עבירות מס

כתבות אחרונות

 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

השתלטו על חברות ומהלו דלק: עשרות עצורים בחשד לעבירות מס במאות מיליוני שקלים

משטרת ישראל חשפה רשת עם עשרות מעורבים בחשד להשתלטות על חברות ברישומי רשם החברות • לפי המשטרה, החשודים השתלטו הצהרתית על בעלות מאות וייתכן אלפי חברות ברחבי הארץ ורשמו אותן על שמם • בנוסף נחשף כי חלק מהחשודים היו בעלי תחנות דלק ומהלו דלקים

חן מענית 07.09.2020
ציפי רפאלי בבית המשפט. בר רפאלי אביה מאחוריהם. / צילום: כדיה לוי, גלובס

גזר דין בתיק רפאלי: ב-8 בספטמבר

במסגרת הסדר הטיעון סוכם כי הדוגמנית תשלם קנס ומס בהיקף מיליוני שקלים, ויוטלו עליה 9 חודשי עבודות שירות, בעוד אמה ציפי רפאלי תרצה 16 חודשי מאסר בפועל וכן תשלם קנס • עם ההודאה וההרשעה מסתיימת פרשת העלמות המס של רפאלי

אלה לוי-וינריב 20.07.2020
שטרות 200 שקל / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חשד: תושב קיסריה לא דיווח על מעל 112 מיליון שקל בחשבונות בחו"ל

שמו של החשוד עלה כחלק מהסכמי חילופי המידע בין ישראל למדינות אירופה, והעלה כי ברשותו חשבונות בהיקף של 26 מיליון ליש"ט עליהם לא דיווח • החשוד חזר לישראל לפני 13 שנה ומשמש כמנהל ובעלי מניות בחברות בחו"ל

אלה לוי-וינריב 08.07.2020
גל הירש / צילום: יח"צ

פרשת גל הירש: כתב אישום בכפוף לשימוע בגין עבירות מס בעשרות מיליונים

על פי כתב החשדות, הועברו הכנסות החשודים מחשבונות החברות אל חשבונותיהם האישיים וחשבונות חברות זרות וישראליות אשר בשליטתם • עורכי הדין של הירש: "אין בכתב החשדות זכר לעבירות השוחד – העבירות שהיוו את העילה לפתיחת החקירה ולסיכול מינויו של הירש למפכ"ל"

אבישי גרינצייג 07.07.2020
בר וציפי רפאלי / צילום: אביב חופי
עבירות מס | ניתוח

לא הנחת סלב: מה עומד מאחורי הסדר הטיעון של בר וציפי רפאלי עם רשויות המס?

הדוגמנית בר רפאלי תשלם למדינה קנסות במיליונים, תודה בעבירות מס ותישלח לעבודות שירות; ואילו אמה, שייצגה אותה במשך השנים, תישלח ל-16 חודשי מאסר בפועל • האם הסדר הטיעון משקף הנחה לדוגמנית-העל, ולמה דווקא האם היא שתישא בעונש המאסר?

אלה לוי-וינריב 09.06.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

סוף לסאגת העלמות המס: מאסר בפועל לציפי רפאלי, עבודות שירות וקנס לבר רפאלי

נחתם הסדר הטיעון של הדוגמנית הישראלית-הבינלאומית: בר רפאלי תשלם קנס ומס בהיקף מיליוני שקלים, ויוטלו עליה 9 חודשי עבודות שירות בלבד • אמה ציפי רפאלי תיכנס למאסר בפועל של 16 חודשים

אלה לוי-וינריב 09.06.2020
הרב אליעזר ברלנד / צילום: ויקיפדיה

לא רק עושק: כתב אישום נגד הרב ברלנד בגין עבירות מס והלבנת הון

זאת בכפוף לשימוע • עפ"י כתב החשדות, מנהיג קהילת "שובו בנים" קיבל תשלומים על שירותי ייעוץ, פדיונות נפש, גיוס תרומות וחוגי בית, והסתיר הכנסות אלה מרשות המסים • הואשם לאחרונה גם בעושק ובקבלת דבר במרמה, לאחר שגבה מיליונים תמורת הבטחות לריפוי

אלה לוי-וינריב 18.05.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

כתב האישום המסתמן נגד חלפן הקריפטו בר מיטלמן: הלבנת הון בהיקף של 84 מיליון שקל

החלטת בית המשפט בנוגע לרכוש שנתפס עם מעצרם של מיטלמן, אביו ושתיים מאחיותיו, חושפת את היקפן המוערך של העבירות המיוחסות לחשודים באמצעות החברות Bitin ו-ב.מ.ל • הפרקליטות: "התיק בשלבי חקירה אחרונים"

רועי קצירי 16.04.2020
חדר מסחר בבורסה ליהלומים/ צילום: תמר מצפי

הרשעה נוספת בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

ביהמ"ש הרשיע את היהלומן ברק נחאיסי ואת החברה בניהולו ובשליטתו, יהלומי נ.ר פאודר בע"מ, ב"רכישת" חשבוניות כוזבות בסך כמיליון דולר על עסקאות יהלומים שלא בוצעו בפועל, במסגרת השירותים שקיבל מהבנק המחתרתי

אלה לוי-וינריב 04.03.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

הותר לפרסום: החשדות נגד אתר הקריפטו Bitin הובילו למעצר 4 בני משפחה

לצד בר מיטלמן, בעלי האתר, עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון גם אביו השמאי לב מיטלמן ושתי אחיותיו הצעירות, שאחת מהן השתתפה בתוכנית "נינג'ה ישראל" • האחיות מיטל והדר צפויות להשתחרר היום, בעוד בר ולב יובאו ביום שלישי לדיון בהארכת מעצרם

רועי קצירי 01.03.2020
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האחים קבלני העפר והתשתיות שישלמו מיליונים במסים על חשבוניות פיקטיביות

בשנים 2007 עד 2012 עסקו האחים בהשכרת ציוד לעבודות עפר ופיתוח באמצעות מספר חברות • בתקופה זו פעלו האחים, בין היתר, להוצאת חשבוניות מס על שם שתי חברות בבעלותם לגורמים שונים בגין השכרת ציוד וביצוע עבודות שונות כביכול

אלה לוי-וינריב 26.02.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המאבק בחשבוניות הפיקטיביות: שני ישראלים נעצרו בחשד לזיוף והפצת חשבוניות בסך 80 מיליון שקל

מעצרם של השניים הוארך עד ליום שישי • פרשה זו ואחרות נותנות רוח גבית לתוכנית של רשות המסים, שנחשפה לאחרונה ב"גלובס", לחייב כל בעל עסק שמוציא חשבונית בעל אופי עסקי בסכום של מעל 5,000, לקבל ממנה אישור מיידי אונליין בזמן ביצוע העסקה

אלה לוי-וינריב 26.02.2020
בר מיטלמן, בעלי אתר BITIN, בכתבה בתוכנית "שישי עם אילה חסון" ששודרה בערוץ עשר ב-2018  / צילום: צילום מסך מפייסבוק

בעלי אתר חלפנות הקריפטו BITIN נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון

בר מיטלמן הוא אחד מארבעת החשודים שנעצרו אתמול לחקירה, ומעצרו הוארך עד ל-3 במרץ • עסק החלפת המטבעות הדיגיטליים, שבו מעורבים לכאורה החשודים, פעל ללא רישיון למתן שירותים פיננסיים ובלי לשלם מס הכנסה

רועי קצירי 26.02.2020
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

חשד: ארבעה ישראלים נתנו שירותי המרת מטבע דיגיטלי ללא רישיון ותוך התחמקות ממס

בפעילות משותפת של משטרת ישראל ורשות המסים נעצרו הבוקר ארבעה חשודים בחשד להמרת מטבעות דיגיטליים ללא דיווח • עם מעצרם נתפסו סכומי כסף בשווי מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 25.02.2020
שלטי השכרה ומכירה בבניין בחדרה  / צילום:  תמר מצפי

הורשע עו"ד שהעלים הכנסות בסך 1.7 מיליון שקל מהשכרת שמונה דירות

ביהמ"ש קבע כי "עו"ד שמואל אריאלי העלים את ההכנסות מהשכרת הדירות במרמה, תוך שימוש פסול בפרטיהם של קרובי משפחתו, כדי לפטור עצמו מהצורך לדווח על הכנסותיו ולשלם מסים כדין" • "הנאשם עשה שימוש יצירתי במיוחד – אם להשתמש במילים עדינות – בידע המשפטי שברשותו"

אלה לוי-וינריב 18.02.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי

התקדמות במו"מ על הסדר הטיעון של בר וציפי רפאלי

המו"מ בין הדוגמנית, אמה והפרקליטות מצוי בשלבים מתקדמים • טיוטת ההסדר כוללת הסכמות לפיהן ציפי רפאלי תרצה כשנה וארבעה חודשי מאסר בפועל, ואילו על בר רפאלי יוטלו 9 חודשי עבודות שירות וקנס כבד

אלה לוי-וינריב 10.02.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 662 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 42

צרו איתנו קשר *5988