הונאה

החשד של רשות ני"ע הוא שלצורך הגיוס, פעיל שוק ההון אלי שמש הציג למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור • התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת חומר הראיות שנאסף וקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום

משפט ההונאה של צ'ארלי ג'ביס חושף פרטים מביכים על תהליך העסקה הכושלת של ענקית הבנקאות

בית המשפט הפדרלי האשים את צ'ארלי ג'ביס ואת הישראלי אוליבייה עמר בשלושה סעיפי הונאה וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה - אישום שעשוי להכניס אותם לשנים רבות מאחורי סורג ובריח • השניים הורשעו בפרשת זיוף מספר המשתמשים בסטארט-אפ האמריקאי פרנק, החברה שנמכרה לג'יי.פי מורגן תמורת 175 מיליון דולר

גלובס חשף באוקטובר כי יזם הנדל"ן אורן קובי עדיין ממשיך למכור קרקעות, בניגוד לצו בית משפט • מידע חדש חושף כי שם החברה של קובי שונה מ־Land ל־Solid • עובדים מעידים כי משכורותיהם מעוכבות • חקירת המשטרה החדשה נמשכת • קובי: "הבל הבלים"

עו"ד רונן שחר, המכהן כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, מואשם שפעל להשתלט על כספים ונדל"ן של קשישים עריריים ע"י זיוף מסמכים וחתימות • לפי החשד, הוא הצליח לקבל במרמה 4 מיליון שקל • עורך דינו: "כתב האישום נשען על ראיות דלות שלא יחזיקו מים בביהמ"ש"

מאחורי הקלעים של החזרת כספי קורבנות ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר אי־פעם, יש עשרות אלפי תביעות, סבך של מספרים וחצאי־אמיתות • בחודש שעבר דווח על החזר של 94% מכספי המעילה, אך מסתבר כי מדובר במשקיעים הקטנים, בעוד שנפגעים כבדים קיבלו רק חלק קטן מכספם • ואיך קשור לכך אייל ברקוביץ'?

הפרקליטות מתכוונת להגיש בשבוע הבא כתב אישום נגד עו"ד רונן שחר, המשמש כדירקטור חיצוני בחברת ביו דבש, ונגד חשודים נוספים • החשד: הונו קשישים עריריים חיים ומתים תוך זיוף מסמכים שונים • זו אינה הסתבכותו הראשונה של עו"ד שחר בפלילים

אורן קובי, היזם המואשם בהונאת נדל"ן, מעכב את המשפט המתנהל נגדו מזה כחמש שנים • היום הוא נעצר באולם ביהמ"ש לאחר שלא התייצב לדיון קודם והוצא נגדו צו הבאה • ביהמ"ש חילט לו ערבות ואיפשר לו להשתחרר בתנאי שיפקיד 150 אלף שקל נוספים • קובי מואשם בשתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, בגניבת עשרות מיליונים מלקוחותיו ובעבירות נוספות • עורך דינו: הוא שוחרר

עו"ד גיא אבני, החשוד בהונאת משקיעים כנאמן לעסקאות בחברת הנדל"ן בראשית, חויב לשלם 1.2 מיליון שקל לחמישה משקיעים שתבעו אותו לאחר שאיבדו את כספם • השופטת נעם חת מקוב אפשרה לאבני להמציא אישור מחלה לאחר שלא התייצב לדיון הוכחות, ומשלא שלח אישור - קיבלה את התביעה במלואה

256 משקיעים בחברת השקעות הנדל"ן בגרמניה MHR1 פנו לאחרונה לביהמ"ש המחוזי בת"א בבקשה לאפשר להם להשתלט עליה ולרשום זכויות שבבעלות החברה על שמם • מייסדי החברה, צח חרמון ויגיל מנוביץ, וכן שובל מנוביץ, ששימש בתפקיד בכיר, חשודים בעבירות של מרמה וגיוס כספים במרמה, בהיקף של 200 מיליון שקל

בית המשפט באילינוי הטיל עונש של 338.7 מיליון דולר בקנס אזרחי ו-112.9 מיליון דולר בפיצויים על יוסי הרצוג, שלום פרץ ולי אלבז, שנדונה ל-20 שנות מאסר • בפרשת ההונאה באופציות בינאריות נגזרו כבר 5.5 שנות מאסר וקנס בגובה 7 מיליון דולר על הישראלי יעקב כהן

אורן קובי הועמד לדין ב־2020 על שתי פרשיות חמורות בהונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליונים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות • לאחרונה, בית המשפט המחוזי התיר לו לצאת לחו"ל לצורך פגישה עסקית בצרפת, אולם הוגש ערר לבית המשפט העליון, והשופטת דפנה ברק־ארז קיבלה אותו

על המאפיונר הסיני המכונה 'שן שבורה' הוטלו סנקציות על ידי ארה"ב, אך הוא עדיין חופשי, מוכר סחורה גנובה וגוזר סרטים

רשות ני"ע סיימה את חקירת חברת MHR1 להשקעות נדל"ן בגרמניה והעבירה את התיק לפרקליטות, שתבחן האם להגיש כתבי אישום נגד בכירי החברה בחשד לעבירות הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

בשנת 2024 הסתכם היקף ההחזרות ב-685 מיליארד דולר, מתוך מכירות של כ-5.2 טריליון דולר • כמעט מחצית מהקמעונאים נתקלו במקרים של החזרי סחורה באמצעות כרטיסי אשראי גנובים, שטרות מזויפים וגיפטקארדס שנרכשו שלא כדין • הפתרון למצב עשוי להגיע מהבינה המלאכותית

משרד המשפטים בארה"ב חילק השבוע יותר מ-131 מיליון דולר למעל 23 אלף מנפגעי הנוכל ברני מיידוף ברחבי העולם • הסכום הכולל שיחולק ע"י הקרן הממשלתית מוערך ב-4.3 מיליארד דולר וישולם ליותר מ-40 אלף נפגעים בכ-130 מדינות • מיידוף מת בכלא ב-2021 כשהוא בן 82, שנה לאחר שנדחתה בקשתו לשחרור