הונאה

עו"ד גיא אבני, החשוד בהונאת משקיעים כנאמן לעסקאות בחברת הנדל"ן בראשית, חויב לשלם 1.2 מיליון שקל לחמישה משקיעים שתבעו אותו לאחר שאיבדו את כספם • השופטת נעם חת מקוב אפשרה לאבני להמציא אישור מחלה לאחר שלא התייצב לדיון הוכחות, ומשלא שלח אישור - קיבלה את התביעה במלואה

256 משקיעים בחברת השקעות הנדל"ן בגרמניה MHR1 פנו לאחרונה לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה לאפשר להם להשתלט עליה ולרשום זכויות שבבעלות החברה על שמם • מייסדי החברה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, וכן שובל מנוביץ, ששימש בתפקיד בכיר, חשודים בעבירות של מרמה וגיוס כספים במרמה, בהיקף של 200 מיליון שקל

בית המשפט באילינוי הטיל עונש של 338.7 מיליון דולר בקנס אזרחי ו-112.9 מיליון דולר בפיצויים על יוסי הרצוג, שלום פרץ ולי אלבז, שנדונה ל-20 שנות מאסר • בפרשת ההונאה באופציות בינאריות נגזרו כבר 5.5 שנות מאסר וקנס בגובה 7 מיליון דולר על הישראלי יעקב כהן

אורן קובי הועמד לדין ב־2020 על שתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליונים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות • לאחרונה, בית המשפט המחוזי התיר לו לצאת לחו"ל לצורך פגישה עסקית בצרפת, אולם הוגש ערר לבית המשפט העליון, והשופטת דפנה ברק־ארז קיבלה אותו

על המאפיונר הסיני המכונה 'שן שבורה' הוטלו סנקציות על ידי ארה"ב, אך הוא עדיין חופשי, מוכר סחורה גנובה וגוזר סרטים

רשות ני"ע סיימה את חקירת חברת MHR1 להשקעות נדל"ן בגרמניה והעבירה את התיק לפרקליטות, שתבחן האם להגיש כתבי אישום נגד בכירי החברה בחשד לעבירות הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

בשנת 2024 הסתכם היקף ההחזרות ב-685 מיליארד דולר, מתוך מכירות של כ-5.2 טריליון דולר • כמעט מחצית מהקמעונאים נתקלו במקרים של החזרי סחורה באמצעות כרטיסי אשראי גנובים, שטרות מזויפים וגיפטקארדס שנרכשו שלא כדין • הפתרון למצב עשוי להגיע מהבינה המלאכותית

משרד המשפטים בארה"ב חילק השבוע יותר מ-131 מיליון דולר למעל 23 אלף מנפגעי הנוכל ברני מיידוף ברחבי העולם • הסכום הכולל שיחולק ע"י הקרן הממשלתית מוערך ב-4.3 מיליארד דולר וישולם ליותר מ-40 אלף נפגעים בכ-130 מדינות • מיידוף מת בכלא ב-2021 כשהוא בן 82, שנה לאחר שנדחתה בקשתו לשחרור 

השופט דחה את בקשתו של אורן קובי, לאור העובדה כי "לא מצא בטיעוניו דבר המלמד על תובנות שהופנמו" • נגד קובי מתנהל משפט מאז 2020 בגין שתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליונים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות

חקירה סמויה של המשטרה חשפה רשת הנפקות של תגי נכה לכל דורש תמורת תשלום • הפגיעה לקופת המדינה מהמרמה מוערכת במאות מיליוני שקלים • במסגרת החקירה הגלויה עתידים להיחקר מאות מעורבים

משטרת ישראל ורשות המסים חוקרים חשד למכירת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל בצפון הארץ • מהחקירה עולה כי כאשר עסקאות המכירה דווחו לרשות המסים, הודיעו "המוכרים" על ביטול העסקה על-מנת להימנע מתשלום מס • שניים מהחשודים: עורכי דין שניסחו מסמכים ותצהירים הנחשדים כמזויפים

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

בית המשפט בוייטנאם דחה את ערעורה של טייקונית הנדל"ן טרונג מיי לאן, שהורשעה בפרשת הונאה הגדולה בהיסטוריה של המדינה בהיקף של 12.5 מיליארד דולר, וגזר עליה גזר דין מוות • האלטרנטיבה היחידה שלה לעונש המוות היא שבמקרה שתצליח להחזיר 75% מהסכום, תוכל להמיר את העונש במאסר עולם ואף לבקש חנינה מהנשיא

המשפט נגד קובי, בפרשת הונאת נדל"ן ונושים, מתנהל מזה 4 שנים • בחודש שעבר פרסמנו כי קובי מעורב בפעילות חברה המוכרת קרקעות, אף שנאסר עליו לעסוק בתחום • היום התקיים דיון בבקשתו לבטל את האיסור, במהלכו הודיע נציג הפרקליטות כי המשטרה בודקת את ממצאי הפרסום בגלובס

המיליארדר גאוטם אדאני ושני בכירים נוספים מואשמים בקשירת קשר לביצוע עבירה, בפרשה בה לפי החשדות הם השיגו מימון מגורמים בארה"ב ובעולם "על בסיס מסמכים שיקריים" • בנוסף הם מואשמים בכך שהסכימו לשלם שוחד של כ-250 מיליון דולר לגורמים ברשויות בהודו

בן משפחת הרמס אומר שהונו נעלם • האם היה זה השיפוצניק, היועץ או מישהו אחר?