הונאה

כתבות אחרונות

 
לובי משרדי ''יעדים נדל''ן''. בעיגול: מוטי אברג'יל / צילום: יוסי כהן, יוטיוב

ביהמ"ש קבע שחברות בקבוצת יעדים נדל"ן של מוטי אברג'יל חדלות פירעון ומינה נאמן

מונה נאמן לחברות בקבוצת יעדים של מוטי אברג'יל, החשוד בהונאת משקיעים. השופטת עירית וינברג נוטוביץ: "הוכח להנחת דעתי כי המשיבות חדלות פירעון" • אברג'יל טען כי החברות לא חדלות פירעון והוא צפוי לקבל מיליוני שקלים אך הממונה טען כי לא הוכיח זאת

ניצן שפיר 06.07.2022
מיכאל בן ארי / צילום: אחד מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

שנה וחודשיים אחרי שנמלט מישראל: מייק בן ארי, שחשוד בהונאת ענק, נעצר בבוסניה

מיכאל (מייק) בן ארי נעצר לפני כשבוע בבוסניה, יותר משנה לאחר שנמלט מישראל • המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה הודיעה שתגיש בקשה רשמית להסגרתו • בן ארי חשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 05.07.2022
משרדי EY, טורונטו / צילום: Shutterstock

ההונאה שמסעירה את ענף רואי החשבון: האם פרשת EY תשפיע על השוק הישראלי

פרשת ”התרמית במבחנים“, במסגרתה נחשף כי חלק מרואי החשבון בפירמת EY האמריקאית רימו במבחני אתיקה, ערערה את היציבות בשוק כולו • לצד האמון שנפגע, מומחים סבורים כי המקרה יוביל לדיון בחובת השתלמות בישראל, ואף לבחינת הריכוזיות של הפירמות הגדולות

אלה לוי-וינריב 03.07.2022
ד''ר רוז'ה איגנטובה / צילום: By OneCoin Coporation, wikimedia

מלכת הקריפטו ברשימת המבוקשים של ה-FBI

רוז'ה איגנטובה, שלפי החשד הפעילה תרמית פירמידה בינלאומית באמצעות מטבע הקריפטו OneCoin, לא נתפסה עדיין

The Wall Street Journal 03.07.2022
אילוסטרציה / צילום: שלומי יוסף

הסבתא שנלחמה בנכדים שרימו אותה וזכתה

סבתא יהודיה בת 95 מאוהיו נדהמה לגלות שנכדיה ביצעו מאות העברות כספיות בסך של 80 מיליון דולר מהונה, כאשר מרביתן הניבו לה הפסדים בסכום של מיליונים, ותבעה את נכדיה במוסד בוררות • הבורר פסק כי נכדיה וכן בית ההשקעות בו הועסקו ביצעו עבירות של מרמה, מצג שווא, הפרה של חובת הנאמנות, וכן "הונאת קשישים"

ליהיא כהן-דמבינסקי 30.06.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

הותרו לפרסום שמותיהם של החשודים שנעצרו בפרשת ההונאה הבינלאומית

נחשף שמם של החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית, שנחקרה בשנה וחצי האחרונות בישראל, אירופה, יפן ותאילנד • מעצרם של כהן וצור הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון

ניצן שפיר 20.06.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

נעצרו חמישה חשודים בהונאה בינלאומית בהיקף של 120 מיליון שקל

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

ניצן שפיר 20.06.2022
בניין עיריית ירושלים / צילום: Deror avi, wikimedia

חשד: עובדים בעיריית ירושלים משכו כספי פנסיה בעודם עובדים

רשות המסים ומשטרת ישראל חוקרים הונאת פנסיה של עשרות עובדים בעיריית ירושלים • ארבעה חשודים נעצרו • מהחקירה עולה, כי החשודים תיווכו, זייפו ואף גבו עמלות בגין ניפוק מסמכים מזויפים אודות פיטורים לצורך משיכת כספי הפנסיה של עשרות עובדי הרשות המקומית בעודם מועסקים בפועל

אלה לוי-וינריב 19.06.2022
בית המשפט המחוזי בירושלים / צילום: אוריה תדמור

בית המשפט חושב שהכל שפיט, אבל בבגידות ובהונאת בני זוג הוא לא מתערב

המחוזי בירושלים קבע כי אישה שהרתה מגבר אחר והונתה את בן זוגה לחשוב שמדובר בבנם המשותף, לא תפצה אותו • בתיק אחר, העליון נמנע מפסיקה נגד גבר שהסתיר מאשתו את חייו הכפולים כהומוסקסואל • בניגוד למגמה השיפוטית, למוסד המשפחה נותרה אוטונומיה

אבישי גרינצייג 17.06.2022
מטה דויטשה בנק בפרנקפורט / צילום: Reuters, Ralph Orlowski

בגלל הצהרות אקלימיות כוזבות: משטרת גרמניה פשטה על משרדי דויטשה בנק

משטרת גרמניה פשטה על משרדי דויטשה בנק וחברת-בת שלה העוסקת בהשקעות, בחשד שהמוסדות הצהירו כי ביצעו השקעות "אקולוגיות" והטעו את הציבור • ברחבי העולם נאבקים בהצהרות ה'גרינווש' של חברות, שנצמדות למדדי ESG פופולריים וחסרי סטנדרטים • בישראל, מדובר בתחום פרוץ

אסף אוני ושני אשכנזי 01.06.2022
דוד כץ / צילום: יוסי כהן
הונאה | בלעדי

קנס בגובה רבע מיליון שקל הוטל על חברה המצויה בלב פרשת הונאת משקיעים

משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי על "סיגניצ'ר ספיר", אותה מנהל כיום יזם הנדל"ן דוד כץ שמצוי תחת חקירה של רשות ני"ע • הקנס הוטל על החברה לאחר שנמצא כי הפרה את חוק המכר בנוגע למתן בטוחות במכירת נדל"ן בפרויקט בדרום הארץ • לטענת כץ הוא לא היה מעורב בחברה בתקופה הרלוונטית אלא במועד מאוחר

ניצן שפיר 25.05.2022
שגרירות ארה''ב בתל אביב. תורים ארוכים לראיונות לוויזה / צילום: Shutterstock

אתם מחכים חצי שנה לויזה לארה"ב, ויש מי שעושה מזה כסף

350 שקל עבור תור לעוד שלושה חודשים ו-2,000 שקל לעוד שבוע: כמה הישראלים מוכנים לשלם כדי שמישהו יסייע להם להשיג תור לראיון בשגרירות ולקבל את הוויזה הנחשקת לארה"ב

אורן דורי 20.05.2022
נחשפו עשרות רופאים שביצעו עבירות זהות / צילום: Shutterstock, Tikhonova Yana

כיצד הפכה "הונאת הפריות" למכה עולמית

"הונאת הפריות", במסגרתה רופאים משתמשים בזרע שלהם במקום להפרות את הנשים בהן טיפלו בזרע מתורם אנונימי או מהבעלים שלהן, נתפסה בעבר כאפיזודה חד-פעמית • בשנים האחרונות מתברר כי מדובר בתופעה נרחבת, לאחר שנחשפו עשרות רופאים שביצעו עבירות זהות • האם גם בישראל קיימים מקרים כאלה? כנראה לא נוכל לדעת לעולם

עו"ד ליהיא כהן-דמבינסקי 19.05.2022
בנק יובנק / צילום: תמר מצפי

מפרקי חברת איי ג'י אינווסטק: יובנק ורשות ניירות ערך אחראים לנזק של 37 מיליון שקל

המנהלים המיוחדים של איי ג'י אינווסטק טכנולוגיות בע"מ הגישו תסקיר המגולל את נסיבות קריסת החברה, את הפעולות האסורות שבוצעו ע"י מנהליה ואת התרשלותם של שומרי הסף

אבישי גרינצייג 10.04.2022
מטבעות קריפטוגרפיים / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

נעלם עם חובות של 250 מיליון דולר: האם מלך הקריפטו זייף את מותו?

ג'ראלד קוטן, מייסד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים קוודריגה, ניהל חיי פאר, הריץ הונאות פירמידה ומצא את מותו ב-2018 כשהוא בעל הגישה היחיד לארנקים הדיגיטליים של לקוחותיו • סרט תיעודי חדש של נטפליקס מתחקה אחר חקירה שניהלו הלקוחות המתוסכלים

עתליה אוקון 03.04.2022
חיסון לקורונה / צילום: רפי קוץ

דיווח בגרמניה: אדם קיבל 87 מנות חיסון לקורונה כדי למכור את אישורי החיסון

אזרח גרמני נחקר ע"י הרשויות בגרמניה בחשד להונאת חיסוני קורונה - כך נחשף בעיתון מקומי • עפ"י החשד, הוא הופיע באתרי חיסונים שונים ומילא את שמו האמיתי בטפסי ההרשמה, ולאחר מכן הוא היה מסיר את שמו מאישור ההתחסנות

שירות גלובס 03.04.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 802 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 51

צרו איתנו קשר *5988