הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור

כתבות אחרונות

 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

אלה "הדגלים האדומים" להלבנת הון בארגונים ללא כוונת רוח

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים

מלכה רדוזקוביץ 30.10.2017
רשות המסים

המבקר: עבודת איסוף המודיעין של רשות המסים מלאת ליקויים

לא פעם מתגאים ברשות המסים בהצלחות בעקבות פרויקטים מיוחדים לאיתור מעלימי מס, אולם מבקר המדינה מצביע על כך שבפועל היקף הפעילות הממשית אינו גדול, ודרך ההתנהלות של יחידות המודיעין לוקה בחסר

אלה לוי-וינריב 25.10.2017
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

"דגלים אדומים" שיסייעו לאתר הלבנות הון בתחום הנדל"ן

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 18.10.2017
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המספרים נחשפים: היקף הלבנת ההון, שוחד ומימון טרור בארץ

אשתקד נרשם גידול של כ-21% במספר בקשות המידע שהגישה הרשות לאיסור הלבנת הון למקבילותיה בעולם ■ כן התקבלו מאות בקשות למידע מ-55 מדינות ■ התוצאה: מספר חקירות גדולות שנפתחו בישראל - בהן של בני שטיינמץ ושפיר הנדסה

מלכה רדוזקוביץ 29.08.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
לפני כולם

הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון

במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 27.07.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון זכתה במקום ראשון מבין 152 מדינות

הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים

אלה לוי-וינריב 06.02.2017

עו"ד מאיה לדרמן מונתה ליועמ"ש הרשות לאיסור הלבנת הון

שימשה כסגנית היועמ"ש ברשות במשך 5 שנים ■ ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "לדרמן מוכרת בארץ ובעולם כמומחית מהמעלה הראשונה בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור"

אלה לוי-וינריב 09.10.2016
דולר / צילום: בלומברג
לפני כולם

השיטות להלבנת הון ולמימון טרור באמצעות הצ'יינג'ים

המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"

אלה לוי-וינריב 12.09.2016
 טרור / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

עולם חדש ומרושע: מהם מאפייני מימון הטרור החדשים?

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"

שירות גלובס 26.07.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הרשות לאיסור הלבנת הון: התחום המוביל ב-2015 - שוחד ושחיתות

השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 26.07.2016
עו"ד גיא אופיר / צילום: שלומי יוסף

עו"ד גיא אופיר תוהה: כך ייעשה לאיש שהאוצר "חפץ ביקרו"?

בשנתיים האחרונות מוביל עו"ד גיא אופיר מאבק למיסוי ענקיות האינטרנט הפועלות בארץ ■ מספר ימים לאחר שרשות המסים הודיעה כי החברות הבינ"ל ישלמו מס, הגיעו נציגי רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ל"בדיקה רנדומלית" במשרדו

אלה לוי-וינריב 02.05.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

אלה לוי-וינריב 21.02.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם יגבירו השת"פ נגד מימון הטרור

ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם הודיעו כי יפעלו להגברת שיתוף-הפעולה במאבק במימון הטרור ■ ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "יותר ויותר  מדינות מעוניינות ללמוד מהניסיון של ישראל בתחום"

אלה לוי-וינריב 07.02.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"נמצב את הרשות לאיסור הלבנת הון כגורם מקצועי מוביל בארץ ובעולם"

ווגמן-רטנר, שמונתה לעמוד בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "בזמנים אלה, שבהם מדינות אחרות נתקלות, לעתים לראשונה, בצורך להתמודד עם נושא הטרור ודרכי מימונו, אנו מושיטים להן יד ויוצרים שיתופי-פעולה"

אלה לוי-וינריב 04.01.2016
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר תמונה לראש הרשות לאיסור הלבנת הון

שימשה כממלאת-ממקומו של עו"ד פול לנדס, מי שכיהן כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשך כ-5 שנים

שירות גלובס 30.12.2015
שלומית ווגמן ומשה אשר / צילום: תמר מצפי

מה עלול לתקוע את תהליך הגילוי מרצון של רשות המסים?

המבצע הוארך עד סוף יוני 2016 - אבל חוסר בהירות, כפל פעולות, סבך ביורוקרטי ומאבקי כוח בין הרשויות מקשים על המשך התנופה וההצלחה שלו

סטלה קורין-ליבר 21.12.2015

   12345678   

   נמצאו 127 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 8