דוח אמון
2019

הלבנת הון בחדשות

סוכן חדשות
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו
ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"
  
 
עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק
פרשת טלגראס: כתב אישום נגד ארז שמואלי בגין הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטו
לטענת הפרקליטות, מדובר באחד מכתבי האישום הבודדים המייחסים הלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים, והראשון המוגש בגין עיסוק בהלבנת הון "מקצועית", במסגרת עסק המעניק שירותי קנייה ומכירה של מטבעות קריפטו • עורכי דינו של שמואלי: "הוא רומה, לא הייתה לו כל יכולת לדעת שמדובר בכספים אסורים"
  
 
פערי שכר גם בפנסיה / צילום: Shutterstock
יד קלה על ההדק: חילטו 15 מיליון שקל לקשישה שנחשדה בהלבנה – ולבסוף התיק נסגר
עוד חילוט מיותר: סבתא-רבתא לשלושה נינים, עולה חדשה משווייץ, נחשדה בסיוע להלבנת הון לאחיינה, בפרשה שבה הועלו חשדות לביצוע הלבנת הון בהיקף של יותר מ-700 מיליון שקל • כעת, שנה וחצי אחרי שחולטו חשבונותיה, הודיעה לה הפרקליטות על סגירת התיק נגדה ועל שחרור 15 מיליון השקל שנתפסו בחשבונותיה
  
 
ארבל אלוני / צילום: ג'וזף
ארבל אלוני, מרוצחי נהג המונית דרק רוט, נעצר בחשד לביצוע עבירות מרמה
(עדכון) - מעצרו של אלוני ומעצר שמונת החשודים הנוספים בפרשה הוארך ב-7 ימים • החשדות נגדם נוגעים לפשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום ההלוואות • השופט: "מדובר בחשד להתארגנות מרובת מעורבים שמטרתה להוציא במרמה כספים מלקוחות פוטנציאליים"
  
 
סניף UBS  בהונג קונג /צילום: רויטרס Bobby Yip
אישום: עובדת סוציאלית גזלה מאות אלפי דולרים מקרן נאמנות
עינת רט-ארדמן מואשמת כי גזלה מאות אלפי דולרים מקרן הנאמנות של פרד זייגר ז"ל שאותה ניהלה, והעבירה אותם לחשבון בנק בבעלותה בבנק UBS השוויצרי ובהמשך לחשבון בנק שלה ושל בעלה בארה"ב
  
 
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
המשטרה טענה להלבנת הון בהיקף חסר תקדים; הפרקליטות סגרה את התיק נגד שני חשודים מרכזיים
חמש שנים לאחר שהמשטרה טענה כי חשפה רשת הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים, הודיעה הפרקליטות על סגירת התיקים נגד שלושה מחשודי הפרשה, ובהם גם שניים מהחשודים העיקריים
  
 
עו"ד שרון פרידמן / צילום: כדיה לוי
"הנתונים אודות היקפי החילוט מוצגים בתקשורת באופן מעוות ע"י גורמים אינטרסנטיים"
כך טען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן • לדבריה, 80% מההון שנתפס באופן זמני בתחילת הליך פלילי, מסתיים בחילוט סופי • מנגד טענה עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, כי הנתונים להם טוען פרידמן רחוקים מהמציאות • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
  
 
הכנס השנתי לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין / צילום: כדיה לוי
"בישראל כ-20% מהתל"ג הוא בכסף שחור, בגלל זה יש את חוק המזומן"
כך אמרה מנהלת תחום מדיניות ברשות המסים, רחל גדסי, במהלך הכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין שנערך היום בת"א
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"
לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
  
 
אריה דרעי/ צילום: רפי קוץ
מסתמן: היועמ"ש צפוי להודיע בקרוב לדרעי על העמדתו לדין בכפוף לשימוע
לפי ההערכות, מנדלבליט והפרקליטות יודיעו בקרוב על החלטתם לאמץ לפחות חלק מהמלצות המשטרה בעניינו של יו"ר ש"ס ולזמנו לשימוע לפני העמדה לדין פלילי בגין עבירות מס במיליוני שקלים והלבנת הון - וייתכן שגם בגין מרמה והפרת אמונים
  
 
מיכל קליינמן / צילום: שלומי יוסף
הפרטים המלאים מתגלים: כך עקצה הגננת "הנדל"ניסטית" את קרוביה ואת הבנקים בעשרות מ'
מיכל קליינמן-זעירא, שהוציאה במרמה מבני משפחה, מחברים ומבנקים כ-18 מיליון שקל, בתואנת שווא של השקעות בנדל"ן, הורשעה השבוע במרמה, בזיוף ובהלבנת הון • היא הציגה עצמה כבעלת הון ונכסים ובין היתר זייפה מסמכים • גם אחיה, בן זוגה ומנהל סניף הבנק שלה נפלו בפח
  
 
ישראל מארחת את הכנס הבינלאומי הכלכלי FATF / צילום: שאולי לנדנר
"גאווה לאומית" גם באירוח כנסים: ישראל מארחת את הארגון המוערך FATF

מדינת ישראל נבחרה לארח לראשונה את כנס המומחים השנתי של ארגון ה-FATF, הארגון הבינ"ל הנחשב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • שרת המשפטים שקד שהשתתפה בכנס אמרה: "ידוע כי ארגוני טרור עושים שימוש בטכנולוגיות כמו הביטקוין"

  
 
רקפת רוסק עמינח / צילום: תמר מצפי
ביהמ"ש דחה את ערעור בנק לאומי על קנס שהטיל עליו בנק ישראל
בנק לאומי ערער על קנס בגובה 4.2 מיליון שקל שהוטל עליו לפני 4 שנים בגין 9 מקרים בהם לא עמד בהוראות צו איסור הלבנת הון • ביהמ"ש דחה את הערעור וקבע כי כל המקרים שהובאו בפניו נשאו מאפיינים שעוררו חשד והצריכו בירור מצד הבנק
  
 
גיזום / צילום: שאטרסטוק
עונש מאסר נוסף בפרשת קרטל הגיזום: 11 חודשים בפועל
זוהר כץ הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של הסדר כובל, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • בנוסף הושת על כץ קנס בסך 100,000 שקל, וחולט סכום נוסף שנתפס לו בסך כ-175,000 שקל
  
 
דוד ביטן / קרדיט: מטה ביטן
עוד לפני הבחירות: המשטרה צפויה להמליץ להעמיד את דוד ביטן לדין על שוחד
המשטרה צפויה לסיים את חקירת פרשת השחיתות לכאורה בעיריית ראשל"צ עוד לפני הבחירות וצפויה לפי הערכות להמליץ לפרקליטות על העמדתו לדין של ח"כ דוד ביטן בגין שוחד
  
 
שרון פלאצ'י  / צילום: יחצ
עדות שהפכה לחקירה באזהרה: שרון פלאצ'י נחקר בחשד לסיוע להלבנת הון
שרון פלאצ'י, בעל השליטה בחברת פי.אל.טי העוסקת באשראי חוץ-בנקאי, זומן לתת עדות במסגרת חקירה המתנהלת נגד צד ג' בחשד להלבנת הון • פי.אל.טי: "החקירה לא כדין"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 705 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 45