הונאה

גרושתו של מיכאל (מייק) בן ארי טוענת כי היא "בדומה למשקיעים, ורד כלש-בן ארי נפלה קורבן למעשה התרמית, להבטחותיו ולמקסם השווא שהציג בפניה בן ארי" •  בהתאם, היא מבקשת לבטל את צו איסור הדיספוזיציה (שינוי בעלות) שהטיל השופט חגי ברנר על נכסיה

מיכאל (מייק) בן ארי, הבעלים של חברת EGFE החשוד בהונאת פונזי בהיקף של כחצי מיליארד שקל, כתב ממקום המחבוא בחו"ל ניתוח המבוסס על המשפט האמריקאי ובו הצעה לאופן חלוקת הכספים למשקיעים שרומו • לפי הניתוח, החזר החוב למשקיעים לא צריך לכלול את הריביות שהובטחו

תיק החקירה הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לקבלת החלטה • לפי החשד, נחום אייזנשטאט סייע לבן ארי להימלט מן הארץ בכך שמסר לו את דרכונו האישי, ואף סייע לו בבריחתו בדרכים נוספות • בן ארי חשוד בהונאה של כ-1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

הבעלים של חברת EGFE שברח מהארץ וחשוד בהונאת מאות משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, מגיב לראשונה על מעצר חברו שחשוד כי סייע לו בבריחה • "גנבתי את הדרכון של נחום, הוא לא ידע מזה"

רשות ני"ע הודיעה כי עצרה משקיע בחברת EGFE שבבעלות בן ארי, החשוד בהונאת כ-1,000 משקיעים במאות מיליוני שקלים • לפי החשד, איש העסקים נמלט עם דרכונו של המשקיע לאחר ששינה את התמונה בו • בא-כוחו של המשקיע: "בן ארי גנב את דרכונו"

מיכאל בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים בלמעלה מ-500 מיליון שקל, נמלט מהארץ • בהתכתבות עם כתבת גלובס ממקום מחבואו הוא אומר: "אני מעוניין להחזיר את הכסף למשקיעים. אני לא מודה באשמה, אבל אחרי שרשות ני"ע חסמה את חשבונותיי, אני אנסה להגיע לעסקה"

שופט פדרלי קבע גם כי ניתן יהיה לשמוע עדויות מוגבלות לגבי הונה וסגנון חייה של הולמס במשפט

מאות משקיעים טוענים כי נעקצו בידי מיכאל (מייק) בן ארי בשיטה שמזכירה מאוד את שיטת הפירמידה שבה פעל גם ברנרד מיידוף • רשות ני"ע שחררה לאחרונה את בן ארי בתנאים מגבילים לאחר שהפקיד את הדרכונים שלו • האם ואיך הצליח בכל זאת לברוח ואיזה איום שיגר למי שהשקיע בו בעבר?

משפט ההונאה של מייסדת תרנוס עוכב בגלל מגפת הקורונה והיריון של הולמס

העובד לא יוצא לחופשות אף פעם? אולי הוא מועל בכספי העסק • עופר אלקעי ממשרד אלקלעי ושות' נותן טיפים שיכולים למנוע או לעצור מעילה פוטנציאלית של עובד

בשיחה עם גלובס מספרים לקוחותיו של מיכאל בן ארי כיצד המלצה מחבר או בן משפחה גרמה להם להשקיע בחברה שלו • לדבריהם, הוא היה בקשר אישי עם הלקוחות ואף ביקר בביתם, הריביות הועברו בזמן, וניתן היה למשוך כספים במהירות • לכן, החשדות הפתיעו אותם: "בן אדם הסתכל לך בעיניים ושיקר לך בפרצוף"

אליהו גיגי, תושב ת"א בן 31, הורשע בגניבת מטבעות דיגיטליים בהיקף של מיליוני שקלים מאזרחים זרים • בנוסף למאסר הוא ישלם פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המסים בסך כולל של כ-40 מיליון שקל • כך בוצעה ההונאה

משתמשים של בורסת הקריפטו הטורקית הגישו תלונה על הונאה, לאחר שלא הצליחו למשוך את ההשקעות שלהם • עפ"י הערכות, ייתכן כי מאות מיליוני דולרים נגנבו • אתר הבורסה קרס, והמנכ"ל נצפה בשדה תעופה באלבניה

המשקיעים הלוו כספים דרך הפלטפורמה להשלמת פרויקט תמ"א 38 • לטענתם,
חברת הניהול גולד קפיטל מקבוצת גולדשטיין, חברת הנדסה אזרחית היזמית והעומדים בראשן הונו אותם ולא השיבו את כספם • בין הנתבעים גם בית ההשקעות IBI ששימש כנאמן

אמיר ברמלי טווה מסביבו רשת של שואו וכריזמה, ששכנעה מאות ישראלים לתת לו את כספם • כעת, לאחר שהורשע בהונאת ענק בהיקף 340 מיליון שקל ונשלח למאסר של עשר שנים, G חושף פרטים חדשים על הפרשה • ברמלי: "עשיתי טעויות, אך הן רחוקות מאוד מהטענות. אני עובר גיהינום"

מיכאל בן ארי (גרינפילד) נעצר ע"י רשות ני"ע בחשד לפרסום הצעה לציבור ללא תשקיף, ייעוץ ושיווק ללא רישיון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, שיבוש הליכי משפט והלבנת הון