הונאה בחדשות

סוכן חדשות
 
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin
יזם הבלוקצ'יין המורשע ערן אייל נעצר וצפוי לגירוש מארה"ב
היזם הישראלי-דרום אפריקאי, שהורשע לפני כחודשיים בהונאת משקיעים בשתי חברות שהקים וניהל, מוחזק במעצר כשבוע • בינתיים ממשיכה להתנהל התביעה שהוגשה נגד אייל על ידי רשות ניירות ערך האמריקאית בגין הונאה בהנפקת מטבעות דיגיטליים למיזם Shopin
  
 
קרלוס גוהן מגיע לביתו בטוקיו / צילום: Shunpei Takeuchi, רויטרס
ניסאן תובעת את היו"ר לשעבר קרלוס גוהן ב-90 מיליון דולר
מהחברה נמסר כי התביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי ביוקוהמה נועדה "להחזיר חלק משמעותי מהנזקים הכספיים שנגרמו לחברה ע"י היו"ר לשעבר כתוצאה משנים של התנהגות בלתי הולמת ופעילויות הונאה"
  
 
הונאות ברשת - מדריך למניעה / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הרשות לאיסור הלבנת הון מציגה: המדריך שיסייע לכם לא ליפול בהונאה ברשת
הונאות הנדסה חברתית הן בין איומי פשיעת הסייבר הגדלים במהירות הגבוהה ביותר • הן פוגעות במוסדות פיננסיים וחושפות את הסקטור הפיננסי העולמי להפסדים של מיליארדי דולרים • ברשות מנסים לסייע לאנשי עסקים ומוסדות פיננסיים לזהות ולסכל אותן
  
 
רג'י פאולר, מבעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר  / צילום: Eric Miller, רויטרס
אין עסקת טיעון: בעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר יעמוד לדין על ניהול בנק צללים עבור בורסות קריפטו
משרד התובע הכללי של ארה"ב הודיע לבית המשפט כי הסדר הטיעון עם איש העסקים רג'י פאולר ירד מהפרק, לאחר שסירב לוותר על 371 מיליון דולר המוחזקים על-ידו ביותר מ-50 חשבונות בנק • עד כה לא נעצרו האחים הישראלים רביד ועוז יוסף, הנאשמים לצד פאולר באותה פרשה
  
 
ניתוח פלסטי הוא לא סוף הסיפור /  צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
פלסטיקאי אמריקאי שביצע הונאת ביטוח ומס בהיקף כ-4 מיליון דולר - הוסגר לארה"ב
הרופא, דיוויד מורו, שנעצר בישראל בחודש יוני 2019, ירצה בארה"ב 20 שנות מאסר, לאחר שהורשע בבית משפט פדראלי בקשירת קשר לביצוע הונאה ובדיווח כוזב בדוח מס הכנסה
  
 
ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה
תובעים נוספים נגד חברת הסייבר הרפואי: "מייסד ביו נקסוס רקם הונאה עזת-מצח ומחוכמת"
בשבוע שעבר נחשף כי קרן ההשקעות צ'כית תובעת 17 מיליון שקל מחברת ביו נקסוס ומהמייסד ציקי קורלנד פוקס בגין הונאה • כעת נודע כי 6 משקיעים נוספים טוענים כי התפתו להשקיע על בסיס מצגי-שווא שהציג להם פוקס בדבר רווחיה ושוויה • ביו נקסוס: "השקעה בחברה היא קניית סיכוי וסיכון"
  
 
רג'י פאולר, מבעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר  / צילום: Eric Miller, רויטרס
בעלי מינסוטה ויקינגס לשעבר יודה בהעברות כספים בלתי חוקיות בין בורסות קריפטו לבנקים
משפטו של רג'י פאולר ייפתח באפריל, לאחר שהגיע להסדר טיעון עם התובע הכללי של ארה"ב • לצדו נאשמים האחים הישראלים עוז ורביד יוסף באחת הפרשות הפליליות החמורות שנחשפו בשוק מטבעות הקריפטו
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק
אישום: התחזו בטלפון לבנקאים ועקצו קורבנות בכחצי מיליון שקל
שלושה צעירים מואשמים בכך שהתחזו לבנקאים וכך קיבלו גישה לחשבונות של אלפי קורבנות, בהם עשו כבתוך שלהם • בין היתר רכשו הצעירים גיפט קארד ומוצרי יוקרה באמצעות הכספים שקיבלו במרמה • הפרקליטות על הנאשמים: "אופי עברייני של פשע מאורגן"
  
 
טריקים חדשים שמפילים תיירים רבים בפח / צילום: שאטרסטוק
דירת נופש שנעלמה וגניבת פרטי אשראי עם מוט סלפי: הטריקים החדשים להונאת תיירים
שיטות הרמאות החדשות להפיל תיירים בפח משתכללות כל הזמן • למה אנחנו צריכים להיזהר מאנשים שמצלמים סלפי לידינו, ולמה לפעמים צריך להיזהר גם משוטרים?
  
 
אורן קובי / צילום: תמר מצפי
כתב אישום בפרשת אדמה: אורן קובי מואשם בקבלת דבר במרמה, רישום כוזב והלבנת הון
עפ"י כתב האישום, בשנים 2013-2016 פעל קובי למימוש תוכנית מרמה, במסגרתה ניצל את שאיפתם של אזרחים שונים להשקעת כספם בעסקת מקרקעין נושאת פוטנציאל לרווח גדול, במטרה ליצור עבורו תזרים מזומנים גדול ככל הניתן - אשר נגנב על-ידו לשם תשלום חובותיו וסגנון חייו הראוותני
  
 
ענת גואטה / צילום: שלומי יוסףיורי נחושתן / איור: גיל ג`יבלי
עו"ד יורי נחושתן
דעה: תקדים יוטרייד - האם הרגולטור אחראי לפצות משקיעים?
אחריותם לרשלנות של שומרי הסף כלפי הציבור שנפגע מגופים שפעלו בניגוד לדין תכריח את גופי הפיקוח לפעול בנחישות יתר • דעה
מי אחראי לפצות את מי שנפל לקורבן להונאה או תרמית? האם הרגולטור שלא מנע את ההונאה בזמן יכול להימצא חייב בדין לפצות את הקורבנות? פסק...המשך
  
 
שאול מופז / צילום: איל יצהר, גלובס
תביעה נגד שאול מופז: עבדנו עבורו בחינם - והוא קיבל מיליונים
שני פקודים לשעבר של מופז טוענים כי הוא ואחיו הציגו בפניהם מצג-שווא, שלפיו משתלם להם לעבוד בחינם בפרויקט בג'מייקה - אולם "בדיעבד התברר כי תוצרי אותה עבודה שביצעו התובעים ללא תמורה, נמכרו לממשלת ג'מייקה תוך שמופז גורף לכיסו מיליוני שקלים, אותם הסתיר מהתובעים" • מופז: "תביעה מופרכת"
  
 
אופציות בינאריות / צילום: שאטרסטוק
לי אלבז ממש לא לבד: כך הסתבכו ישראלים בהונאה חובקת עולם של אופציות בינאריות
עונש מאסר כבד של 22 שנה שנגזר בארה"ב על לי אלבז, בגין הונאת ענק של משקיעים באופציות בינאריות, מסתמן כמו הסנונית הראשונה בנפילתה של התעשייה המשגשגת, שבה לקחו חלק מאות ישראלים - עד שפעילותה נאסרה בחוק
  
 
זוג קשישים יושב על ספסל ציבורי / צילום: שלומי יוסף
הסוף לעושק קשישים? היועמ"ש: חברות האשראי יכולות לעצור עסקאות
היועמ"ש אביחי מנדלבליט קבע כי חברות האשראי יכולות לבטל התקשרות בין צרכנים לחברות במקרים בהם יש חשש כי מדובר בפעילות לא חוקית • הכוונה היא בעיקר לחברות טלמרקטינג שעושקות קשישים בעסקאות מתמשכות דרך כרטיסי האשראי שלהם.
  
 
מעצר אינו אמצעי ענישה / צילום: shutterstock
22 שנות מאסר לישראלית שהורשעה בארה"ב בהונאת משקיעים
לי אלבז, שהייתה מנכ"לית יוקום תקשורת, הורשעה באוגוסט האחרון בהונאה בהיקף של כ-140 מיליון דולר של אלפי משקיעים ברחבי העולם באמצעות "אופציות בינאריות"
  
 
ערן אייל, מייסד ומנכ"ל Shopin  / צילום: אתר Shopin
יזם הבלוקצ'יין ערן אייל הודה בהונאה בגיוס של 42 מיליון דולר בהנפקת מטבע דיגיטלי
מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ Shopin הודה באישומי התובעת הכללית בניו יורק, לאחר שהואשם גם על ידי רשות ני"ע האמריקאית כי הונה מאות משקיעים ב-ICO לפני כשנתיים • בית המשפט הורה לאייל להשיב כמיליון דולר למשקיעים - וגזר דינו ייקבע בפברואר
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 634 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 40

צרו איתנו קשר *5988