מרמה הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
אלי רייפמן. פרשה שהחלה עם הרשעתו ב-2011 / צילום: תמר מצפי, גלובס
אלי רייפמן | בלעדי

אלי רייפמן חוזר? חברה של יוצאי אמבלייז תגזור קופון של מיליוני דולרים בהנפקת ננוקס

רייפמן עצמו אינו מקושר באופן רשמי ליועצת ההנפקה A-Labs, הנמצאת בבעלות ובניהול בכירי חברת אמבלייז שהוביל בעבר • החברה פועלת מהיישוב קדימה, שבו הוא מתגורר

גלי וינרב 02.08.2020
יחיאל טפיר / צילום: שלומי יוסף

יחיאל טפירו הורשע בגניבת 125 מיליון שקל בפרשת קרן אור

ביהמ"ש קבע כי טפירו גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור • בנוסף, טפירו הורשע בעבירות של גניבה בידי מורשה בסכום של כ-45 מיליון שקל • עו"ד אמיר בירמן הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה.

חן מענית ואבישי גרינצייג 27.07.2020
שרגא ברוש / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום נגד נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש בחשד לעבירות מרמה

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד שרגא ברוש ונגד רואה החשבון מיכאל בר לבב בגין העלמת מס של מעל 1.5 מיליון שקל, בין היתר באמצעות זיוף מסמך שהגישו לרשות המסים

אלה לוי-וינריב 22.07.2020
ניסו שחם / צילום: שלומי יוסף

המחוזי דחה את ערעורו של ניסו שחם; בכוונתו לפנות לעליון

הרכב בית המשפט המחוזי הותיר את עונש 10 חודשי המאסר שגזר עליו בית המשפט השלום בתל אביב • שחם, שכיהן בשורה של תפקידים בכירים במשטרה, הורשע בספטמבר 2019 בבית המשפט המחוזי ב-8 מעשי מרמה והפרת אמונים

אבישי גרינצייג 14.07.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
תביעה / צילום: שאטרסטוק

מייסד ביו נקסוס משיב מלחמה: קרן השקעות בינלאומית היא שהביאה לקריסתנו

בתגובה לתביעת קרן ספרינגטייד בגין גניבה וזיוף, טוען מייסד חברת הסייבר הרפואי, ציקי קורלנד-פוקס, כי הקרן הביאה במו-ידיה לאובדן כל השקעתה בביו נקסוס

מתן ברניר 31.03.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: Sebastian Scheiner, AP

כתב אישום נגד הרב ברלנד: גבה מיליונים תמורת הבטחות-שווא לריפוי

ראש ישיבת "שובו בנים" מואשם בעושק וקבלת דבר במרמה, לאחר שהבטיח החלמה ממחלות קשות וחשוכות מרפא • בנוסף מואשם ברלנד בכך שקרא לחברי קהילתו לתקוף ולשבור את ידיהם ורגליהם של בני זוג מקרב הקהילה • הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים

אבישי גרינצייג 01.03.2020
שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

אלה לוי-וינריב 18.02.2020
ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

תובעים נוספים נגד חברת הסייבר הרפואי: "מייסד ביו נקסוס רקם הונאה עזת-מצח ומחוכמת"

בשבוע שעבר נחשף כי קרן ההשקעות צ'כית תובעת 17 מיליון שקל מחברת ביו נקסוס ומהמייסד ציקי קורלנד פוקס בגין הונאה • כעת נודע כי 6 משקיעים נוספים טוענים כי התפתו להשקיע על בסיס מצגי-שווא שהציג להם פוקס בדבר רווחיה ושוויה • ביו נקסוס: "השקעה בחברה היא קניית סיכוי וסיכון"

מתן ברניר 22.01.2020
ציקי פוקס /  צילום: שלומי גבאי וואלה

קרן השקעות בינלאומית תובעת 17 מיליון שקל מחברת סייבר ישראלית בגין גניבה וזיוף

הקרן הצ'כית KKCG תובעת את חברת הסייבר ביו נקסוס שבשליטת ציקי קורלנד-פוקס, לאחר שלטענתה הגישה לה דוחות כספיים מזויפים שהנתונים בהם נופחו באלפי אחוזים • ביו נקסוס נמצאת בהליך פירוק, לאחר שעובדים שלה לשעבר הגישו תביעה בשל שכר שלא שולם להם לטענתם

מתן ברניר 15.01.2020
יחידת להב 433 במשטרה / צילום: שלומי יוסף

עוזרו של אישיות ציבורית בכירה חשוד בביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

הבוקר הודיעה המשטרה על מעצרו של העוזר הבכיר ועל מעצרם של עוד ארבעה אנשים החשודים במעורבות בפרשה" • במשטרה מבקשים להדגיש כי האישיות הציבורית הבכירה שהעוזר שלה נעצר היום, אינה קשורה למעשים ולא ידעה עליהם

חן מענית 14.01.2020
תלונה לוועדת האתיקה אינה לשון הרע / צילום: shutterstock

השליח שנטען ששיקר, חצי מיליון השקל שלא שולמו לעובד הזר ופסק הדין שבוטל אחרי 6 שנים

בינואר 2014 חויב י' לשלם למעלה מחצי מיליון שקל לעובד זר שטען כי הועסק בתנאי עבדות • 6 שנים לאחר מכן טען המעסיק: לא קיבלתי מעולם את התביעה, את הזימון לדיון וגם לא את פסק הדין • בדיון התגלה: השליח הורשע בעברו בשורת עבירות מרמה וזייף עשרות רבות של "תצהירי מוסר"

אבישי גרינצייג 11.12.2019
אלון חסן / צילום מאיר מאירי

הערעור התקבל, והעליון הרשיע את אלון חסן בעבירות מרמה והפרת אמונים

שלושת שופטי העליון, יוסף אלרון, ניל הנדל וג'ורג' קרא, הרשיעו את חסן פה-אחד בעבירה של מרמה והפרת אמונים בידי עובד ציבור ובעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד • העליון החזיר את עניינו של חסן לביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע למתן גזר דין

אבישי גרינצייג 03.12.2019
ניסו שחם / צילום: כדיה לוי, גלובס

"פגיעה חמורה בכבוד האדם של השוטרות": ניסו שחם הורשע ב-8 פרשות של ניהול קשרים לא ראויים עם מי שהיו כפופות לו

המחוזי הרשיע את ניצב בדימוס ניסו שחם במרמה והפרת אמונים, בשל מכלול מעשיו ב-8 פרשות בהן ניהל קשרים לא ראויים עם שוטרות, שרובן היו כפופות לו • ההחלטה ניתנה בערעור על פסק הדין של בימ"ש השלום, שזיכה את שחם ממרבית האישומים והרשיע אותו בעבירה אחת של מעשה מגונה

אבישי גרינצייג 23.09.2019
ענבל אור / צילום: איל יצהר

כתב אישום נגד ענבל אור: העלמות מס בהיקף 11 מיליון שקל ומרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות

כתב האישום - שהוגש חרף מצבה הנפשי הקשה לכאורה של אור - כולל 15 אישומים בגין עבירות על חוק המע"מ ופקודת מס הכנסה, עבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות וכלפי מנהל סניף בנק וכן עבירות על חוק הגנת הצרכן

אלה לוי-וינריב 04.09.2019

   123456789101112131415   

   נמצאו 327 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 21

צרו איתנו קשר *5988