הונאה

בית המשפט בוייטנאם דחה את ערעורה של טייקונית הנדל"ן טרונג מיי לאן, שהורשעה בפרשת הונאה הגדולה בהיסטוריה של המדינה בהיקף של 12.5 מיליארד דולר, וגזר עליה גזר דין מוות • האלטרנטיבה היחידה שלה לעונש המוות היא שבמקרה שתצליח להחזיר 75% מהסכום, תוכל להמיר את העונש במאסר עולם ואף לבקש חנינה מהנשיא

המשפט נגד קובי, בפרשת הונאת נדל"ן ונושים, מתנהל מזה 4 שנים • בחודש שעבר פרסמנו כי קובי מעורב בפעילות חברה המוכרת קרקעות, אף שנאסר עליו לעסוק בתחום • היום התקיים דיון בבקשתו לבטל את האיסור, במהלכו הודיע נציג הפרקליטות כי המשטרה בודקת את ממצאי הפרסום בגלובס

המיליארדר גאוטם אדאני ושני בכירים נוספים מואשמים בקשירת קשר לביצוע עבירה, בפרשה בה לפי החשדות הם השיגו מימון מגורמים בארה"ב ובעולם "על בסיס מסמכים שיקריים" • בנוסף הם מואשמים בכך שהסכימו לשלם שוחד של כ-250 מיליון דולר לגורמים ברשויות בהודו

בן משפחת הרמס אומר שהונו נעלם • האם היה זה השיפוצניק, היועץ או מישהו אחר?

סדרה חדשה שעלתה זה עתה לנטפליקס מצטרפת לשורה של סדרות וסרטים שמציבים במרכזם סיפור אהבה עם פער גילאים, אך הפעם עם טוויסט מגדרי • דינמיקה בין אישה מבוגרת וחזקה לבין גבר צעיר מסקרנת ובמיוחד באיטלקית, אך נראה שהסדרה נוטה לדרמטיות יתר

עו"ד הלל בבייב הואשם במאי 2022 כי רימה עשרות לקוחות, בהם קשישים וחולים • בגלל הסחבת הם נאלצים להגיע שוב ושוב למסירת עדות בביהמ"ש • השופטת: "יומני אינו מאפשר קביעת מועדים נוספים" • הרשות השופטת: "מתחילת 2025 יוקדש לתיק יום דיונים שלם מדי שבוע"

נגד קובי הוצא צו הבאה למועד הדיון הבא, עם אפשרות לשחרור בהפקדת 20 אלף שקל וערבות צד ג' • קובי מואשם בשתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, בגניבת עשרות מיליונים מלקוחות ובשורת עבירות נוספות • בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי בשנה האחרונה המשיך קובי לבצע עסקאות בתחום הנדל"ן, בניגוד להחלטת העליון

תחקיר גלובס: יזם הנדל"ן עדיין שקוע בפרשת הענק הכוללת האשמות לגניבת 27 מיליון שקל מכספי לקוחות, הונאת נושים וסחיטה באיומים • בניגוד להחלטת ביהמ"ש, הוא מעורב בפעילות LAND, הרשומה על שם מקורב, נפגש עם לקוחות ומקדם מכירת זכויות בקרקעות חקלאיות • תחקיר גלובס חושף את פעילותו בחברה החדשה • ממקורביו נמסר: "קובי מקיים את החלטת ביהמ"ש, וכל טענה אחרת היא שקרית"

בדוח חמור קובעים הנאמנים כי קבוצת פרסונל הפעילה כ-70 חברות במבנה פירמידה וניתבה מאות מיליונים שגייסה כביכול עבור פרויקטי נדל"ן, לטובת החזר חובות קודמים ולכיסם של בעלי השליטה • בדוח נכתב: "פרשה קשה, עדיין רב הנסתר על הנגלה"

אחת מפרשות הונאות המשקיעים הבולטות בישראל הסתיימה בתום הליך ערעור שהתנהל בחודש האחרון • בהסכמת הצדדים הוארך בשנה עונש המאסר שנגזר על אביב טלמור, בעלי יוטרייד • טלמור הורשע בכך שהחברה גייסה מ-600 לקוחות 77 מיליון שקל תוך הצגת מצגי שווא

שלוש שנים לאחר התפוצצות פרשת ההונאה, בית המשפט הורה לפרק את החברות בקבוצת הנדל"ן בראשית, בראשה עומד דוד אברהם כץ • עו"ד יניב דינוביץ ורו"ח יצחק עידן מונו כנאמנים לחברות בקבוצה ויגישו בתוך 90 ימים דוח לבית המשפט

בן 50 נעצר בחשד ששימש כקבלן עבור משרדי חקירות פרטיים והוציא מידע רגיש ממאגרי מידע תמורת תשלום • החקירה אף העלתה כי החשוד נהג לפנות למוקדנים בגופים שונים והתחזה בפניהם לאדם שלגביו הוא זמם לאסוף מידע

פסטיבל פייר הראשון של בילי מקפרלנד היה אסון שהכניס אותו לכלא עם חובות של 26 מיליון דולר • הפעם, הוא אומר, זה 'חייב לעבוד'

בימ"ש השלום קבע כי עו"ד גיא אבני, החשוד בהונאת משקיעים יחד עם מייסד קבוצת הנדל"ן בראשית דוד אברהם כץ, "הפר את חובותיו כנאמן" • זהו פסק הדין הראשון נגדו בשורת תביעות אזרחיות בפרשה

8 שנים ו־9 חודשים: גם במונחים ישראליים, נחשב גזר הדין שהוטל על מייק בן ארי למקל, וספק אם ירתיע את מבצע פרשיית ההונאה הבאה • כך, כאשר טרם ידוע מה היקף החובות שיושבו למשקיעים שאיבדו את כל כספם, הסתיימה הפרשה כולה בקול ענות חלושה

לגלובס נודע כי נטו פיננסים ואי.בי.אי הסכימו על מינויו של אבי קמינסקי שיצטרך לספק תוכנית הבראה בתוך שבועיים • במקביל עו"ד גיא גיסין הורחק מלייצג את נטו מול אי.בי.אי אחרי מכתב ההאשמות והאיומים הרמוזים ששלח בשבוע שעבר • בית ההשקעות יזרים את המקדמה החודשית של 2.5 מיליון שקל לנטו, כך שזו תוכל לשלם בחודש ספטמבר את השכר לעובדים והסוכנים