עבירות מס

כתבות אחרונות

 
תא''ל במיל' גל הירש / צילום: אזולאי

הוגש כתב אישום נגד גל הירש בגין עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים

יחד עם הירש מואשמים גם עודד שכנאי ומיכאל בנימיני, שפעלו כשותפים במתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה ובמקומות אחרים במסגרת מערך חברות שבשליטתם • כמו כן, הוגש כתב אישום נפרד נגד יניב אדם בגין עבירות מס במסגרת הסדר טיעון • עורכי דינו של הירש: "כתב אישום רעוע"

אבישי גרינצייג 21.10.2021
רו''ח קובי קרטה / צילום: ליבי קטן נאור

בכיר לשעבר ברשות המסים הואשם ב"עבירות מס חמורות". מה פסק ביהמ"ש?

לאחר שקבעה השופטת עינת רון באופן נדיר כי עובדות כתב האישום לא מהוות עבירה, ביטלה הפרקליטות את כתב האישום וערכה עמו הסדר מותנה במסגרתו ישלם קנס

ניצן שפיר 14.10.2021
תרופות / צילום: עינת לברון

רופא הוציא 750 מרשמים פיקטיביים ומכר סמים ללקוחות בחו"ל

הסדר טיעון לד"ר ישראל לוין, שרכש תרופות, שחלקן מהוות גם סם מסוכן, תוך שימוש במרשמים פיקטיביים שהנפיק בעצמו, ומכר אותן ללקוחות שונים בחו"ל בסכום כולל של כ-2.6 מיליון שקל • בנוסף ביצע לוין עבירות מס בהיקף של כחצי מיליון שקל • לפי ההסדר, לוין ירצה שנת מאסר בפועל וישלם מעל מיליון שקל כקנס

אבישי גרינצייג 05.10.2021
שר המשפטים גדעון סער / צילום: תמר מצפי

ועדת שרים לחקיקה אישרה את הרחבת סמכויות בתי המשפט הכלכליים

כעת, סמכויות בתי המשפט הכלכליים יכללו גם עבירות הלבנת הון ומסים • את הרפורמה יזם שר המשפטים לשעבר אבי ניסנקורן • שר המשפטים גדעון סער: "מדובר בצעד משמעותי במלחמה בארגוני הפשיעה, בהון השחור ובעבירות הכלכליות"

אבישי גרינצייג 19.09.2021
תחנת דלק. הרצון של המדינה ''לבקרה'' יעילה יותר על הוצאות הדלק מעורר זעם בקרב העצמאים / צילום: עינת לברון

עצמאי ובעל רכב, מה תעדיף? דלקן, פזומט או תשלום מס נוסף

מה בדיוק אומר תזכיר החוק הקובע כי עצמאים יוכלו לקבל החזר על הוצאות דלק רק אם יתקינו התקני תידלוק

אלה לוי-וינריב 14.09.2021
רומניה. הפרקליטות לבקשת משרד המשפטים הרומני ליישם את אמנת ההסגרה האירופית / צילום: Shutterstock

תקדים: חרף הסכם הסגרה, בוטלו הליכים נגד איש עסקים שנידון למאסר ברומניה

הפרקליטות סירבה לבקשת רומניה כי גדעון זליבנסקי ירצה בארץ מאסר בגין עבירות מרמה ומס, וביהמ"ש שחרר אותו • הנימוק: מעשיו אינם עבירות פליליות בישראל, גם אם תיתכן תביעה אזרחית • האם לתקדים מחיקת ההליך יהיו השלכות על ישראלים החשופים להליך פלילי בחו"ל?

אבישי גרינצייג 02.09.2021
רשות ניירות ערך / צלם: יחצ

מנכ"ל של חברת נדל"ן גדולה חשוד בהונאת משקיעים במיליוני שקלים

רשות ני"ע פתחה בחקירה נגד דוד אברהם יצחק כץ, מנכ"ל ומייסד קבוצת בראשית ובנו של חתן פרס ישראל פרופ' יוסי כץ, בחשד לגיוס כספים תוך הטעיית המשקיעים ועבירות מס והלבנת הון • קבוצת בראשית: "משוכנעים שבסיום החקירה יובהר כי פעלנו לפי החוק; לא קיים כל חשש לכספיהם ולזכויותיהם של המשקיעים"

ניצן שפיר 06.07.2021
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

הותר לפרסום: חנוך ארליך הוא עורך הדין שהועמד לדין בעקבות "מהפכת חברות הארנק"

חנוך ארליך הוא עורך הדין שמואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים ממנה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • כיום ארליך הוא שותף במשרד חדד-רוט-שנהר, אך האישומים המיוחסים לו נוגעים לתקופה שבה היה עו"ד עצמאי

אלה לוי-וינריב 27.06.2021
ערן יעקב, ראש רשות המסים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

לראשונה: העמדה לדין של בעל שליטה בעקבות "מהפכת חברות הארנק"

בעלים של חברת עורכי דין מואשם כי עשה שימוש אישי בחשבונות החברה שבבעלותו, משך כספים מהחברה ללא הסכמי הלוואה ולא דיווח על כך לרשות המסים • יחד עם עורך הדין מואשם גם רואה החשבון שלו בסיוע לאי-דיווח לרשות המסים על נטילת הכספים מהחברה

אלה לוי-וינריב 24.06.2021
שיכון ובינוי / צילום: בר-אל

פרשת הפרוטקשן בדרום: קב"ט שיכון ובינוי נחקר בחשד למרמה והלבנת הון

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

ניצן שפיר 09.06.2021
ראש צוות החקירה / צילום: יוסי כהן

בין החשודים בפרשת הפרוטקשן בדרום: בכיר בשיכון ובינוי

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

ניצן שפיר 08.06.2021
בנין לה"ב 433 לוד / צילום: שלומי יוסף

חשד לפרוטקשן באתרי בנייה בדרום: שיכון ובינוי ואלקטרה בין הנפגעות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

אלה לוי-וינריב ואבישי גרינצייג 08.06.2021
ציפי רפאלי  / צילום: אביב חופי

אחרי 8 חודשים: ציפי רפאלי משתחררת היום מהכלא

רפאלי משתחררת לאחר קיצור שליש מעונש המאסר שהוטל עליה, לאחר שהורשעה יחד עם בתה, הדוגמנית בר רפאלי, בשלל עבירות מס • עם שחרורה תגיע לסיומה פרשת העלמות המס שיוחסה למשפחת רפאלי בגין הכנסותיה של הדוגמנית בחו"ל בין השנים 2009-2012 וכן העלמת הכנסות והטבות נוספות שקיבלה בישראל

אלה לוי-וינריב 24.05.2021
ביצוע עבירות מרמה / צילום: Shutterstock, Atstock Productions

נשלל רישיונו של רו"ח שהשיג ללקוחותיו במרמה החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים

ועדת המשמעת של רואי החשבון במשרד המשפטים שללה את רישיונו של רו"ח רני גלבוע, בעל חברה להחזרי מס לשכירים • גלבוע נשלח לחמש שנות מאסר בפועל, לאחר שהורשע בגריפת עמלות על החזרי מס מרמתיים ומזויפים שהשיג עבור לקוחותיו

אלה לוי-וינריב 05.05.2021
רשות האכיפה והגבייה / צילום: יח"צ
חילוט | דעה

היפוך המגמה של העליון בקשר לתפיסה וחילוט? הבשורה המהותית ששלח העליון לרשויות האכיפה

פסק דין שפרסם השבוע בית המשפט העליון עשוי להיות הסנונית הראשונה המבשרת על חזרתו לגודל טבעי של השימוש המופרז שעושה המדינה בכלי התפיסה והחילוט

עו"ד אורי גולדמן 29.04.2021
עורך דין יוסי שגב / צילום: שלומי יוסף

בקשה חריגה של עו"ד יוסי שגב: משפט חוזר על הרשעתו בעבירות מס

שגב שהורשע בהתחמקות מתשלום מע"מ על שירות משפטי שנתן לאלמנתו של אייזנברג ובתו, טוען כי בתי המשפט שדנו בהליכים הפלילי והאזרחי בפרשה קבעו קביעות סותרות

ניצן שפיר 27.04.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 700 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 44

צרו איתנו קשר *5988