הונאה בחדשות

סוכן חדשות
 
ארבל אלוני / צילום: ג'וזף
ארבל אלוני, מרוצחי נהג המונית דרק רוט, נעצר בחשד לביצוע עבירות מרמה
(עדכון) - מעצרו של אלוני ומעצר שמונת החשודים הנוספים בפרשה הוארך ב-7 ימים • החשדות נגדם נוגעים לפשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום ההלוואות • השופט: "מדובר בחשד להתארגנות מרובת מעורבים שמטרתה להוציא במרמה כספים מלקוחות פוטנציאליים"
  
 
קריפטו / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
רביד יוסף הישראלית מואשמת בארה"ב בהונאת קריפטו של מאות מיליוני דולרים
הפרשה שבה נאשמת יוסף יחד עם רג'י פאולר, לשעבר מבעלי קבוצת הפוטבול מינסוטה ויקינגס, מסתמנת כקשורה לחקירה שנחשפה לפני כשבוע בארה"ב, הנוגעת להיעלמות של יותר מ-850 מיליון דולר מבורסת הקריפטו ביטפינקס • "פאולר ויוסף ניהלו לכאורה בנק צללים, שעיבד מאות מיליוני דולרים של תשלומים בלתי מורשים עבור כמה בורסות קריפטו", לטענת משרד המשפטים האמריקאי
  
 
המטבע הדיגיטלי Tether / צילום: shutterstock
חקירה בניו יורק: איך נעלמו 850 מיליון דולר מבורסת הקריפטו ביטפינקס?
מחקירת משרד התובע הכללי של מדינת ניו יורק עולה כי חברת iFinex מהונג קונג, העומדת מאחורי בורסת Bitfinex והמטבע הדיגיטלי Tether, השתמשה בכספי לקוחותיה כדי לכסות על אובדן 850 מיליון דולר מעתודות המטבע שלה • יותר מ-80% מכלל המסחר בביטקוין נעשה כיום באמצעות מטבעות Tether
  
 
אדוה דדון / צילום: רון קדמי
"אני לא מחליפה את המשטרה, אין לי את האמצעים. אני מאירה את המקומות החשוכים"
כוכבת התחקירים של חברת החדשות אדוה דדון חיה חיים נטולי פחד • בראיון ראשון ל"ליידי גלובס" היא מספרת על הצורך בריגושי אקסטרים, הדברים שגילתה על נפשם של עבריינים, ההתמודדות עם הביקורת, הסירוב להגיש תוכנית לצד אודי סגל, התודעה המזרחית, הזוגיות עם כתב הפלילים גלעד שלמור, ולמה לעזאזל היא מוצאת גרביים במיקרו
  
 
שוחד / איור: יזהר כהן
אישום: קיבל במרמה מרוכשי קרקעות למעלה מ-2.3 מיליון שקל
כתב האישום מייחס לאברהם ויצמן 11 אישומים בגין ביצוע עבירות רבות של זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, בידוי ראיות ועוד
  
 
קינס רקישב, משה חוגג / צילומים: סיון פרג' ו–Sirin
חבילה מאמריקה: משה חוגג ושותפיו בסינגולריטים נתבעים בלא פחות מ-50 מיליון דולר
ל"גלובס" נודע כי התביעה הגדולה ביותר שהוגשה עד היום נגד חוגג, בעלי בית"ר ירושלים, מייחסת לו הונאה של משקיעים בעולם במאות מיליוני דולרים • התובע אדם פרזו, שמכר את הדומיין invest.com ב-2014 לקרן סינגולריטים, טוען כי חוגג והמיליארדר הקזחי קינס רקישב הפרו הסכם להקמת מיזם משותף • נציגי חוגג: "לא ניכנע למסכת השקרים של התובע הסדרתי"
  
 
פרופסור אלכס שטיין / צילום: יוסי זמיר
שופטי העליון מזהירים את המשקיעים: אל תאמינו להבטחות תשואה לא ריאלית
ביהמ"ש העליון דחה את הערעור שהגישו חלק מקורבנותיו של גרגורי לרנר שהורשע בביצוע הונאת פונזי • בנוסף, השופט אלכס שטיין הזהיר את ציבור המשקיעים שלא להאמין להבטחות לתשואה לא ריאלית • ההונאה של לרנר גבתה מאלפי קורבנותיה כ-62 מיליון שקל
  
 
מיכל קליינמן / צילום: שלומי יוסף
הפרטים המלאים מתגלים: כך עקצה הגננת "הנדל"ניסטית" את קרוביה ואת הבנקים בעשרות מ'
מיכל קליינמן-זעירא, שהוציאה במרמה מבני משפחה, מחברים ומבנקים כ-18 מיליון שקל, בתואנת שווא של השקעות בנדל"ן, הורשעה השבוע במרמה, בזיוף ובהלבנת הון • היא הציגה עצמה כבעלת הון ונכסים ובין היתר זייפה מסמכים • גם אחיה, בן זוגה ומנהל סניף הבנק שלה נפלו בפח
  
 
מיכל קליינמן / צילום: שלומי יוסף
הגננת שעקצה רוכשי נדל"ן ב-24 מיליון שקל הורשעה במרבית האישומים נגדה
היום נשמעה הכרעת הדין של מיכל קליינמן-זעירא, שהואשמה כי הונתה את מקורביה ושלושה בנקים בהיקף של כ-24 מיליון שקל • קלניימן-זעירא הורשעה במרבית האישומים נגדה הנוגעים לביצוע עבירות מרמה, זיוף, הלבנת הון ומסים, אך זוכתה מחמת הספק ממספר אישומים אחרים, ובהם האישום הנגע לסחיטת עורך דינה באיומים
  
 
 ברנרד מיידוף / צילום: רויטרס
עשור להונאת הפונזי הגדולה בהיסטוריה: המיידופים הבאים כבר כאן, והם הרבה יותר מתוחכמים
10 שנים חלפו מאז הודאתו המטלטלת של ברנרד מיידוף בתרמית בלתי נתפסת של 65 מיליארד דולר. האם הופקו הלקחים הדרושים בעקבות הפרשה המטלטלת, ומה השתנה מאז בתחום הונאות הפונזי? • רואה החשבון והמשפטן שי מדינה בחן עבור "גלובס" את כל מעשי ההונאה מהעשור האחרון, ומסקנותיו אינן מעודדות: "הונאות הפונזי לא ייעלמו, הן רק ישנו את פניהן"
  
 
מרטין וינטרקורן / צילום: shutterstock
רשות ני"ע האמריקאית תובעת את פולקסווגן ואת המנכ"ל לשעבר
לטענת הרשות, המנכ"ל לשעבר מרטין וינטרקורן חשוד בהונאת מחזיקי אג"ח של החברה • לפי התביעה, פולקסווגן שחררה הצהרות כוזבות למשקיעים על איכות כלי הרכב, על רמת הפגיעה שלהם בסביבה וכן על מצבה הפיננסי של החברה
  
 
סניף בנק מזרחי טפחות / צלם: יח"צ
כך עבדה שיטת ההונאה של בנק מזרחי: לקוחות בשמות בדויים, תקשורת בקודים והסתרת מפגשים
5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק
אזרח ישראלי חשוד בביצוע עוקץ באוסטריה בהיקף עשרות מיליוני אירו
כך עולה מבקשת הסגרה שהגישה היום המדינה לביהמ"ש, בבקשה להכריז על דויד ברוך בן בנימין סופר בר-הסגרה לאוסטריה, לצורך העמדתו לדין שם • עפ"י הבקשה, במהלך השנים 2015-2017 נטל סופר חלק מרכזי בפעילותו של ארגון פשיעה שהונה חברות אוסטריות והוציא מהן במרמה סכומי-עתק
  
 
קשישה / צילום :  Shutterstock
12 עצורים בפרשת מרמה והונאת קשישים ובעלי מוגבלויות
בתום חקירה סמויה המשותפת למשטרת ישראל, רשות המסים והרשות להגנת הצרכן, נעצרו הבוקר 12 תושבי חיפה והקריות בחשד לעבירות מרמה והונאה כלפי קשישים ואחרים ביותר מ-150 תיקים
  
 
משאית של שפיר הנדסה/ צילום: אתר החברה
שפיר הנדסה: חברה-בת נחקרת בחשד להונאה ברומניה
הנציבות האירופית הודיעה לחברה-הבת שפיר מבנים כי נפתחה נגדה חקירה בחשד לביצוע הונאה לכאורה במסגרת פרויקט 18-DN ברומניה, אשר בנק ההשקעות האירופי השתתף במימונו
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
חשד לעוקץ מתוחכם של בעלי עסקים: המשטרה עצרה 4 חשודים
הארבעה, חברי חוליה אחת, חשודים שגנבו בעורמה ובתחכום מיליוני שקלים מבעלי עסקים • בין החשודים: יליד 1982 שמרצה כיום עונש מאסר ממושך ולכאורה ביצע את זממו מתוך כותלי בית הכלא
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 594 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 38