הונאה

לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף ● עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה

המטרה של המכרז הייתה לזהות מעשי רמייה, ובין הדרישות בו היה מעקב באמצעות פרופילים מזויפים ● מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר העבודה והרווחה הורו לבטל את המכרז בעקבות פרסומים ב"הצנרת" וב"הארץ"

המשטרה חשפה היום חשד להונאה של אלפי לקוחות, שהתבצעה באמצעות מכירת כרטיסי טיסה לאומן שבאוקראינה בראש השנה, אשר בוטלו כיום לפני מועד הטיסה ● 3 חשודים נעצרו

הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד ● עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)

עמאד דחלה, שהיה מועמד לראשות המועצה בבחירות שהתקיימו בשנת 2013 פנה לאחרים והבטיח למנות אותם לתפקידים שונים במועצה, בעוד לאחרים נתן טובות הנאה בתמורה לתמיכתם ושיבחרו בו ביחד עם בני משפחותיהם בבחירות לראשות המועצה

ניצול זקנים לביצוע רכישות בכרטיסי אשראי ייפסק רק כשהנצלנים ישבו בכלא

יום אחד גילה המתכנת השוודי קים נילסון שנפל קורבן לשוד הביטקוין הגדול ביותר אי פעם ● כשהחליט להתחקות אחר הגנבים, הוא נשאב לאודיסאת סייבר אפלה שמתחילה בטוקיו, עוברת במוסקבה ונגמרת במנזר יווני עתיק ● סיפורו של האיש שבסך הכול רצה לחפש את הכסף שלו - ופתח את תיבת הפנדורה של תעשיית הקריפטו

חקירת המשטרה החלה לפני מספר חודשים כחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות לכאורה המצביעים על חשד כי החברה ביצעה חיובים כפולים מלקוחותיה ובמהלך השנה וחצי האחרונות גבתה גביית יתר בסכומים המוערכים בכ-1.8 מיליון שקל ● עוד עלה מחומר החקירה חשד לביצוע הלבנת הון

לפי ניתוח שביצע "וול סטריט ג'ורנל", קבוצות של סוחרים, שמופעלות באמצעות אפליקציות כמו טלגרם, קונות בפעולה מתואמת מטבע שסוכם עליו מראש, מנפחות את מחירו ובתוך דקות מוכרות אותו ומפילות את ערכו ● התוצאה: רווחים של מיליונים לסוחרים והפסדים בשיעור דומה למי שנמצא בצד הלא נכון של המטבע

עמר הואשם ב-2015 וב-2106 בייצור ובשימוש של כרטיסי אשראי מזויפים ● הוא נמלא מישראל ונתפס ברומניה במהלך אפריל האחרון

הרופאה הבכירה מבית חולים בצפון נעצרה ביחד עם מספר מעורבים נוספים, שלפי החשד קיבלו לכאורה טובות הנאה שוות-כסף וכן קיבלו במרמה כספים מהמדינה על סמך מצג-שווא

השופטת איריס לושי-עבודי שחררה את אביב טלמור, בעלי יוטרייד לשעבר, מהמעצר בו היה נתון זה 28 יום, למרות חוסר שיתוף-הפעולה מצדו ● בדיון אתמול התברר כי טלמור המשיך להוציא כספים מחשבונות בנק בחו"ל, גם לאחר שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל ● קבוצת שגיא: "לא מכירים את האיש"

לפי החשד, כריסטוף קוהרן ביצע בין השנים 2015-2017, בעת ששהה בארץ, שורה ארוכה של מעשי מרמה ביחד עם אדם נוסף אזרח ישראל

טענותיהם של המשקיעים להונאה, זיוף ותרמית נחשפו היום ב"גלובס" ● כעת מותר לפרסם כי נפתחה חקירה נגד החברה ובכירים בה, וכן בוצעו מעצרים

במסגרת ההסדר נקבעו שתי חלופות לעונש שיוטל על מונסונגו: לפי החלופה הראשונה, הצדדים יעתרו ל-77 חודשי מאסר בפועל, מאסר על-תנאי, פיצוי המתלוננים בסך כ-8 מיליון שקל וקנס; לפי החלופה השנייה, יישאר טיעון פתוח של הצדדים ביחס לכל רכיבי הענישה