מרמה

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

פרקליטת מיסוי וכלכלה החליטה בחודשים האחרונים לערוך שימוע לפני כתב אישום נגד דוד אברהם כץ ועו"ד גיא אבני • החשד, כפי שנחשף בגלובס: גיוס כספי משקיעים במרמה ועבירות על חוק ניירות ערך • בפברואר ניתן צו עיכוב הליכים לבקשת כץ

שרת התחבורה ערערה לביהמ"ש המחוזי על ההחלטה לעשות שימוש במסמכים שנתפסו בלשכתה, בטענה כי כל מסמך בעל אופי פוליטי הוא בהכרח חסוי • טענתה כבר נדחתה ע"י נשיא בימ"ש השלום במחוז מרכז, שקבע כי לא ייתכן שכל משרד התחבורה יחסה תחת כנפי החסינות האישית של השרה, "כאילו שהיא אוחזת בידה מטה קסמים"

פשה רומנובסקי, שניהל את הקרן במשך שמונה שנים, הוביל את ההשקעה שלה בסטארט-אפ ווסטו, שנסגר לאחר חשד למעשי מרמה וזיוף

רשות ניירות הערך בארה"ב הגישה כתב אישום נגד היזמת הישראלית עילית רז, מנכ"לית ומייסדת Joonko • החשד: הונאת משקיעים על סך 21 מיליון דולר לפחות • כתב האישום דורש ניהול משפט בנוכחות מושבעים • לפני כשבועיים הגישה Joonko בקשה לפשיטת רגל

הבוקר פתחה המשטרה, באישור היועצת המשפטית לממשלה, בחקירה בעקבות תחקיר "המקור" של עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר על התנהלות השרה מירי רגב ואנשיה במשרד התחבורה • התחקיר עוסק במתן תיעדוף לרשויות בהתאם לצרכיה הפוליטיים של רגב • מי עשוי להיחקר, מהי גרסתה של רגב, ומה השלב הבא?

חוקרי יאח"ה פתחו בחקירה בחשד למרמה והפרת אמונים במשרד התחבורה, בעקבות תחקיר "המקור" של עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר • עפ"י התחקיר, השרה מירי רגב ואנשיה דירגו לכאורה יישובים עפ"י יכולתם לסייע לה בפריימריז, על-מנת לתעדף אותם • הבוקר הגיעו חוקרי היחידה למשרד התחבורה בירושלים, ביצעו חיפושים ותפסו מסמכים; עד כה לא נחקרו חשודים • משרד התחבורה: התחקיר שקרי

המעצרים שבוצעו הם במסגרת חקירה שנחשפה לפני כשבועיים, ואשר כבר הובילה למעצרם של 13 חשודים, בהם גם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א • עפ"י החשד, עובדים בחברות ניקיון, שסיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, נתנו שוחד בתמורה לזכייה במכרזים ואף הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים

במקביל לכנס השנתי הגדול של לשכת עורכי הדין באילת, האירוע שהיה מזוהה יותר מכל עם יו"ר הלשכה לשעבר אפי נוה, הודיעה המשטרה על חקירתו לצד נשיא המחוזי לשעבר איתן אורנשטיין • החשד: שוחד, מרמה והפרת אמונים • מדוע זה קרה דווקא עכשיו, ומה הסיכויים שגם שרת המשפטים לשעבר איילת שקד תיחקר?

המשטרה בחרה להוציא את דבר החקירה של איתן אורנשטיין ואפי נוה דווקא בעיצומו של כנס לשכת עורכי הדין השנתי, המקום בו נוה היה בעבר השליט הבלתי מעורער • התיק לא יהיה חף מקשיים, אך יש לקוות שהאמת תצא לאור - על השיחות, על מה שהובטח וניתן ועל מה שעשו מקבלי ההחלטות באותה העת

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ולבעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות

בלשי יחידת להב 433 הגיעו לבתיהם של נשיא בית המשפט המחוזי בת"א בדימוס איתן אורנשטיין ויו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נוה, ערכו חיפוש ועיכבו אותם לחקירה בחשד לשוחד, מרמה והפרת אמונים • החקירה נפתחה בעקבות פרסום בכלי התקשורת לפני כחודשיים • נוה ואורנשטיין שוחררו בתנאים מגבילים, ובהם ערבות בסף 20 אלף שקל

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א, נעצרו בחשד לעבירות שחיתות ציבורית, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות • מהחקירה עולה כי עובדים בחברות ניקיון המספקות שירותים לעירייה פעלו להטיית מכרזים, תוך מתן שוחד וטובות הנאה לעובדי אגף התברואה ולמקורביהם

גזר הדין ניתן בעקבות הסדר טיעון שחתמה הפרקליטות עם הרו כחלק מהסכם עד המדינה עמו בפרשות 1000 ו-2000 • במסגרת ההסדר הרו הודה והורשע בעבירה של מרמה והפרת אמונים בפרשת 3H גלובל • כן נגזרו עליו קנס של 700 אלף שקל וחצי שנת מאסר על-תנאי

בנובמבר האחרון חבר מושבעים בארה"ב מצא את סם בנקמן-פריד אשם • היום, השופט בתיק קבע כי הוא ירצה 25 שנות מאסר • "אני הייתי המנכ"ל ולכן האחריות היא עלי", אמר בנקמן-פריד עם מתן גזר הדין

בכתב האישום בפרשה יוחסו לברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, עבירות של העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגיש לרשות המסים • בנוסף למאסר בפועל, ברוש נידון ל-8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 100 אלף שקל