הונאה בחדשות

סוכן חדשות
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
אליהו עמר, הנאשם בהונאה בכרטיסי אשראי, הוסגר לישראל
עמר הואשם ב-2015 וב-2106 בייצור ובשימוש של כרטיסי אשראי מזויפים ● הוא נמלא מישראל ונתפס ברומניה במהלך אפריל האחרון
  
 
המוסד לביטוח לאומי / צילום: אריאל ירוזולימסקי
מנהלת מחלקה בבית חולים נעצרה בחשד להונאת ביטוח לאומי
הרופאה הבכירה מבית חולים בצפון נעצרה ביחד עם מספר מעורבים נוספים, שלפי החשד קיבלו לכאורה טובות הנאה שוות-כסף וכן קיבלו במרמה כספים מהמדינה על סמך מצג-שווא
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
איש העסקים הישראלי שהונה את הצבא האמריקאי עותר לבג"ץ

איש העסקים הישראלי יובל מהרשק, שמרצה עונש מאסר בן 30 חודשים בגין הונאת הצבא האמריקאי, עותר לבג"ץ נוכח העיכוב בהעברתו ארצה להמשך ריצוי מאסרו

  
 
אביב טלמור / צילום: שלומי יוסף
בעלי יוטרייד לביהמ"ש: "סייעתי לטדי שגיא באקזיט באנגליה"
השופטת איריס לושי-עבודי שחררה את אביב טלמור, בעלי יוטרייד לשעבר, מהמעצר בו היה נתון זה 28 יום, למרות חוסר שיתוף-הפעולה מצדו ● בדיון אתמול התברר כי טלמור המשיך להוציא כספים מחשבונות בנק בחו"ל, גם לאחר שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל ● קבוצת שגיא: "לא מכירים את האיש"
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
אזרח צרפת שנעצר בחשד למרמה הוסגר מישראל לגרמניה
לפי החשד, כריסטוף קוהרן ביצע בין השנים 2015-2017, בעת ששהה בארץ, שורה ארוכה של מעשי מרמה ביחד עם אדם נוסף אזרח ישראל
  
 
אחד העצורים בפרשה, היום / צילום: יוסי זליגר
הותר לפרסום: מעצרים וחקירה נגד איי.ג'יי אינווסטק
טענותיהם של המשקיעים להונאה, זיוף ותרמית נחשפו היום ב"גלובס" ● כעת מותר לפרסם כי נפתחה חקירה נגד החברה ובכירים בה, וכן בוצעו מעצרים
  
 
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף
הסדר טיעון: גיא מונסונגו הורשע בהונאת ענק של משקיעי נדל"ן
במסגרת ההסדר נקבעו שתי חלופות לעונש שיוטל על מונסונגו: לפי החלופה הראשונה, הצדדים יעתרו ל-77 חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי, פיצוי המתלוננים בסך כ-8 מיליון שקל וקנס; לפי החלופה השנייה, יישאר טיעון פתוח של הצדדים ביחס לכל רכיבי הענישה
  
 
גיא מונסונגו/ צילום: שלומי יוסף
בית המשפט העליון: גיא מונסונגו יישאר במעצר
ביהמ"ש העליון דחה את הערר שהגיש גיא מונסונגו, המואשם בהונאות נדל"ן בסך כ-15 מיליון שקל, וקבע כי לא מתקיימים בעניינו של מונסונגו טעמים המצדיקים לסטות מהמלצת שירות המבחן, והוא ייוותר במעצר ● מונסונגו עצור מזה כ-270 ימים ● העליון: "מדובר בעורר שכבר הוכיח כי הוא אינו ראוי לאמון"
  
 
שי ניצן / צילום: איל יצהר
ישראל תסגיר לצרפת ישראלי שהורשע בהונאת 100 מ' ש'
אבי בן-עזרא הורשע לאחרונה בצרפת בהונאה בקשר לתשלומי על מכסות פחמן דו-חמצני ונידון ל-4 שנות מאסר ● לפי בקשת ההסגרה הצליח בן-עזרא לקבל במרמה כ-23 מיליון אירו ● פרקליטו: "הבקשה לא תתקבל. אנחנו פועלים מול רשויות צרפת כדי להגיע להסכמות ולסיים הסיפור"
  
 
הונאה פיננסית/ צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב
22 חודשי מאסר לאדם שניסה להונות בשיטת "הנדסה חברתית"
יונתן ממן הורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ב-5 עבירות ניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות והתחזות לאחר ● פעל בשיטת "הנדסה חברתית" וביצע מעשי הונאה מתוחכמים כלפי חברות ברחבי העולם תוך התחזות לנושאי תפקיד
  
 
השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי
"חלום הבלהות של שוק ההון": הונה משקיעים וייכלא ל-3 שנים
שי אבני הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע למעלה מ-2,000 עסקאות תרמיתיות שהניבו לו רווח של כ-280 אלף שקל ● ביהמ"ש: "מדובר במי שפעל ביודעין ובמתכוון, מראש ועפ"י תוכנית שיזם, להונות את לקוחותיו ולגזול את כספם... זהו מקרה חריג שביהמ"ש טרם נתקל בדומה לו"
  
 
עדי פיגל / צילום: תמר מצפי
פרשת ג'נרל טרייד: האם המשקיעים יתבעו את רשויות האכיפה?
ייתכן כי המפרק הזמני או הלקוחות יפנו בקרוב את האצבע המאשימה לעבר הרשויות, לא רק בתלונות ובהעלאת סימני שאלה, אלא גם בתביעות בגין אחריותן להפסדים ● המפרק: "דגל שחור" התנוסס מעל פעילות בעלי השליטה, אך הרשויות השונות ישבו בחוסר מעש והפקירו את "הזירה"
  
 
דודו רוז / צילום: יחצ
רוז והצ'יזבטים: "הכסף יגיע... אתה אולי חסר ביטחון, אני לא"
המפרק של פלטפורמת המסחר ג'נרל טרייד, שקרסה תוך אובדן כספי השקעה של כ-400 לקוחות, מציג שיחות והקלטות שביצעו לקוחות החברה עם נציגיה בימים שלפני קריסתה ● מהשיחות עולה כי גם זמן קצר לפני קריסת החברה חזר הבעלים, דודו רוז, על מצגים כוזבים ללקוחות שביקשו למשוך את יתרת השקעתם
  
 
שלומי נוימן / צילום: רפי קוץ
מנכ"ל שורט טרייד נשלח למעצר-בית ל-45 יום בתנאים מגבילים
שחרורו של שלומי נוימן, החשוד בהונאת משקיעים, נעשה בהסכמת המשטרה ● על נוימן הוטלו מספר תנאים מגבילים, ובהם איסור יציאה מהארץ, איסור לעשות שימוש באינטרנט וכן איסור לעסוק בכל מקצוע פיננסי למתן ייעוץ, ניהול תיקי השקעות וניירות ערך
  
 
לירז קוגמאן / יחצ
"לברמלי היה חשוב למדר פעילות בשל העברות כספים שביצע"
בכירה לשעבר בקרן העידה היום נוגע להתנהלות הבעלים בחברת רוביקון-קרן קלע, אמיר ברמלי, המואשם בהונאה ● "ההנחיה הייתה שמקלע הכסף עובר לרוביקון, ומרוביקון זה עובר לחברות האחרות"
  
 
מעליות צווארון לבן / צילום: שאטרסטוק
מי קוטף את המקום הראשון ב"מדד המועלים" העולמי?
התשובה היא מנהלי חשבונות ואנשי כספים - כך לפי סקר מקיף של הלשכה העולמית לבוחני הונאות ● עוד עולה מהסקר: רק 2% מהבכירים בארגונים מועלים - אך המכה שלהם כואבת פי 17 משל מאות עובדים זוטרים ● רו"ח עופר אלקלעי: "ככל שמבצע העבירה בכיר יותר, כך יכולתו לעקוף את הבקרות גדולה יותר"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 548 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 35