עבירות מס בחדשות - עמוד 13

סוכן חדשות
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
ישראלי לשעבר העלים 200 מיליון דולר ונידון למאסר בארה"ב
פרופ' דן הורסקי, מרצה לשעבר ברוצ'סטר שבניו-יורק, הסתיר בחשבונות בנק סודיים בקרדיט סוויס הכנסות של מעל 200 מיליון דולר ■ נידון ל-7 חודשי מאסר, שנת מאסר על-תנאי, 50 שעות עבודות שירות וקנס של 250 אלף דולר
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
לא למד לקח? קבלן שיפוצים חשוד בהעלמת הכנסות ב-7.5 מ' ש'
יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו
  
 
משה אשר / צילום : אוריה תדמור
אב ובן נעצרו בחשד להעלמת הכנסות של 250 אלף שקל
לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
ביצע עבירות מס בכ-788 מיליון ש' - ונשלח ל-100 חודשי מאסר
יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל
  
 
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי
ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס
דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
ביצע עבירות מס ביותר מ-120 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנות מאסר
אפרים גרינברג הורשע בביצוע מאות עבירות מס חמורות, ביניהן הוצאת חשבוניות פיקטיביות במטרה לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס ■ ישלם גם קנס בסך 1.275 מיליון שקל
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
הורשע ב-172 עבירות מע"מ - ונידון ל-21 חודשי מאסר בפועל
הנאשם - בעל עסק להתקנת מערכות מיזוג שנקלע לקשיים ■ ביהמ"ש: "עבירות הקשורות לחשבוניות כוזבות הוגדרו כמכת מדינה; מדובר בעבירות שבהן לכאורה איש לא ניזוק - למעט אותו גוף ערטילאי הכולל את כל אזרחי המדינה"
  
 
שוטרים / צילום: תמר מצפי
נחקר חשד למכירת מוצרי יוקרה מזויפים במאות אלפי שקלים
חקירה סמויה שניהלו המשטרה ורשות המסים ביססה את החשד בנוגע לעסק הזיופים לכאורה שניהל החשוד ■ בחיפוש בבית החשוד נתפסו עשרות פריטים הנחשדים כמזויפים
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
בעלי קבוצת כדורגל - בין החשודים בהונאת מס בתחום כ"א
המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין
  
 
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי
כבוב: חילוט רכוש לעברייני מס פוגע לעתים פגיעה לא חוקתית
שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"
  
 
פועלי בניין / צילום: שלומי יוסף
זר לא יבין: פרשת הונאת מס נוספת בתחום יבוא עובדים זרים
ענף כוח-האדם, בו מועסקים עובדים זרים לא חוקיים, מהווה קרקע פורייה לעבירות מס: באחרונה נחשפה פרשה של העלמות מס בהיקף של מעל למיליארד שקל; בפרשה החדשה נעצרו שני חשודים
  
 
משה אהרוני / צילום: אייל פישר
נעצר יזם נדל"ן בחשד להעלמת הכנסות בסך 92 מיליון שקל
רשות המסים עצרה את משה אהרוני, במסגרת ריכוז המאמץ מול קבלנים ויזמים ■ עצורים נוספים: בכירים בחברת "נכסים ומגורים בע"מ/נוה", שבנתה מספר שכונות בתל אביב
  
 
  אייל אלון / צילום: אודי מוצני
נוהל גילוי מרצון עומד לפוג בסוף השנה הנוכחית
ההליך מאפשר לכל מי שנקלע למצב בו הכנסותיו אינן מדווחות על פי חוק לעשות כן תמורת חסינות מסנקציה פלילית ■ מהן הדרכים השונות לבצע אותו?
  
 
בית משפט / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
30 חודשי מאסר לרו"ח שגנב 2 מיליון ש' מקשישים וניצולי שואה
בנוסף, ירצה 12 חודשי מאסר על תנאי וישלם קנס כספי בסך 100,000 שקלים לקופת המדינה וכן פיצוי לכל אחד מקורבנות העבירה בסך מחצית הכספים שנגנבו ממנו
  
 
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל
האם זו ההזדמנות האחרונה שלכם לדווח על הון שחור?
פרסומים של רשות המסים מעידים כי במסגרת נוהל הגילוי מרצון האנונימי הוסדרו עד כה כספים ביותר מ-17.5 מיליארד שקל ■ עוד שבועיים החלון הזה נסגר ■ עמדה
  
 
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
אישום: רשת עבריינית הפעילה מערך חשבוניות פיקטיביות בכ-604 מ' ש'
לטענת הפרקליטות, הנאשמים גייסו אנשים במצוקה נפשית או כלכלית כדי שישמשו כאנשי-קש בחברות שהקימו לצורך הנפקת החשבוניות ■ על התשתית המשפטית של "הארגון" היו אחראים שני עורכי דין, שערכו מסמכים שהסמיכו את אנשי-הקש כמנהלים בחברות המפיצות
  
 

<    67891011121314151617181920    >

   נמצאו 649 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988