הונאה

חקירה סמויה של המשטרה חשפה רשת הנפקות של תגי נכה לכל דורש תמורת תשלום • הפגיעה לקופת המדינה מהמרמה מוערכת במאות מיליוני שקלים • במסגרת החקירה הגלויה עתידים להיחקר מאות מעורבים

משטרת ישראל ורשות המסים חוקרים חשד למכירת קרקעות של מינהל מקרקעי ישראל בצפון הארץ • מהחקירה עולה כי כאשר עסקאות המכירה דווחו לרשות המסים, הודיעו "המוכרים" על ביטול העסקה על-מנת להימנע מתשלום מס • שניים מהחשודים: עורכי דין שניסחו מסמכים ותצהירים הנחשדים כמזויפים

ברמלי, בעלי בית ההשקעות רוביקון וקרן קלע, מרצה כעת עונש של 14 שנות מאסר בגין הרשעתו בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים • לפי כתב האישום שהוגש היום, במקביל להליך הפלילי הקודם יזם ברמלי תוכנית מרמתית נוספת, במסגרתה גויסו כ-20 מיליון שקל מכ-40 משקיעים בין השנים 2020-2018

בית המשפט בוייטנאם דחה את ערעורה של טייקונית הנדל"ן טרונג מיי לאן, שהורשעה בפרשת הונאה הגדולה בהיסטוריה של המדינה בהיקף של 12.5 מיליארד דולר, וגזר עליה גזר דין מוות • האלטרנטיבה היחידה שלה לעונש המוות היא שבמקרה שתצליח להחזיר 75% מהסכום, תוכל להמיר את העונש במאסר עולם ואף לבקש חנינה מהנשיא

המשפט נגד קובי, בפרשת הונאת נדל"ן ונושים, מתנהל מזה 4 שנים • בחודש שעבר פרסמנו כי קובי מעורב בפעילות חברה המוכרת קרקעות, אף שנאסר עליו לעסוק בתחום • היום התקיים דיון בבקשתו לבטל את האיסור, במהלכו הודיע נציג הפרקליטות כי המשטרה בודקת את ממצאי הפרסום בגלובס

המיליארדר גאוטם אדאני ושני בכירים נוספים מואשמים בקשירת קשר לביצוע עבירה, בפרשה בה לפי החשדות הם השיגו מימון מגורמים בארה"ב ובעולם "על בסיס מסמכים שיקריים" • בנוסף הם מואשמים בכך שהסכימו לשלם שוחד של כ-250 מיליון דולר לגורמים ברשויות בהודו

בן משפחת הרמס אומר שהונו נעלם • האם היה זה השיפוצניק, היועץ או מישהו אחר?

סדרה חדשה שעלתה זה עתה לנטפליקס מצטרפת לשורה של סדרות וסרטים שמציבים במרכזם סיפור אהבה עם פער גילאים, אך הפעם עם טוויסט מגדרי • דינמיקה בין אישה מבוגרת וחזקה לבין גבר צעיר מסקרנת ובמיוחד באיטלקית, אך נראה שהסדרה נוטה לדרמטיות יתר

עו"ד הלל בבייב הואשם במאי 2022 כי רימה עשרות לקוחות, בהם קשישים וחולים • בגלל הסחבת הם נאלצים להגיע שוב ושוב למסירת עדות בביהמ"ש • השופטת: "יומני אינו מאפשר קביעת מועדים נוספים" • הרשות השופטת: "מתחילת 2025 יוקדש לתיק יום דיונים שלם מדי שבוע"

נגד קובי הוצא צו הבאה למועד הדיון הבא, עם אפשרות לשחרור בהפקדת 20 אלף שקל וערבות צד ג' • קובי מואשם בשתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, בגניבת עשרות מיליונים מלקוחות ובשורת עבירות נוספות • בשבוע שעבר נחשף בגלובס כי בשנה האחרונה המשיך קובי לבצע עסקאות בתחום הנדל"ן, בניגוד להחלטת העליון

תחקיר גלובס: יזם הנדל"ן עדיין שקוע בפרשת הענק הכוללת האשמות לגניבת 27 מיליון שקל מכספי לקוחות, הונאת נושים וסחיטה באיומים • בניגוד להחלטת ביהמ"ש, הוא מעורב בפעילות LAND, הרשומה על שם מקורב, נפגש עם לקוחות ומקדם מכירת זכויות בקרקעות חקלאיות • תחקיר גלובס חושף את פעילותו בחברה החדשה • ממקורביו נמסר: "קובי מקיים את החלטת ביהמ"ש, וכל טענה אחרת היא שקרית"

בדוח חמור קובעים הנאמנים כי קבוצת פרסונל הפעילה כ-70 חברות במבנה פירמידה וניתבה מאות מיליונים שגייסה כביכול עבור פרויקטי נדל"ן, לטובת החזר חובות קודמים ולכיסם של בעלי השליטה • בדוח נכתב: "פרשה קשה, עדיין רב הנסתר על הנגלה"

אחת מפרשות הונאות המשקיעים הבולטות בישראל הסתיימה בתום הליך ערעור שהתנהל בחודש האחרון • בהסכמת הצדדים הוארך בשנה עונש המאסר שנגזר על אביב טלמור, בעלי יוטרייד • טלמור הורשע בכך שהחברה גייסה מ-600 לקוחות 77 מיליון שקל תוך הצגת מצגי שווא

שלוש שנים לאחר התפוצצות פרשת ההונאה, בית המשפט הורה לפרק את החברות בקבוצת הנדל"ן בראשית, בראשה עומד דוד אברהם כץ • עו"ד יניב דינוביץ ורו"ח יצחק עידן מונו כנאמנים לחברות בקבוצה ויגישו בתוך 90 ימים דוח לבית המשפט

בן 50 נעצר בחשד ששימש כקבלן עבור משרדי חקירות פרטיים והוציא מידע רגיש ממאגרי מידע תמורת תשלום • החקירה אף העלתה כי החשוד נהג לפנות למוקדנים בגופים שונים והתחזה בפניהם לאדם שלגביו הוא זמם לאסוף מידע

פסטיבל פייר הראשון של בילי מקפרלנד היה אסון שהכניס אותו לכלא עם חובות של 26 מיליון דולר • הפעם, הוא אומר, זה 'חייב לעבוד'