הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
ד“ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום:יונתן בלום
"מלביני ההון לא מדמיינים אילו כלים יש לנו"
ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, היא חלום הבלהות של עברייני הצווארון הלבן והפשע המאורגן ● בראיון ראשון מאז נכנסה לתפקיד ב-2016, היא הודפת את הזעקה הציבורית על שימוש דורסני בכלי החילוטים וחושפת טפח מהאופן שבו הרשות מתחקה אחר הכסף הגדול של העבריינות הכלכלית: "אצלנו לכסף יש ריח"
  
 
ריקו שירזי / צילום: שלומי יוסף
הערעור נדחה: ריקו שירזי בדרך ל-8 שנות מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל ● "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"
  
 
רועי רהב ברק בן עזר ודר פיטר דיטוס / צילום: יחצ  נימה
קרן המטבע מזהירה את איי מרשל מפני הנפקת מטבע דיגיטלי
הקרן פרסמה השבוע מאמר שבו היא יוצאת נגד התוכנית של רפובליקת איי מרשל להנפיק מטבע דיגיטלי שישמש בה מטבע רשמי לצד הדולר ● את ההנפקה, שאמורה להתבצע עד לסוף 2018, מוביל הסטארט-אפ הישראלי Neema ● איי מרשל: "למטבע יהיה אפקט חיובי על המדינה ותושביה. אנו מצפים לשיתוף פעולה עם קרן המטבע"
  
 
משרדי בנק ING באמסטרדם / צילום: רויטרס  Yves Herman
ING תחילה: אירופה מקשיחה טיפול בבנקים שהלבינו כספים
בנקים ברחבי העולם נמצאים תחת לחץ לבלום טריליוני דולרים שעוברים באופן לא חוקי במערכת הפיננסית הגלובלית ● הבנק ההולנדי ING נקנס אתמול ב-775 מיליון דולר - שיא אירופי - כדי להימנע מתביעה בחשד להלבנות הון
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
פשיעה כלכלית בישראל: הונאה וזיוף אבל גם שוחד ומימון טרור
הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד ● עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)
  
 
משה גפני / צילום: איל יצהר
איך הגיעה ישראל לרשימת המדינות שלא נלחמות בהעלמות מס
מעל ל-90 מדינות אישרו כבר את התקן המאפשר החלפת מידע על חשבונות פיננסים של לקוחות, ואילו בישראל ועדת הכספים טרם אישרה את תיקוני החקיקה הנדרשים לצורך יישומו ● "גלובס" מנתח את הסיבות ואת ההשלכות של העיכוב באישור התקן
  
 
הממונה על נותני השירותים העסקיים, עדי קומרינר- פלד../ צילום: שלומי יוסף
"אתה מחויב לשאול לקוחות חדשים שאלות מאוד חודרניות"
עורכי דין ממשיכים להתרעם על החובה "לסמן" את לקוחותיהם במסגרת המאבק בהלבנות הון ● סביב הנושא התפתחה תעשייה, במסגרתה נולדו חברות המציעות לעורכי דין סיוע בעמידה בחובותיהם
  
 
הממונה על נותני השירותים העסקיים, עדי קומרינר- פלד../ צילום: שלומי יוסף
הקנסות החדשים של משרד המשפטים מסעירים את הענף
חשיפת "גלובס" מאתמול, שלפיה הוטלו לראשונה קנסות על עורכי-דין שלא מילאו כנדרש את חובתם "לסמן" לקוחות המעוררים חשד שהלבינו הון - מציתה סערה בשוק עריכת-הדין: "לא הגיוני שיחייבו עו"ד לחקור את הלקוח שלו", ו"מי ישלם לי על השעות שאני מקדיש למילוי הטפסים עם הלקוחות?"
  
 
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית רטנר/ צילום: שלומי יוסף
משרד המשפטים החל לקנוס עו"ד שלא סימנו לקוחות "נפיצים"
האם צפוי מעתה גל של עיצומים כספיים על עורכי דין ורואי חשבון שהפרו את חובת "זיהוי והכרת לקוחות" המוטלת עליהם, במטרה לחשוף חשדות להלבנת הון בקרב לקוחותיהם? ● עו"ד שביצע הפרה כזו ספג באחרונה עיצום כספי בסך 20 אלף שקל ● משרד המשפטים: "אי-מילוי חובה זו מסכל את יכולתו של נותן השירות העסקי להתחקות אחר מקורם של כספים ולחשוף פעולות של הלבנת הון"
  
 
פרקליט המדינה, שי ניצן / צילום: מארק ישראל סלם
מכה כלכלית לחשודים: המדינה מקדמת חוק חילוטים חזק יותר
ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם את "חוק החילוטים", המרחיב את השימוש בכלי החילוט לכלל העבירות הפליליות ● בנוסף, בתנאים מסוימים המדינה תוכל להחרים את כל הרכוש שהשיג אדם 8 שנים לפני צו החילוט
  
 
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף
יהודה שפר: "אכיפה כלכלית כואבת לעבריינים יותר מהמעצרים"
עו"ד שפר, שחתום על "מהפכת החילוטים", מאמין כי "האכיפה הכלכלית שלנו ראויה לציון ולא לגנאי" ● "בניגוד לפער הנטען בין היקף התפיסות להיקף החילוטים, הנתונים האמיתיים מראים כי 70% מהרכוש שנתפס בתחילת ההליך נלקחים באופן סופי ממי שהורשע ע"י ביהמ"ש"
  
 
שי ניצן / צילום: איל יצהר
"לא רק שנעצור ונבזה אותך בתקשורת, גם נחנוק אותך כלכלית"
"בפער הזמן שבין תפיסת הרכוש הזמנית לחילוטו הסופי, נחרבים חיים" - כך מתארים סנגורים את ההשלכות הדרמטיות של "מגיפת התפיסות והחילוטים" • רק כ-14% מהרכוש שנתפס זמנית בראשית החקירה, מחולט באופן סופי בתום ההליך הפלילי - והסנגורים תוקפים בחריפות • כתבה שנייה בסדרה
  
 
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות
פרשת עיריית שוהם: מכתבי שימוע משלימים לקבלן גבי מגנזי
חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
המשטרה בודקת חשד למרמה על-ידי חברת שירותי תרגום
חקירת המשטרה החלה לפני מספר חודשים כחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות לכאורה המצביעים על חשד כי החברה ביצעה חיובים כפולים מלקוחותיה ובמהלך השנה וחצי האחרונות גבתה גביית יתר בסכומים המוערכים בכ-1.8 מיליון שקל ● עוד עלה מחומר החקירה חשד לביצוע הלבנת הון
  
 
חרדים בבני ברק / צילום: משה שיפרופ' יורם מרגליות / איור גיל ג'יבלי
פרופ' יורם מרגליות
גמ"ח זה לא בנק אלא קרן לנזקקים
הניסיון להסדיר את תחום הגמ"חים יפגע בניהולם ובחיי הקהילה החרדית, שתלויה במוסדות אלה
קיים פער עצום בהכנסה לנפש בין החרדים ליהודים שאינם חרדים. עם זאת, מחקר בנושא מצא ששיעור המרוצים ממצבם הכלכלי בקרב החרדים גבוה יותר...המשך
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים
כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 658 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 42