הונאה

כתבות אחרונות

 
דוד אברהם כץ בבית המשפט, ב-2021 / צילום: יוסי כהן

ביהמ"ש הורה לפרק את קבוצת הנדל"ן בראשית החשודה בהונאת משקיעים

שלוש שנים לאחר התפוצצות פרשת ההונאה, בית המשפט הורה לפרק את החברות בקבוצת הנדל"ן בראשית, בראשה עומד דוד אברהם כץ • עו"ד יניב דינוביץ ורו"ח יצחק עידן מונו כנאמנים לחברות בקבוצה ויגישו בתוך 90 ימים דוח לבית המשפט

ניצן שפיר 24.09.2024
אילוסטרציה: Shutterstock

תושב המרכז חשוד בפריצה למאגרי מידע על עשרות ישראלים, כולל לבנקים

בן 50 נעצר בחשד ששימש כקבלן עבור משרדי חקירות פרטיים והוציא מידע רגיש ממאגרי מידע תמורת תשלום • החקירה אף העלתה כי החשוד נהג לפנות למוקדנים בגופים שונים והתחזה בפניהם לאדם שלגביו הוא זמם לאסוף מידע

עמירם גיל 23.09.2024
אוהלים במקום וילות יוקרה בפסטיבל פייר, 2017. הדוגמניות נסוגו / צילום: באדיבות נטפליקס

פסטיבל פייר 2 עומד לקרות. השאלה היחידה היא איפה. ומתי. ואיך

פסטיבל פייר הראשון של בילי מקפרלנד היה אסון שהכניס אותו לכלא עם חובות של 26 מיליון דולר • הפעם, הוא אומר, זה 'חייב לעבוד'

The Wall Street Journal 19.09.2024
עו''ד גיא אבני / איור: גיל ג'יבלי
גיא אבני | בלעדי

פרשת "מוכר החלומות": פסק דין ראשון נגד עו"ד ששימש נאמן לכספי ההשקעה

בימ"ש השלום קבע כי עו"ד גיא אבני, החשוד בהונאת משקיעים יחד עם מייסד קבוצת הנדל"ן בראשית דוד אברהם כץ, "הפר את חובותיו כנאמן" • זהו פסק הדין הראשון נגדו בשורת תביעות אזרחיות בפרשה

ניצן שפיר 17.09.2024
מייק בן ארי בבית המשפט, היום / צילום: כדיה לוי

"מיידוף הישראלי" קיבל פחות מתשע שנות מאסר. איך זה יכול להיות?

8 שנים ו־9 חודשים: גם במונחים ישראליים, נחשב גזר הדין שהוטל על מייק בן ארי למקל, וספק אם ירתיע את מבצע פרשיית ההונאה הבאה • כך, כאשר טרם ידוע מה היקף החובות שיושבו למשקיעים שאיבדו את כל כספם, הסתיימה הפרשה כולה בקול ענות חלושה

ניצן שפיר 01.09.2024
אילן בן ישי, יו”ר ועידן כץ, מנכ”ל ובעלים בנטו פיננסים / איור: גיל ג'יבלי

פירוק או הבראה? נטו פיננסים מינתה מומחה ל"לשיקום והבראת חברות"

לגלובס נודע כי נטו פיננסים ואי.בי.אי הסכימו על מינויו של אבי קמינסקי שיצטרך לספק תוכנית הבראה בתוך שבועיים • במקביל עו"ד גיא גיסין הורחק מלייצג את נטו מול אי.בי.אי אחרי מכתב ההאשמות והאיומים הרמוזים ששלח בשבוע שעבר • בית ההשקעות יזרים את המקדמה החודשית של 2.5 מיליון שקל לנטו, כך שזו תוכל לשלם בחודש ספטמבר את השכר לעובדים והסוכנים

נתנאל אריאל 01.09.2024
מייק בן ארי בביהמ''ש היום / צילום: כדיה לוי

הונאת המשקיעים: זה העונש שנגזר על מייק בן ארי

בית המשפט המחוזי בת"א הטיל על בן ארי שמונה שנים ותשעה חודשים של מאסר בפועל • השופט קבע כי "הנאשם לא נקלע לסיטואציה, אלא הגה אותה, תפעל אותה, עשק אזרחים והרס את חייהם" • בן ארי הורשע בהונאת קרוב ל-1,000 משקיעים במאות מיליוני שקלים, כאשר 350 מיליון שקל לא הושבו להם עד היום

ניצן שפיר 01.09.2024
מייק בן ארי בדיון הטיעון לעונש בבית המשפט המחוזי תל אביב, מרץ / צילום: ניצן שפיר

רגע ההכרעה בפרשת הונאת הענק מתקרב: איזה עונש ייגזר על מייק בן ארי?

גזר הדין של מייק בן ארי, שהורשע בהונאת קרוב ל-1,000 משקיעים במאות מיליוני שקלים, יינתן בתחילת השבוע הבא • הסדר הטיעון כולל הגבלה לעונש מאסר של 5 עד 9.5 שנים • אבל העונש המרבי נמוך אף בהשוואה לעונשים שהוטלו בפרשיות הונאה קטנות יותר • מה הסיבות?

ניצן שפיר 29.08.2024
הונאות באמצעות אלטר אגו מזויף של אישה (אילוסטרציה). ברקע: גבולה המזרחי של מיאנמר / צילום: AP - Valeria Mongelli / Hans Lucas vi

האיש הזה התחזה ל'אליסיה' ורימה מאות באינטרנט. גם הוא היה קורבן

תעשיית הונאות סייבר בהיקף של מיליארדי דולרים, הפועלת מדרום מזרח אסיה, מסתמכת על עבודה בכפייה ועינויים

The Wall Street Journal 17.08.2024
מוטי זייץ / איור: גיל ג'יבלי

"הבטיח תשואה גבוהה ורמת סיכון נמוכה": כתב אישום נגד מנהל תיקי ההשקעות מוטי זייץ

זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט, מואשם בגניבה בידי מורשה מ-54 לקוחות החברה בהיקף של 7.8 מיליון שקל, הלבנת הון ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך • 2.3 מיליון שקל הושבו ללקוחות

ניצן שפיר 05.08.2024
מייק בן ארי בדיון הטיעון לעונש, במרץ / צילום: ניצן שפיר

ההונאה של מייק בן ארי: הנאמן הגיע להסדר עם רשות המסים, המשקיעים מתנגדים

ביהמ"ש אישר לראשונה לחלק למשקיעים של בן ארי 50 מיליון שקל מתוך קופת הנושים • אבל ההסדר שאליו הגיע הנאמן עם רשות המסים מפחית את הסכום ומתנה חלוקה נוספת בעתיד בהסכמת פקיד השומה

ניצן שפיר 30.07.2024
אנדרו לפט / צילום: Reuters, Brendan McDermid

מואשם בהונאה של מיליונים: השורטיסט שטלטל מניות ישראליות בדרך לכלא?

אנדרו לפט, אחד השורטיסטים המוכרים בוול סטריט, מואשם בהונאה ע"י הרשויות בארה"ב • החשד: נקט פעולות הפוכות להמלצות הפומביות שלו וכך הפיק רווחים מהירים של 16 מיליון דולר לפחות • מננוקס ועד מובילאיי: אלה המניות הישראליות שהוא תקף לאורך השנים

שירי חביב-ולדהורן 28.07.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

4.5 שנות מאסר בפועל לסוחר זהב שביצע תרמית "קרוסלה" בהיקף של כחצי מיליארד שקל

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 11.07.2024
דוד אברהם כץ בבית המשפט, ב-2021 / צילום: יוסי כהן

המיליונים התאדו, ומוכר חלומות הנדל"ן בדרך לשימוע לפני כתב אישום

פרקליטת מיסוי וכלכלה החליטה בחודשים האחרונים לערוך שימוע לפני כתב אישום נגד דוד אברהם כץ ועו"ד גיא אבני • החשד, כפי שנחשף בגלובס: גיוס כספי משקיעים במרמה ועבירות על חוק ניירות ערך • בפברואר ניתן צו עיכוב הליכים לבקשת כץ

ניצן שפיר 02.07.2024
עיצוב: טלי בוגדנובסקי
סלייס | בדיקת גלובס

"איבדנו פנסיה של 38 שנה": הנפגעים בהסתבכות הפיננסית החמורה בתולדות המדינה

הכתבה הזו הייתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס, ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • הממדים של פרשת סלייס כמעט בלתי נתפסים: 4.3 מיליארד שקל של יותר מ־100 אלף חוסכים מוקפאים כבר יותר מחצי שנה • ביום אחד מצאו את עצמם לקוחות חברת ניהול הגמל ללא חסכונות וללא עוגן כלכלי, ועבור אלפים מהם כלל לא ברור אם אי־פעם יקבלו את כספם בחזרה • גלובס מביא את העדויות שמתארות שלב אחר שלב איך התפתחה הפרשה שמטלטלת את המדינה

נטע סרוסי 30.06.2024
משרדי Joonko בעיגול: עילית רז / צילום: כדיה לוי, איל יצהר
ג'ונקו | ניתוח

הרגולטור בארה"ב נכנס למכבסת המילים של היזמים, והכול בגלל חברה ישראלית

בכתב האישום שהגישה רשות ניירות הערך האמריקאית נגד היזמית עילית רז, נטען בין השאר כי היא רימתה את המשקיעים באשר לטכנולוגיית בינה מלאכותית, שחברת ג'ונקו שהקימה עשתה בה כביכול שימוש • האם יזמים אחרים עשויים למצוא את עצמם בבית המשפט בשל גוזמאות בתחום?

אסף גלעד 13.06.2024

   123456789101112131415   

   נמצאו 964 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 61