיעה ומלביני הון מנצלים את משבר הקורונה לצורך גיוס אזרחים תמימים לשמש כצינורות להעברת כספים, מבלי שאלו יידעו שהם כאלו - כך מזהירה הרשות לאיסור הלבנת הון • איך הם פועלים, ממה צריך להיזהר, ועד כמה התרחבה התופעה בישראל ובעולם

אלה לוי-וינריב 10.03.2021
בורסה לנ"ע / צילום: תמר מצפי

טרייד פרו חשודה בניהול זירת מסחר ללא רישיון וקבלת כספים במרמה בהיקף של מאות אלפי שקלים

רשות ני"ע סיימה את החקירה בעניין חברת טרייד פרו קפיטלס, בחשד לניהול זירת מסחר ללא רישיון ופנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • עפ"י ממצאי החקירה, שלושה חשודים גייסו לקוחות באמצעות הרשתות החברתיות, לקחו את כספם וגרמו להם להפסדים

ניצן שפיר 14.02.2021
משרד ביטקוין צ'יינג ברחוב דיזנגוף 99 בתל אביב, / צילום: רועי קצירי

איסור הלבנת הון במטבעות קריפטו: מה אומר הצו החדש?

צו איסור הלבנת הון בקשר לנותני שירותים פיננסיים, שאושר בכנסת בתחילת החודש, יוצר הכרה חשובה בתחום מטבעות הקריפטו ומסדיר את הרגולציה שתאפשר לציבור הרחב נגישות מלאה לנכסים דיגיטליים

רון צרפתי 11.02.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 805 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988