הונאה

כתבות אחרונות

 
השופטת עינב גולומב / צילום: אתר בית המשפט

אזרחים סעודים מבקשים לאכוף פסק דין שניתן לטובתם בארה”ב נגד אזרח ישראלי

פאדי עוייס, אזרח ישראלי ערבי, הורשע בניו יורק בקשירת קשר להונאה • לאחר שגורש לישראל, נקבע בארה"ב כי עליו להשיב כ-2.7 מיליון שקל כולל ריבית לקבוצת אזרחים סעודיים אותם הונה, והתביעה החריגה לאכיפת פסק הדין הוגשה לביהמ"ש המחוזי בנצרת • מה קבע ביהמ"ש בארץ?

ניצן שפיר 18.10.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

כתב אישום: סייע למייק בן ארי להימלט מישראל עבור הבטחה לעשרות אלפי שקלים

נחום אייזנשטאט, חברו של מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים, מואשם בעבירות של שיבוש מהלכי משפט, זיוף בכוונה לקבל דבר בנסיבות מחמירות בצוותא, התחזות, הפרת הוראה חוקית בצוותא ושימוש לא כחוק בדרכון

ניצן שפיר 17.10.2021
חברות חייבות לוודא שהנכסים הדיגיטליים שלהן נרשמים על שמן, ומצויים בבעלותן / צילום: Shutterstock

הגנבים החדשים רוצים לקחת את הדבר הכי רגיש שלכם. כך תתגוננו

מה עושים כאשר נותני שירות "חוטפים" מתחת לאפן של חברות נכסים כמו אתר איקומרס או עמוד עסקי באינסטגרם? • חברה קמעונאית צומחת בתחום המזון נפלה לאחרונה קורבן לתרמית מצד ספק שירותים דיגיטליים • מהנזקים שנגרמו לה, אפשר להפיק לא מעט לקחים

אריאל פלג 12.10.2021
מייק בן ארי ועו''ד איתן ארז / צילום: משרד איתן ארז

בדרך להסדר? מייק בן ארי החשוד בהונאת ענק נפגש עם נציג המשקיעים במקום מסתור בחו"ל

בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, נפגש באירופה עם הנאמן על נכסיו ועם עו"ד איתן ארז המייצג את המשקיעים, על-מנת לקיים מו"מ להחזר כספי למשקיעים של מאות מיליוני שקלים • הנאמן, עו"ד ליאור דגן: "כרגע יש פערים משמעותיים שהצדדים מנסים לגשר עליהם"

ניצן שפיר 11.10.2021
גלן דייוויס. אחד מהמואשמים בפרשה / צילום: Associated Press, David Zalubowski

18 שחקני NBA לשעבר מואשמים בהונאה בסך 4 מיליון דולר

הכדורסלנים, ביניהם כוכב הסלטיקס לשעבר גלן דייוויס, נעצרו בחשד להונאת תוכנית הבריאות והרווחה של הליגה בסכום של ארבעה מיליון דולר • לפי כתב האישום, השחקנים הגישו תביעות החזר על טיפולים רפואיים שלא עברו בסכום של 3.9 מיליון דולר, מתוכן קיבלו סכום של 2.5 מיליון דולר

שירות גלובס 07.10.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

בעקבות פניית ה-FBI: משטרת ישראל ביצעה גל מעצרים בהונאת קריפטו

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

אבישי גרינצייג 06.10.2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

"גייס מאות מיליוני שקלים בעזרת מצג שווא": חקירת פרשת מייק בן ארי הסתיימה, הכדור עובר לפרקליטות

רשות ניירות ערך סיימה את החקירה נגד מיכאל (מייק) בן ארי החשוד בהונאת משקיעים מהגדולות שנראו בישראל, והעבירה את התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה לצורך העמדתו לדין • בן ארי נמלט במאי האחרון מהארץ

ניצן שפיר 05.10.2021
קניות ברשת / צילום: Shutterstock

נפלתם קורבן ל"פישינג" ברשת? מגיע לכם לקבל את הכסף בחזרה

משרד המשפטים, בשיתוף עם בנק ישראל ורשות שוק ההון, מוציאים הבהרה חריגה לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים, לפיה גם במקרים של הונאות מסוג "פישינג", במסגרתן נעשתה התחזות למי שהנפיק את אמצעי התשלום, חוק שירותי תשלום מגן על הלקוחות, ויש להשיב להם את הכספים שהוצאו מהם במרמה

אתי אפללו 05.10.2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

רשות ני"ע ממליצה להעמיד לדין את אמיר ברמלי בפרשה פלילית נוספת

לפי החשד, ברמלי והחברה אולרנט גייסו עשרות מיליוני שקלים ללא תשקיף ותוך הצגת מצגי שווא • לפני כ-8 חודשים נגזרו על ברמלי 10 שנות מאסר בגין גניבת למעלה מ-300 מיליון שקל ממשקיעים בחברת קרן קלע

אבישי גרינצייג 03.10.2021
שלט בחירות של מפלגת AfD / צילום: Associated Press, Martin Meissner

חברה בדיונית הצליחה להפיל בפח את הימין בגרמניה במהלך הבחירות

"המרכז ליופי פוליטי" הקים חברה בדיונית שהציעה למפלגת הימין הקיצונית "אלטרנטיבה לגרמניה" לחלק פליירים לקראת הבחירות במחיר נמוך • עשרות סניפים של המפלגה נעתרו, והפליירים נזרקו • קולקטיב האומנים הסתבך בעבר כשהציב חבית גדולה עם אפר של קורבנות שואה מול הרייכסטאג

אסף אוני, ברלין 28.09.2021
אליזבת הולמס יוצאת מבית המשפט בסן חוזה / צילום: Associated Press, Nic Coury

נפתח המשפט של מייסדת תראנוס אליזבת הולמס, הצדדים הציגו את טיעוניהם

התובעים טוענים כי הולמס החליטה לרמות כדי לשמור על סטארט-אפ בדיקות הדם באוויר • "כישלון אינו פשע", טוען עורך הדין של ההגנה

וול סטריט ג'ורנל 09.09.2021
תצוגה של בנקסי בדרום לונדון, שנת 2019 / צילום: Shutterstock, Bruno Mameli

תעלול מסחרי? בנקסי נכנס לתחום ה-NFT, ואז התברר: מדובר בתרמית

מי שגלש באתר של אמן הרחוב בנקסי ביום שלישי האחרון נתקל בהפנייה למכירה פומבית של פריט NFT שיצר • אספן בריטי שילם סכום אסטרונומי עבור היצירה, ואז התגלה כי זו הונאה • הכסף הוחזר לאספן, ולא ברור אם מדובר בפריצה לאתר של בנקסי או בניסיון להשיג תשומת לב

שירות גלובס 02.09.2021
אליזבת הולמס / צילום: Shutterstock

"היזמת שרימתה את העולם", אליזבת הולמס, תאשים את האקס שלה בהתעללות פסיכולוגית ומינית

משפטה של אליזבת הולמס צפוי להתחיל ביום שלישי הקרוב • עפ"י המסמכים שהחיסיון שהוטל עליהם בוטל באחרונה, הולמס מתכננת להביא עד מומחה שיספר על התעללות מינית ופסיכולוגית שחוותה בידי בן זוגה שלעבר, מנהל בכיר לשעבר בתרנוס • עפ"י המסמכים, הוא "בפועל השתלט עליה ומחק את יכולתה לקבל החלטות בעצמה"

רועי ברק 29.08.2021
מקסיקו. טענות למצגי שווא בנוגע לפרויקט נדל''ן / צילום: Shutterstock

משקיעי נדל"ן תובעים: כך איבדנו את השקעתנו בפרויקט במקסיקו

תביעה שלישית הוגשה נגד אנשי הנדל"ן רז שחר ושגיא דורון ונגד החברות חיזוק ובינוי ואי.וי.גיי שבבעלותם • את התביעה הגישו 16 משקיעים בטענה כי נפלו קורבן לעוקץ קרקעות במקסיקו, לאחר שרז ודורון הציגו בפניהם שורה של מצגי שווא בנוגע לפרויקט נדל"ן

ניצן שפיר 25.08.2021
אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

השופט של אליזבת הולמס מודאג מהחשאיות ועומד לפסוק בעניין גילוי המסמכים

חברת דאו ג'ונס הגישה לבית הדין בקשה לחשוף מסמכים שהוטל עליהם חיסיון

וול סטריט ג'ורנל 11.08.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 748 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 47

צרו איתנו קשר *5988