הונאה

מונה נאמן לחברות בקבוצת יעדים של מוטי אברג'יל, החשוד בהונאת משקיעים. השופטת עירית וינברג נוטוביץ: "הוכח להנחת דעתי כי המשיבות חדלות פירעון" • אברג'יל טען כי החברות לא חדלות פירעון והוא צפוי לקבל מיליוני שקלים אך הממונה טען כי לא הוכיח זאת

מיכאל (מייק) בן ארי נעצר לפני כשבוע בבוסניה, יותר משנה לאחר שנמלט מישראל • המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הודיעה שתגיש בקשה רשמית להסגרתו • בן ארי חשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

פרשת ”התרמית במבחנים“, במסגרתה נחשף כי חלק מרואי החשבון בפירמת EY האמריקאית רימו במבחני אתיקה, ערערה את היציבות בשוק כולו • לצד האמון שנפגע, מומחים סבורים כי המקרה יוביל לדיון בחובת השתלמות בישראל, ואף לבחינת הריכוזיות של הפירמות הגדולות

רוז'ה איגנטובה, שלפי החשד הפעילה תרמית פירמידה בינלאומית באמצעות מטבע הקריפטו OneCoin, לא נתפסה עדיין

סבתא יהודיה בת 95 מאוהיו נדהמה לגלות שנכדיה ביצעו מאות העברות כספיות בסך של 80 מיליון דולר מהונה, כאשר מרביתן הניבו לה הפסדים בסכום של מיליונים, ותבעה את נכדיה במוסד בוררות • הבורר פסק כי נכדיה וכן בית ההשקעות בו הועסקו ביצעו עבירות של מרמה, מצג שווא, הפרה של חובת הנאמנות, וכן "הונאת קשישים"

נחשף שמם של החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית, שנחקרה בשנה וחצי האחרונות בישראל, אירופה, יפן ותאילנד • מעצרם של כהן וצור הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

רשות המסים ומשטרת ישראל חוקרים הונאת פנסיה של עשרות עובדים בעיריית ירושלים • ארבעה חשודים נעצרו • מהחקירה עולה, כי החשודים תיווכו, זייפו ואף גבו עמלות בגין ניפוק מסמכים מזויפים אודות פיטורים לצורך משיכת כספי הפנסיה של עשרות עובדי הרשות המקומית בעודם מועסקים בפועל

המחוזי בירושלים קבע כי אישה שהרתה מגבר אחר והונתה את בן זוגה לחשוב שמדובר בבנם המשותף, לא תפצה אותו • בתיק אחר, העליון נמנע מפסיקה נגד גבר שהסתיר מאשתו את חייו הכפולים כהומוסקסואל • בניגוד למגמה השיפוטית, למוסד המשפחה נותרה אוטונומיה

משטרת גרמניה פשטה על משרדי דויטשה בנק וחברת-בת שלה העוסקת בהשקעות, בחשד שהמוסדות הצהירו כי ביצעו השקעות "אקולוגיות" והטעו את הציבור • ברחבי העולם נאבקים בהצהרות ה'גרינווש' של חברות, שנצמדות למדדי ESG פופולריים וחסרי סטנדרטים • בישראל, מדובר בתחום פרוץ

משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי על "סיגניצ'ר ספיר", אותה מנהל כיום יזם הנדל"ן דוד כץ שמצוי תחת חקירה של רשות ני"ע • הקנס הוטל על החברה לאחר שנמצא כי הפרה את חוק המכר בנוגע למתן בטוחות במכירת נדל"ן בפרויקט בדרום הארץ • לטענת כץ הוא לא היה מעורב בחברה בתקופה הרלוונטית אלא במועד מאוחר

350 שקל עבור תור לעוד שלושה חודשים ו-2,000 שקל לעוד שבוע: כמה הישראלים מוכנים לשלם כדי שמישהו יסייע להם להשיג תור לראיון בשגרירות ולקבל את הוויזה הנחשקת לארה"ב

"הונאת הפריות", במסגרתה רופאים משתמשים בזרע שלהם במקום להפרות את הנשים בהן טיפלו בזרע מתורם אנונימי או מהבעלים שלהן, נתפסה בעבר כאפיזודה חד-פעמית • בשנים האחרונות מתברר כי מדובר בתופעה נרחבת, לאחר שנחשפו עשרות רופאים שביצעו עבירות זהות • האם גם בישראל קיימים מקרים כאלה? כנראה לא נוכל לדעת לעולם

המנהלים המיוחדים של איי ג'י אינווסטק טכנולוגיות בע"מ הגישו תסקיר המגולל את נסיבות קריסת החברה, את הפעולות האסורות שבוצעו ע"י מנהליה ואת התרשלותם של שומרי הסף

ג'ראלד קוטן, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים קוודריגה, ניהל חיי פאר, הריץ הונאות פירמידה ומצא את מותו ב-2018 כשהוא בעל הגישה היחיד לארנקים הדיגיטליים של לקוחותיו • סרט תיעודי חדש של נטפליקס מתחקה אחר חקירה שניהלו הלקוחות המתוסכלים

אזרח גרמני נחקר ע"י הרשויות בגרמניה בחשד להונאת חיסוני קורונה - כך נחשף בעיתון מקומי • עפ"י החשד, הוא הופיע באתרי חיסונים שונים ומילא את שמו האמיתי בטפסי ההרשמה, ולאחר מכן הוא היה מסיר את שמו מאישור ההתחסנות