עבירות מס בחדשות

סוכן חדשות
 
עבודות שיפוץ / צילום: Shutterstock
פושט רגל חשוד בהונאת נושים ועבירות מס לאחר שעבד כקבלן בנייה ושיפוצים
עפ"י החקירה, החשוד לא דיווח לרשות המסים ולכונס הרשמי על עסקאות בהיקף של כ-5 מיליון שקל • רוב הכספים הופקדו בחשבונות בנק של אשתו ושל גיסו, חלקם במזומן
  
 
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
מפח-נפש לרשות המסים? הסדר טיעון מקל עם איציק וזנה שהודה בעבירות מס בהיקף של מיליארד שקל
וזנה הודה והורשע בעבירות מס בהיקף של מיליארד שקל ובעבירות הלבנת הון בסך כ-73 מיליון שקל, ונגזרו עליו 5 שנות מאסר וקנס של 50 אלף שקל • חצי נחמה לקופה הציבורית: במסגרת הסדר הטיעון חולט רכוש המוערך ב-6 מיליון שקל • גזר הדין ניתן במסגרת פרשת עבירות מס והלבנת הון בתחום חברות כוח-האדם שזכתה לכינוי "תיבת נח"
  
 
בוריס וייסמן / צילום: כדיה לוי
עד לסוף הידוע: כך נוהל משפטו של בעלי "קליניקה און" בוריס וייסמן - למרות חוליו
בוריס וייסמן, שהואשם עם בנו ועם אחרים בהעלמות מס והלבנת הון של מאות מיליוני שקלים, סבל ממספר מחלות כרוניות וממחלות לב, התנייד בעיקר בכיסא גלגלים, נעזר במחולל חמצן ונזקק להשגחה סיעודית • מאז הוגש כתב האישום בפרשה התבטלו עשרות דיוני הוכחות, בעיקר בשל מצבו הבריאותי ואשפוזיו התכופים - עד למותו בשבוע שעבר
  
 
כספת / צלם: sevenke/Shutterstock.com א.ס.א.פ קראייטיב .
רשות המסים: מצאנו צ'קים במיליוני שקלים בכספת של עו"ד מוכר
שני צ'קים בסכום כולל של למעלה מ-14.5 מיליון שקל נמצאו בכספת של עו"ד מוכר, מבלי שתועדו בספרי העסק - זאת במסגרת מבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק בת"א-יפו, שהעלה כי 10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין
  
 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי
הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו
עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-75 מיליון שקל שוחרר בתנאים מגבילים
נגד החשוד, טומס ביאטוס, מתנהלת חקירה ע"י רשות המסים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות • סך המע"מ שנגרע מקופת המדינה, לפי החשד: יותר מ-11 מיליון שקל • החשוד הסתיר במהלך חקירתו את דרכונו הזר בגרבו
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
חשד: יזם נדל"ן ניסה לחמוק מתשלום מס של יותר מ-10 מיליון שקל
רונן מרדכי גרין חשוד שהקטין את מספר ימי שהותו בארץ ע"י שימוש בדרכונים זרים, על-מנת שיוכל להתחמק מתשלום מס במיליוני שקלים
  
 
חקלאות / צילום: איל יצהר
חקלאים מהצפון והשרון חשודים בעבירות מס והלבנות הון ב-100 מיליון שקל
המשטרה ורשות המסים עצרו אמש 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה
  
 
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף
חברות במקלטי מס, אנשי-קש והטבות סלב: מה מכילה טיוטת החשדות המלאים נגד בר רפאלי
טיוטת האישום ששוגרה אל בר רפאלי ואל הוריה חושפת "מעללי המס" לכאורה של דוגמנית-העל וכן את היקפי ההשתכרות הגבוהים שלה בשנים האחרונות • לפי המסמך שהגיע ליד "גלובס", רפאלי העלימה הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, זאת בין היתר באמצעות רישום חברות במקלטי מס בחו"ל
  
 
בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף
כתב אישום בכפוף לשימוע לבר רפאלי: הסתירה הכנסות בעשרות מיליוני שקלים
כצפוי: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס; כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון • ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009-2012, ובסך-הכול למעלה מ-23 מיליון שקל
  
 
גלובסטוק
בר רפאלי העזה להפוך לכוכבת בינלאומית. ואז הגיעו הבעיות
הדוגמנית הישראלית הסתבכה עם רשויות המס בהליך פלילי כשנחשדה בשנים האחרונות העלמות מס • הרשויות טוענות שהיא דיווחה שאינה מתגוררת בארץ, למרות שבפועל היא כן - וכך חמקה מתשלום מסים • במקרים דומים של אנשי עסקים מפורסמים לא הגיעו להליך פלילי כמו אצל רפאלי • האם מדובר בסוג של אפליה? • 30/12/2018-05/01-2019
  
 
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף
פרשת בר רפאלי: מדוע המדינה לא המתינה לסיום ההליך האזרחי - ועוד 3 שאלות קשות
הדוגמנית בר רפאלי צפויה לעמוד לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף מיליוני שקלים, עם אמה, ציפי רפאלי • במקביל ממתינה הדוגמנית בימים אלה להכרעת ביהמ"ש במחלוקת האזרחית שלה מול רשות המסים, שדורשת ממנה מס של מיליונים בגין הכנסותיה בארץ ובחו"ל • מידע שהגיע לידי "גלובס" מעלה סימני שאלה בנוגע לעיתוי של שתי ההכרעות וכן בנוגע לחוזק התיק נגד רפאלי
  
 
בר רפאלי / צילום: תמר מצפי
עבירות מס, הלבנת הון ועדות שקר: בקרוב - שימוע לבר רפאלי לפני כתב אישום
מפרסום של חברת החדשות הערב נודע כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום • סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון • עורכי דינה: "אין שום בסיס לחשד פלילי. אין לנו ספק שהתיק הגיע לגבהים כאלה אך ורק בגלל שמה של הגברת בר רפאלי"
  
 
השתלות שיניים בגיל מבוגר/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ביקורת מס: הפנקס השחור של רופא השיניים שמזריק בוטוקס
מהביקורת עלה כי רופא השיניים ניסה להעלים כ-73 אלף שקל • הביקורת נערכה כחלק ממבצע של מבקרי מס הכנסה באזור נצרת והסביבה, במסגרתו נערכו 87 ביקורות, מהן עולה כי 23% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים
  
 
מאפיית אבולעפיה ביפו / צילום: תמר מצפי
בעלי מאפיית אבולעפיה ביפו חשוד בהתחמקות מתשלום מס בעשרות מיליוני שקלים
איש העסקים וליד אבו אלעפיה נעצר ושוחרר בערבות בחשד להתחמקות מתשלום מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והתחמקות מגילוי נכסיו במשך שנים • עורך דינו: "אנו משוכנעים לחלוטין כי בתום החקירה יתברר כי מר אבולעפיה שילם מס אמת בכל עסקיו"
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 612 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 39