עבירות מס

כתבות אחרונות

 
רשות המסים בישראל / צילום: איל יצהר

פרשת "דיפנסיב שילד": אחד הנאשמים הורשע במסגרת הסדר

יניב אדם הורשע בעבירות מס בהיקף 3.6 מיליון שקל במסגרת פרשת "דיפנסיב שילד", שבה נאשמים גם עודד שכנאי, גל הירש ומיכאל בנימיני בעבירות מס

אלה לוי-וינריב 08.06.2022
בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: Shutterstock, Vered Barequet

כתב אישום נגד יורם קצב וחשודים נוספים בגין עבירות מס ועבירות נוספות בסך חצי מיליארד שקל

כתב אישום הוגש נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, ושורת נאשמים נוספים, ביניהם גם יורם קצב וחברת "בוני הארץ י.ק" במסגרתה פעל, בגין הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות 

אבישי גרינצייג 07.06.2022
עודד שריקי / צילום: איל יצהר

עודד שריקי הוא הקבלן מדרום הארץ שנחקר בחשד לסחיטה והלבנת הון

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג ואריק מירובסקי 19.05.2022
פועלי בניין בישראל / צילום: Shutterstock

רשות המסים: אחת מכל שלוש חשבוניות פיקטיביות ב־2021 היא מענף הבנייה

32% מכלל השומות הפיקטיביות אשתקד הגיעו מענף הבנייה, כשהמקור העיקרי להון השחור בענף הוא מהעסקת שוהים בלתי חוקיים • בימים אלה ברשות המסים מקדמים תיקון תקנות מע"מ למאבק בתופעה ולצמצומה • גם לנוכח המצב הפוליטי, ברשות אופטימיים ביחס לקידום המהלך

יובל ניסני 18.05.2022
בניין להב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

קבלן מוכר מאזור הדרום נחקר באזהרה בפרשה כלכלית חמורה

בהמשך לתיק החקירה המתנהל ביחידה הארצית לפשיעה כלכלית בלהב 433, המשטרה עיכבה לחקירה קבלן נדל"ן מוכר ומשמעותי מאזור הדרום • החקירה מתמקדת בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ועבירות נוספות שבוצעו תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות

אבישי גרינצייג 17.05.2022
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

ביהמ"ש: ניסים דז'לדטי ישלם מס על הכנסות של 33 מיליון שקל

ביהמ"ש, שדן בשני ערעורי מס שהגיש איש העסקים נגד רשות המסים, קבע כי מדובר ב"מקרה קיצון של בעל דין אשר לא ניתן לתת אמון בעדותו", ודחה את הערעורים • דז'לדטי הורשע ב-2016 ו-2017 בהשתלטות על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו ובכך שהפיק רווחים של 40 מיליון שקל מחברות קש

אלה לוי-וינריב 10.05.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

הותר לפרסום:21 חשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף כחצי מיליארד שקל

במסגרת המאבק של משטרת ישראל ורשות המסים במחוללי פשיעה בחברה הערבית נעצרו הבוקר 21 חשודים בביצוע שלל עבירות פליליות, בהן סחיטה באיומים, שימוש בחשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל

אלה לוי-וינריב 09.05.2022
רשות המסים / צילום: איל יצהר

נעצר בעקבות חשד לזיוף חשבוניות בגובה 320 מיליון שקל

רשות המסים עצרה חשוד נוסף בהעלמות מס, בחברה שמספקת שירותי שליחויות לחברות וביניהן וולט • במהלך החקירה התברר כי ספרי הנהלת החשבונות של החברה הועלמו, אך בפשיטה נתפסו מחשבים אשר מהם שוחזרו מרבית החשבוניות הפיקטיביות לכאורה

אלה לוי-וינריב 12.04.2022
ענבל אור בבית המשפט, היום / צילום: יוסי כהן

איחורים, צעקות והרחקה מהאולם: החל שלב ההוכחות במשפט ענבל אור

שנתיים וחצי אחרי הגשת כתב אישום, החלו היום דיוני ההוכחות במשפטה של יזמת הנדל"ן ענבל אור, הנאשמת במרמה ובעבירות מס • בפתח הדיון אור צעקה על השופטת דנה אמיר: "את לא שופטת, את שחקנית" - והורחקה מהאולם • התובעת: "אור בחרה להתעלם מהדין כשהתנגש עם האינטרסים הכלכליים שלה. ידה הייתה בכל"

ניצן שפיר 31.03.2022
אתר בנייה / צילום: שלומי יוסף

חשד: כפו שירותי "שמירה" על קבלני בניין וגבו מהם דמי חסות

רשות המסים ומשטרת ישראל מנהלים חקירה נגד "ראיסים", ראשי קבוצות של עובדים, בחשד שהשתלטו על טריטוריות שמירה של אתרי בנייה ברחבי הארץ וכפו על קבלני בניין את שירותי האבטחה שלהם תוך סחיטה באיומים

אלה לוי-וינריב 28.03.2022
מתוך מעצר החשודים בהונאת בית השקעות ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים / צילום: דוברות המשטרה

המשטרה עצרה חמישה בחשד שהונו בית השקעות במיליוני שקלים

לפי החשד, החשודים הצליחו לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים, וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקלים מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מסים • מהחקירה עולה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות

אלה לוי-וינריב 21.03.2022
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

חשד: הפחית מס על בסיס חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 34 מיליון שקל

בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון שקל, שהונפקו בשנה אחת בלבד

אלה לוי-וינריב 21.03.2022
עסקאות נדל''ן / צילום: Shutterstock, Shutterstock

חשד: דיווחו באיחור על מכירת בית עם בריכה כדי להימנע ממס שבח

הדיווח המאוחר איפשר לבני הזוג שמכרו את הבית לקבל פטור ממס שבח בגין המכירה • רשות המסים מייחסת להם עבירה של דיווח כוזב במטרה להתחמק מתשלום מס

אלה לוי-וינריב 15.03.2022
דירות להשכרה / צילום: תמר מצפי

משכירי דירות שלא מדווחים על הכנסות מככבים בדוח רשות המסים

רשות המסים מפרסמת היום את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2019, בו מככבים - ולא בפעם הראשונה - מעלימי מס מהשכרת דירות • הכופר הגבוה ביותר עומד על 1.125 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 10.03.2022
פרויקט פינוי בינוי / צילום: שירי דובר

קבלן ועורך דינו חשודים שהסתירו עסקאות במקרקעין במטרה להתחמק מתשלום מס של מיליונים

הקבלן חיים אליעזר פישר, עורך דינו ו"איש קש" בשם יוסף דב חיים שטיגליץ נעצרו בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מס • החשד: מימשו עסקאות מקרקעין שלא דווחו כחוק לרשויות בגובה מיליוני שקלים, בין היתר באמצעות אנשי קש

ניצן שפיר 08.03.2022
אלי גבאי, בעלי קבוצת הבנייה גבאי / צילום: יח''צ

מנהלי קבוצת הנדל"ן גבאי חשודים בהעלמות מס ממכירת דירות

המנהלים חשודים בביצוע הנמכה של מחירי דירות ששיווקה החברה, עריכת חוזים כוזבים לעניין שווי העסקאות, דיווחים כוזבים למס הכנסה ומיסוי מקרקעין אודות שווי העסקאות וכן בקבלת תשלום במזומן בניגוד לחוק עבור ההפרש בין השווי המדווח לתמורה האמיתית • עוה"ד של החברה ומשפחת גבאי: "אנו סמוכים ובטוחים שבסיום החקירה יתברר כי התנהלותם הייתה ללא דופי, וכי לא נפל בה כל פגם"

אלה לוי-וינריב 28.02.2022

   123456789101112131415   

   נמצאו 736 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988