הונאה

כתבות אחרונות

 
סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

החשד לשוחד בעיריית אילת: המשטרה פשטה על משרדי מרכנתיל דיסקונט ועיכבה עובדים לחקירה, בהם סמנכ"ל

בנק דיסקונט הודיע לפני זמן קצר כי שוטרי להב 433 ביצעו חיפוש במשרדי חברת מרכנתיל דיסקונט • ל"גלובס" נודע כי מדובר בהסתעפות של פרשה הנוגעת לחשדות לפלילים בקרב בכירים בעיריית אילת, שהותרה היום לפרסום

אבישי גרינצייג 13:13
ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
תיק אישי | ניתוח

בין מיידוף לברמלי: איך להשקיע בלי לטבוע

תחום ההשקעות בכלל, ובפרט ההשקעות האלטרנטיביות, ידע בעבר פרשיות מעילה הונאה שהגדולות שבהן זכו לפרסום עולמי והפכו תמרורי אזהרה למשקיעים ולגורמי פיקוח ובקרה • בארץ הסתיימה בשבוע שעבר פרשת אמיר ברמלי וקרן קלע, וזו הזדמנות טובה לסקור כמה נקודות שהקפדה עליהן תפחית את הסיכון

גיורא סרצ'נסקי 22.10.2020
אורן קובי / צילום: תמר מצפי

אורן קובי הוא איש העסקים שנעצר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

קובי חשוד כי בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל"ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד, כל זאת על מנת להונות את נושיו • מדובר בפרשה חדשה, לאחר שבתחילת השנה הוגש נגד קובי כתב אישום המייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון

אבישי גרינצייג 21.10.2020
"פישינג" / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

התחזות, סחר בציוד רפואי ו"פישינג": עלייה של עשרות אחוזים בפשיעה הפיננסית בצל המשבר

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה דוח חדש על ה"מגמות בסיכוני הלבנת הון בעידן הקורונה בארץ ובעולם" • כך ניתן לזהות את האיומים ולהתמודד איתם

אלה לוי-וינריב 19.10.2020
שלט עצור / צילום: pexels
הונאה | ניתוח

מאמיר ברמלי ועד אורן קובי: כל השיטות של היזמים הכריזמטיים להעלים את כספכם וכל הדרכים להיזהר

בשנים האחרונות התפוצצו בישראל מספר פרשות בהן ירדו לטמיון מאות מיליוני ש' מכספי המשקיעים • מה גרם לאלפי ישראלים להפקיד את מירב חסכונותיהם בידי יזמים שהבטיחו להם תשואות חלומיות, וכיצד ניתן לזהות סימני  אזהרה שיקטינו את הסיכון של המשקיע הסביר ליפול בפח • פרויקט מיוחד

שירי חביב ולדהורן ואביב לוי 18.10.2020
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר, גלובס
הונאה | ניתוח

רו"ח שעבדה ברשות ני"ע, פנסיונר של מקורות, רופא ואיש תוכנה: כך הם נפלו בפח של אמיר ברמלי

מסיפורי קורבנותיו של אמיר ברמלי אפשר להבין כיצד הצליח להעביר אליו 340 מיליון
שקל מ–550 משקיעים בהבטחות שווא • "הוא מציג לך את הסיפור, סוג של השקעה בסיכון מאוד נמוך, חסרת סיכון, אז אתה אומר וואלה מעניין"

ניצן שפיר 15.10.2020
פסיקת בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מעצרו של איש העסקים שחשוד בהונאה הוארך עד ליום שני

איש העסקים נעצר אתמול בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • ישנו צו איסור פרסום על שם החשוד עד מחר בשעה 12:00

אבישי גרינצייג 14.10.2020
אמיר ברמלי בבית המשפט / צילום: איל יצהר, גלובס
אמיר ברמלי | פרשנות

הלקח מהונאת אמיר ברמלי: להיזהר עם השקעות שנשמעות טוב מדי. עד שהרגולטורים יתעוררו

ברמלי, שהורשע היום בהונאת ענק של משקיעים, פעל בפריפריה של שוק ההון והדגים את הקלות שבה ניתן להבטיח הבטחות מסוכנות כשאיש לא מפקח • הרגולטורים צריכים להתחיל לחפש גם את מה שלא נמצא מתחת לפנס, ואילו הציבור לא צריך לקנות הבטחות שנשמעות כטובות מדי

רון שטיין 13.10.2020
אולם בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

איש עסקים מוכר נעצר בחשד להונאה והלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים

מדובר בגבר בן 39 מתל אביב אשר על פי החשד בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל"ן, תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד - כל זאת על מנת להונות את נושיו • זוהי פרשה חדשה, לאחר שהשנה הוגש נגדו כתב אישום חמור המייחס לו ריבוי עבירות של הלבנת הון ועוד

אבישי גרינצייג 13.10.2020
החלטת שופט / צילום: Shutterstock

חשופים בצריח: מי יגן על בעלי קרקעות ממעשי נוכלות?

פסק דין של ביהמ"ש העליון מגדיר את גבולות האחריות של עורך הדין לחשיפת הונאות נדל"ן, ובכך למעשה מדגיש את אחריותם של הבעלים לנכסים שלהם

מתן ברניר 12.10.2020
אלי בז'רנו, מייסד שותף ומנכ"ל בורסת הקריפטו Bit2C  / צילום: Nomadigo, יח"צ

מפעיל הארנק הדיגיטלי BT360 מאשים את המנכ"ל שלו לשעבר בהונאה

בכתב ההגנה שהגיש אייל שדה, בעלי חברת ריץ' אנד רויאל, הוא טוען כי התביעה של בורסת הקריפטו Bit2C נגדו היא "חלק מתרגיל הונאה" של ארז פישלר, שהיה מנכ"ל החברה עד לפברואר האחרון

רועי קצירי 05.10.2020
גניבת מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

משטרת צרפת עצרה 29 חשודים במימון טרור באמצעות מטבעות קריפטו

מבצע המעצרים הנרחב בוצע בעקבות חקירה ממושכת בנוגע לפעילותה של רשת מאורגנת למימון טרור שפעלה בצרפת • על פי החשד, הרשת העבירה בשנתיים האחרונות מטבעות קריפטו בשווי מאות אלפי אירו לפעילי אל-קאעידה ודאעש בצפון סוריה

רועי קצירי 30.09.2020
אלדד פרי / צילום: איל יצהר, גלובס

אלדד פרי מוכר החלומות: מה היה תפקיד עורכי הדין ורואי החשבון, מה אפשר ללמוד מפרשת ענבל אור, ואיפה המדינה?

הקפאת ההליכים של פרי נדל"ן הזכירה לרבים את הקריסה של מלכת קבוצות הרכישה, ענבל אור, ב-2016 • איך "שומרי הסף" שליוו אותה צלחו את הסופה? "גלובס" חזר לפרשה ההיא, בניסיון לברר האם לאנשי המקצוע שסבבו את אלדד פרי יש סיבה לחשוש

אלה לוי-וינריב 22.09.2020
רן פוליאקין / צילום: LUZ Corporate Photography

השורטיסטים מחברת המחקר סיטרון: "ננוקס היא פארסה, הונאה, תראנוס 2"

דוח חריף ביותר, עם המלצה של 0 דולר למניה, יצא היום לשוק • ננוקס ירדה היום ב-24% לשווי של 1.7 מיליארד דולר לאחר שנסחרה כבר לפי שווי של 2.8 מיליארד דולר

גלי וינרב 15.09.2020
התעלומה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

מי שיקר, מי סחט, מי נפל בפח: הפתרון המלא לתעלומה נחשף

מה רצה עומר לרנר להשיג? • מי באמת עמד מאחורי הסחיטה של ד״ר טארק שחאדה? • בצד של מי אסף מירסקי? • האם ראם סבאג ונטע לי לוי באמת ביחד? • ומי זאת בכלל מרי פרנסס? • התעלומה - הסיפור המלא 

ד"ר אושי שהם-קראוס 11.09.2020
סלקום נגד פרטנר / צילום: תמר מצפי, כדיה לוי, גלובס

דם רע בעולם הסלולר: סלקום מאשימה את פרטנר במרמה

סכסוך חריג בין שתי חברות הסלולר מאיים לגלוש לפסים משפטיים • לטענת סלקום, המתחרה שלה הפעילה מאז 2015 קווי תוכן פיקטיביים במטרה לנצל את תעריפי הקישוריות • פרטנר בתגובה: "הטענות מופרכות"

גד פרץ 07.09.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 688 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 43

צרו איתנו קשר *5988