הלבנת הון הוספה למעקב

הלבנת הון

פעולה פלילית. הפיכת כסף שהושג בדרכים בלתי כשרות להון כשר.

כתבות אחרונות

 
הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

דעה: אחרי משבר הקורונה – להנחות את הבנקים כיצד ליישם את כללי המאבק בהלבנת הון

מה שנדרש הוא הנחיה מצד בנק ישראל כיצד נכון ליישם ולהחיל באופן סביר יותר את הכללים הקיימים למניעת הלבנות הון, בלי לפגוע בעקרונות החשובים של כללים אלה

עו"ד יהודה שפר 19.04.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

כתב האישום המסתמן נגד חלפן הקריפטו בר מיטלמן: הלבנת הון בהיקף של 84 מיליון שקל

החלטת בית המשפט בנוגע לרכוש שנתפס עם מעצרם של מיטלמן, אביו ושתיים מאחיותיו, חושפת את היקפן המוערך של העבירות המיוחסות לחשודים באמצעות החברות Bitin ו-ב.מ.ל • הפרקליטות: "התיק בשלבי חקירה אחרונים"

רועי קצירי 16.04.2020
קניות אונליין / צילום: יח"צ

גל הונאות ברשת, גניבת פרטי אשראי, הלבנת הון ואיומי סייבר: כך תמזערו את הסיכוי ליפול בצד האפל של קניות ברשת

הרשות לאיסור הלבנת הון ממליצה לגופים הפיננסיים לגלות ערנות כלפי עלייה אפשרית בהונאות רשת, והיא לא היחידה • בתקופה של ריבוי קניות אונליין יש כמה דברים פשוטים שכדאי לשים אליהם לב כדי למזער את הסיכון ליפול קורבן לתקיפות סייבר

אלה לוי-וינריב 05.04.2020
השופט עוזי פוגלמן / צילום: ליאור מזרחי

האם העליון ידון מחדש בפסק הדין שהגדיל את הסכום שהרשויות יכולות לחלט?

מורשעי פרשת "קרטל הגיזום" הגישו בקשה לדיון נוסף בפסק הדין שקבע כי קיימים מקרים בהם ניתן לחלט ממורשע את כל ההכנסות שצמחו לו מביצוע העבירה, גם אלה הלגיטימיות • לשכת עוה"ד מבקשת להצטרף להליך, ומזהירה מפגיעה בזכויות נאשמים וחשודים בעבירות הלבנת הון

מתן ברניר 24.03.2020
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי

הרשעה נוספת בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

ביהמ"ש הרשיע את היהלומן ברק נחאיסי ואת החברה בניהולו ובשליטתו, יהלומי נ.ר פאודר בע"מ, ב"רכישת" חשבוניות כוזבות בסך כמיליון דולר על עסקאות יהלומים שלא בוצעו בפועל, במסגרת השירותים שקיבל מהבנק המחתרתי

אלה לוי-וינריב 04.03.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הותר לפרסום: החשדות נגד אתר הקריפטו Bitin הובילו למעצר 4 בני משפחה

לצד בר מיטלמן, בעלי האתר, עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון גם אביו השמאי לב מיטלמן ושתי אחיותיו הצעירות, שאחת מהן השתתפה בתוכנית "נינג'ה ישראל" • האחיות מיטל והדר צפויות להשתחרר היום, בעוד בר ולב יובאו ביום שלישי לדיון בהארכת מעצרם

רועי קצירי 01.03.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המאבק בחשבוניות הפיקטיביות: שני ישראלים נעצרו בחשד לזיוף והפצת חשבוניות בסך 80 מיליון שקל

מעצרם של השניים הוארך עד ליום שישי • פרשה זו ואחרות נותנות רוח גבית לתוכנית של רשות המסים, שנחשפה לאחרונה ב"גלובס", לחייב כל בעל עסק שמוציא חשבונית בעל אופי עסקי בסכום של מעל 5,000, לקבל ממנה אישור מיידי אונליין בזמן ביצוע העסקה

אלה לוי-וינריב 26.02.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

בעלי אתר חלפנות הקריפטו BITIN נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון

בר מיטלמן הוא אחד מארבעת החשודים שנעצרו אתמול לחקירה, ומעצרו הוארך עד ל-3 במרץ • עסק החלפת המטבעות הדיגיטליים, שבו מעורבים לכאורה החשודים, פעל ללא רישיון למתן שירותים פיננסיים ובלי לשלם מס הכנסה

רועי קצירי 26.02.2020
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח • עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 25.02.2020
ג'יימס פאקר / צילום: דינוקה ליאנאווטה, רויטרס

בתי קזינו של ג'יימס פאקר חשודים בקשרים לכנופיות סמים, סחר בנשים והלבנת הון

מחר ייפתח בסידני שימוע שבו יעיד בהמשך גם המיליארדר האוסטרלי

שירות גלובס 23.02.2020
עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

היועמ"ש: בנק לא יכול לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואליים באופן גורף

כך מבהיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט, בעמדה שהגיש לביהמ"ש בהליך הבוחן האם בנק יכול לסרב להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואליים, וביטקוין בפרט • לפי היועמ"ש, על הבנקים לבחון כל מקרה לגופו, על בסיס רשימת סימנים הבוחנים את רמת הסיכון להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 19.02.2020
חיים כץ בין חברי הכנסת עופר כסיף ואחמד טיבי / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן
שחיתות | דעה

דעה: הלקח מדיוני החסינות של חיים כץ - על הפרקליטות להתמקד בהוכחת טובות ההנאה שמפיקים המושחתים

התקלה שאירעה בוועדת הכנסת היא הזדמנות לחשיבה מחדש על היקף תחולת חוק איסור הלבנת הון • יש לשקול לתקן את החוק כדי שכל עבירה מעל רמת חומרה מסוימת (למשל, שנת מאסר בצידה) ושמופקים ממנה רווחים, תיחשב ל"עבירת מקור" לצורך חוק איסור הלבנת הון, כפי שקיים ברוב העולם

עו"ד יהודה שפר 13.02.2020
הונאות ברשת - מדריך למניעה / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך שיסייע לכם לא ליפול בהונאה ברשת

הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן

אלה לוי-וינריב 10.02.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

הבטחות סרק לחולים סופניים וכדורי "פלא" שהתבררו כמנטוס: מה עומד מאחורי המעצר של הרב ברלנד

(עדכון) - המשטרה עצרה שישה חשודים בפרשה, שפעלו עפ"י החשד תוך ניצול ציני ואכזרי של מאות אזרחים ובני משפחותיהם, שהיו ככל הנראה בשעתם הקשה ביותר, ודרשו מהם עשרות אלפי שקלים עבור ברכות ומרפא • בין היתר נתפסו עשרות קופסאות עם "תרופות פלא" שהתבררו ככדורי מנטוס

אבישי גרינצייג 09.02.2020
השופט עוזי פוגלמן/ צילום: שלומי יוסף

היפוך מגמה בעליון? מאפשר לרשויות האכיפה חילוטים בסכום גבוה יותר

סנגורים מזהירים: "החילוט יהפוך לנשק קטלני בלי פרופורציה" • מנגד, בראיון בלעדי ל"גלובס" טוען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן, כי מדובר בהמשך מגמה קיימת, וכי העליון מעולם לא שם "ברקס" לשימוש בכלי החילוטים

מתן ברניר 06.02.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 756 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 48

צרו איתנו קשר *5988