הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

עבירה טכנית או לא, פרסום החקירה של שלמה אליהו משרת את המשטרה ומסיט ממנה אש

ועדת החוקה אישרה צו איסור הלבנת הון, המחייב את הדואר בכללים מחמירים יותר לאימות זהות פותח החשבון, בקרה על הפעילות בחשבון וחובת בדיקה מול רשימה של גורמי טרור מוכרזים

(עדכון) - דובר קבוצת אליהו: "אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח; מדובר בעבירה מינהלית בלבד; על העבירה בה הוא חשוד מוטל בדרך-כלל קנס מינהלי ולא מוגשים כתבי אישום"

זאת בשל ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה ■ הרשויות ממליצות להגביר עירנות לסיכונים במערכת הפיננסית מול ישויות ועסקאות הקשורות לאיראן וצפון קוריאה

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, פול לנדס, טוען כי עורכי הדין ורואי החשבון אינם יודעים על השימוש הנעשה בהם לצורך הלבנת הון - משום שהם מעורבים במקטע קטן של הפעילות

חוות-דעת משפטית, שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, מזהירה כי אישור התיקון לחוק איסור הלבנת הון יגרום לפגיעה חוקתית משמעותית בפרטיות האזרח

לנדס משמש בשנה אחרונה כממלא-מקום יו"ר הרשות, מאז פרש עו"ד יהודה שפר מתפקידו ומונה למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

וינרוט הציג לביהמ"ש מסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון, לפיו הוא יזם את הפגישה עם יו"ר הרשות לשעבר בעניינו של גאידמק ■ ההגנה: המסמך מוכיח כי כל הרשויות היו חשופות לעובדה שגאידמק וצ'רנוי קיימו מו"מ מול רשויות המס

המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים יוצאת נגד הסמכויות הרחבות הניתנות לרשות בתיקון להצעת החוק לאיסור הלבנת הון

בלשכת עורכי הדין מתנגדים בחריפות להצעת החוק המתגבשת ‎במשרד המשפטים, המצויה עדיין בשלבי ניסוח ראשוניים, בשל פגיעתה הצפויה בחיסיון הקיים על יחסי עו"ד-לקוח

בחקירה הסמויה נוטלים חלק רשות ניירות ערך, רשות המסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ■ במוקד הפרשה: איש העסקים קובי מימון ושותפו חיים צוף

כך אמר היום עו"ד יהודה שפר, לשעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, במהלך הדיון במשפטם של עו"ד יעקב וינרוט ופקיד השומה של מחוז דן לשעבר, שוקי ויטה, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון

(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"

עוז משמש כיום כמנהל היחידה למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים ■ מועמד נוסף הוא רו"ח אבי שהבזי, ששימש בעבר כמנהל בפועל של היחידה הארצית למודיעין שטח וטיפל בתיקי חקירה מורכבים

הפיתרון של שר המשפטים לשאלת פיצול סמכויות היועץ: פונקציה חדשה שפרקליט המדינה והפרקליטות יהיו כפופים אליה ■ השיקול העיקרי של נאמן: להפריד מהיועץ את סמכויותיו הפליליות מבלי לגמד את מעמדו