הונאה

כתבות אחרונות

 
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

גרושתו של מייק בן ארי שחשוד בהונאת משקיעים חושפת: "גם אני נפלתי קורבן לתרמית"

גרושתו של מיכאל (מייק) בן ארי טוענת כי היא "בדומה למשקיעים, ורד כלש-בן ארי נפלה קורבן למעשה התרמית, להבטחותיו ולמקסם השווא שהציג בפניה בן ארי" •  בהתאם, היא מבקשת לבטל את צו איסור הדיספוזיציה (שינוי בעלות) שהטיל השופט חגי ברנר על נכסיה

ניצן שפיר 22.06.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

הוא חשוד בהונאת פונזי וכעת מציע איך לחלק את הכסף למשקיעים

מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים של חברת EGFE החשוד בהונאת פונזי בהיקף של כחצי מיליארד שקל, כתב ממקום המחבוא בחו"ל ניתוח המבוסס על המשפט האמריקאי ובו הצעה לאופן חלוקת הכספים למשקיעים שרומו • לפי הניתוח, החזר החוב למשקיעים לא צריך לכלול את הריביות שהובטחו

ניצן שפיר 14.06.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

הבריחה לחו"ל של מייק בן ארי: הסתיימה חקירת המשקיע החשוד בסיוע לבריחה

תיק החקירה הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לקבלת החלטה • לפי החשד, נחום אייזנשטאט סייע לבן ארי להימלט מן הארץ בכך שמסר לו את דרכונו האישי, ואף סייע לו בבריחתו בדרכים נוספות • בן ארי חשוד בהונאה של כ-1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

ניצן שפיר 10.06.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

"גנבתי את הדרכון שלו": מייק בן ארי מספר לגלובס על מאחורי הקלעים של מבצע ההימלטות

הבעלים של חברת EGFE שברח מהארץ וחשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, מגיב לראשונה על מעצר חברו שחשוד כי סייע לו בבריחה • "גנבתי את הדרכון של נחום, הוא לא ידע מזה"

ניצן שפיר 03.06.2021
מיכאל בן ארי / צילום: תמונות מאירועי החברה- מתוך כתב התביעה

ההונאה והבריחה מהארץ: משקיע של מייק בן ארי חשוד כי סייע לו לצאת מישראל

רשות ני"ע הודיעה כי עצרה משקיע בחברת EGFE שבבעלות בן ארי, החשוד בהונאת כ-1,000 משקיעים במאות מיליוני שקלים • לפי החשד, איש העסקים נמלט עם דרכונו של המשקיע לאחר ששינה את התמונה בו • בא-כוחו של המשקיע: "בן ארי גנב את דרכונו"

ניצן שפיר 02.06.2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

התרמית והבריחה: מייק בן ארי החשוד בהונאת מאות משקיעים מדבר לראשונה עם כתבת גלובס

מיכאל בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים בלמעלה מ-500 מיליון שקל, נמלט מהארץ • בהתכתבות עם כתבת גלובס ממקום מחבואו הוא אומר: "אני מעוניין להחזיר את הכסף למשקיעים. אני לא מודה באשמה, אבל אחרי שרשות ני"ע חסמה את חשבונותיי, אני אנסה להגיע לעסקה"

ניצן שפיר 27.05.2021
אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

חבר המושבעים במשפט אליזבת הולמס ישמע עדויות מפציינטים על בדיקות דם שגויות

שופט פדרלי קבע גם כי ניתן יהיה לשמוע עדויות מוגבלות לגבי הונה וסגנון חייה של הולמס במשפט

וול סטריט ג'ורנל 24.05.2021
מיכאל (מייק) בן ארי. עקץ, איים, הפקיד דרכון ונעלם. עיצוב: טלי בוגדנובסקי / איור: גיל ג'יבלי

עקץ, איים, הפקיד דרכונים ונעלם: הסיפור הלא ייאמן על הונאת המשקיעים של מיכאל בן ארי

מאות משקיעים טוענים כי נעקצו בידי מיכאל (מייק) בן ארי בשיטה שמזכירה מאוד את שיטת הפירמידה שבה פעל גם ברנרד מיידוף • רשות ני"ע שחררה לאחרונה את בן ארי בתנאים מגבילים לאחר שהפקיד את הדרכונים שלו • האם ואיך הצליח בכל זאת לברוח ואיזה איום שיגר למי שהשקיע בו בעבר?

ניצן שפיר 11.05.2021
אליזבת הולמס הופיעה בבית דין פדרלי בסן חוזה קליפורניה אתמול בפעם הראשונה מזה יותר משנה / צילום: Reuters, Kate Munsch

אליזבת הולמס הופיעה בבית המשפט בפעם הראשונה מזה שנה

משפט ההונאה של מייסדת תרנוס עוכב בגלל מגפת הקורונה והיריון של הולמס

וול סטריט ג'ורנל 05.05.2021
כך תוכלו לזהות מעילה בעסק שלכם / תמונה: שאטרסטוק

הטיפ היומי: כך תזהו בהקדם מעילה פוטנציאלית בעסק שלכם

העובד לא יוצא לחופשות אף פעם? אולי הוא מועל בכספי העסק • עופר אלקעי ממשרד אלקלעי ושות' נותן טיפים שיכולים למנוע או לעצור מעילה פוטנציאלית של עובד

אלה לוי-וינריב 03.05.2021
בן ארי / איור: גיל ג'יבלי

המשקיעים שוב איבדו הכול: כך עבדה על פי החשד הונאת הפונזי החדשה בשוק ההון

בשיחה עם גלובס מספרים לקוחותיו של מיכאל בן ארי כיצד המלצה מחבר או בן משפחה גרמה להם להשקיע בחברה שלו • לדבריהם, הוא היה בקשר אישי עם הלקוחות ואף ביקר בביתם, הריביות הועברו בזמן, וניתן היה למשוך כספים במהירות • לכן, החשדות הפתיעו אותם: "בן אדם הסתכל לך בעיניים ושיקר לך בפרצוף"

ניצן שפיר 27.04.2021
הונאה פיננסית/ צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב

פרץ למחשבים, גנב מאות מטבעות דיגיטליים וירצה שנתיים מאסר

אליהו גיגי, תושב ת"א בן 31, הורשע בגניבת מטבעות דיגיטליים בהיקף של מיליוני שקלים מאזרחים זרים • בנוסף למאסר הוא ישלם פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המסים בסך כולל של כ-40 מיליון שקל • כך בוצעה ההונאה

אלה לוי-וינריב 26.04.2021
מנכ"ל בורסת  Thodex, פארוק פתיח אוזר / צילום: יוטיוב

האתר קרס והמנכ"ל נעלם: טענות להונאת ענק בבורסת קריפטו טורקית

משתמשים של בורסת הקריפטו הטורקית הגישו תלונה על הונאה, לאחר שלא הצליחו למשוך את ההשקעות שלהם • עפ"י הערכות, ייתכן כי מאות מיליוני דולרים נגנבו • אתר הבורסה קרס, והמנכ"ל נצפה בשדה תעופה באלבניה

שירות גלובס 22.04.2021
פרויקט תמ"א 38 בקריות. חסם אדיר בפני אנשים בלי כיס עמוק / צילום: פאול אורלייב

תביעה: יזם תמ"א 38 הונה משקיעים ופלטפורמת הגיוס פאנד-איט התרשלה

המשקיעים הלוו כספים דרך הפלטפורמה להשלמת פרויקט תמ"א 38 • לטענתם,
חברת הניהול גולד קפיטל מקבוצת גולדשטיין, חברת הנדסה אזרחית היזמית והעומדים בראשן הונו אותם ולא השיבו את כספם • בין הנתבעים גם בית ההשקעות IBI ששימש כנאמן

ניצן שפיר 19.04.2021
אמיר ברמלי / צילום: שלומי יוסף

כך פעל מיידוף הישראלי: מאחורי הקלעים של הונאת הענק של אמיר ברמלי

אמיר ברמלי טווה מסביבו רשת של שואו וכריזמה, ששכנעה מאות ישראלים לתת לו את כספם • כעת, לאחר שהורשע בהונאת ענק בהיקף 340 מיליון שקל ונשלח למאסר של עשר שנים, G חושף פרטים חדשים על הפרשה • ברמלי: "עשיתי טעויות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות. אני עובר גיהינום"

שלומית לן וניצן שפיר 09.04.2021
חשד להונאת משקיעים / שאטרסטוק

בעלי חברת EGFE חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון

ניצן שפיר 07.04.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 723 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988