הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 

ד"ר ספין בפעולה

עבירה טכנית או לא, פרסום החקירה של שלמה אליהו משרת את המשטרה ומסיט ממנה אש

סטלה קורין-ליבר 28.11.2010

הוחמרו כללי הדיווח על חשבונות בבנק הדואר למניעת הלבנת הון

ועדת החוקה אישרה צו איסור הלבנת הון, המחייב את הדואר בכללים מחמירים יותר לאימות זהות פותח החשבון, בקרה על הפעילות בחשבון וחובת בדיקה מול רשימה של גורמי טרור מוכרזים

צמרת פרנט 28.11.2010

במוקד חקירת שלמה אליהו: צ'קים שלא דווחו במכס והופקדו בבנק

(עדכון) - דובר קבוצת אליהו: "אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח; מדובר בעבירה מינהלית בלבד; על העבירה בה הוא חשוד מוטל בדרך-כלל קנס מינהלי ולא מוגשים כתבי אישום"

שירות גלובס 28.11.2010

רשות ני"ע פירסמה אזהרה ממסחר עם איראן וצפון קוריאה

זאת בשל ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה ■ הרשויות ממליצות להגביר עירנות לסיכונים במערכת הפיננסית מול ישויות ועסקאות הקשורות לאיראן וצפון קוריאה

צמרת פרנט 24.11.2010

"עושים שימוש לצורך הלבנת הון בעו"ד ורו"ח ללא ידיעתם"

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, פול לנדס, טוען כי עורכי הדין ורואי החשבון אינם יודעים על השימוש הנעשה בהם לצורך הלבנת הון - משום שהם מעורבים במקטע קטן של הפעילות

צמרת פרנט 29.08.2010

"התיקון לחוק איסור הלבנת הון יפגע משמעותית בפרטיות"

חוות-דעת משפטית, שהוגשה לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, מזהירה כי אישור התיקון לחוק איסור הלבנת הון יגרום לפגיעה חוקתית משמעותית בפרטיות האזרח

צמרת פרנט 08.08.2010

הממשלה אישרה את מינוי פול לנדס ליו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון

לנדס משמש בשנה אחרונה כממלא-מקום יו"ר הרשות, מאז פרש עו"ד יהודה שפר מתפקידו ומונה למשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית

צמרת פרנט 08.08.2010

עו"ד וינרוט: יש לי הוכחה שפעלתי בשקיפות מלאה מול הרשויות

וינרוט הציג לביהמ"ש מסמך של הרשות לאיסור הלבנת הון, לפיו הוא יזם את הפגישה עם יו"ר הרשות לשעבר בעניינו של גאידמק ■ ההגנה: המסמך מוכיח כי כל הרשויות היו חשופות לעובדה שגאידמק וצ'רנוי קיימו מו"מ מול רשויות המס

חן מענית 22.07.2010

"להגביל העברת מידע מהרשות להלבנת הון לרשויות אחרות"

המועצה הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המשפטים יוצאת נגד הסמכויות הרחבות הניתנות לרשות בתיקון להצעת החוק לאיסור הלבנת הון

צמרת פרנט 11.07.2010

עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח על הלבנת הון שביצעו לקוחותיהם

בלשכת עורכי הדין מתנגדים בחריפות להצעת החוק המתגבשת ‎במשרד המשפטים, המצויה עדיין בשלבי ניסוח ראשוניים, בשל פגיעתה הצפויה בחיסיון הקיים על יחסי עו"ד-לקוח

יובל יועז 21.06.2010

יואב יצחק חושף: חקירה סמויה נגד מימון וצוף בחשד להלבנת הון

בחקירה הסמויה נוטלים חלק רשות ניירות ערך, רשות המסים, המשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון ■ במוקד הפרשה: איש העסקים קובי מימון ושותפו חיים צוף

אתר חדשות מחלקה ראשונה 07.05.2010

"וינרוט הופתע שלרשות הלבנת הון אין סמכויות חקירה לגבי גאידמק"

כך אמר היום עו"ד יהודה שפר, לשעבר ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, במהלך הדיון במשפטם של עו"ד יעקב וינרוט ופקיד השומה של מחוז דן לשעבר, שוקי ויטה, בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

חן מענית 25.04.2010

נחשפה רשת חשבונות בחו"ל דרכם העביר פנאן לכאורה כספים

רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון פנו למספר מדינות, בהן שוויץ, אנגליה והונג-קונג, שיאפשרו גישה לחשבונות דרכם הועברו רווחי ההשקעות ■ בתוך כך נחקר היום בפרשה מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון

הדס מגן 19.11.2009

עו"ד פנחס רובין: "אולי גם נשים מצלמות והאזנה על כל אזרח?"

(עדכון) - עו"ד רובין דיבר בכנס בנושא הלבנת הון ■ יהודה שפר, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון: "חייבים להכניס אנשים לכלא, אבל לא פחות חשוב לדאוג שהפשע לא ישתלם - ובארץ יש יותר מדי מקרים שהפשע משתלם"

הדס מגן 11.11.2009

המועמד המוביל לראשות היחידה ללוחמה בפשיעה ברשות המסים: אהרון עוז

עוז משמש כיום כמנהל היחידה למודיעין שטח וחקירות ברשות המסים ■ מועמד נוסף הוא רו"ח אבי שהבזי, ששימש בעבר כמנהל בפועל של היחידה הארצית למודיעין שטח וטיפל בתיקי חקירה מורכבים

הדס מגן 08.10.2009

שר המשפטים נאמן ימנה תובע כללי במקביל ליועמ"ש

הפיתרון של שר המשפטים לשאלת פיצול סמכויות היועץ: פונקציה חדשה שפרקליט המדינה והפרקליטות יהיו כפופים אליה ■ השיקול העיקרי של נאמן: להפריד מהיועץ את סמכויותיו הפליליות מבלי לגמד את מעמדו

יובל יועז 01.10.2009

   123456   

   נמצאו 86 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988