עבירות מס

כתבות אחרונות

 
אריה דרעי / צילום: ליאור מזרחי
אריה דרעי | שאלות ותשובות

פרשת דרעי: החשדות, הסיכוי להיחלץ ממשפט והעתיד בממשלה

החלטת היועמ”ש להעמיד לדין את אריה דרעי, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס עלולה לשלוח את יו"ר ש"ס לכלא בפעם השנייה בחייו • גלובס עושה סדר בפרשה, בוחן האם התיק יוכל להיסגר בכופר והאם ייאלץ השר הבכיר להתפטר

חן מענית 11.01.2021
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

אריה דרעי שוב עומד בפני העמדה לדין: זומן לשימוע אצל היועמ"ש

5 שנים אחרי שהחלה החקירה בחשד כי שר הפנים דרעי ביצע עבירות מס ושוחד, החליט היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לזמן את דרעי לשימוע לפני העמדה לדין בגין עבירות מס

חן מענית 08.01.2021
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות
אריה דרעי | בלעדי

היועמ"ש מנדלבליט יפרסם בקרוב מאוד את החלטתו בתיק השר אריה דרעי

לגלובס נודע כי היועץ המשפטי לממשלה קיבל החלטה אם להגיש נגד דרעי כתב חשדות ולזמן אותו לשימוע לפני העמדה לדין • מנדלבליט צפוי לפרסם את החלטתו בימים או בשבועות הקרובים

אבישי גרינצייג וחן מענית 05.01.2021
שר הפנים, אריה דרעי / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

הגיע הזמן שהיועמ"ש יקבל החלטה בתיק אריה דרעי

חקירת השר דרעי בחשד להפרת אמונים ועבירות מס החלה כבר לפני חמש שנים • האינטרס הציבורי מחייב שמנדלבליט יקבל סוף כל סוף החלטה האם להאשים את שר הפנים החשוד - או לסגור את התיק

חן מענית 04.01.2021
עו"ד דורון לוי / צילום: יח"צ

הותר לפרסום: עו"ד המס המוביל דורון לוי חשוד בסיוע לאחים דיין להתחמק מתשלום 180 מיליון אירו מס

עו"ד דורון לוי, אחד מעורכי הדין המוכרים והמובילים בתחום המס, נחקר, נעצר ושוחרר בערבות בפרשת האחים דיין, בחשד כי סייע להם להציג מצגי-שווא ולהתחמק מתשלום מסים בהיקף עתק • לוי בתגובה: "כל חלקי התמצה במתן ייעוץ משפטי לגיטימי ותקין"

אלה לוי-וינריב 27.12.2020
איציק דיין / צילום: תמר מצפי

חשבון הנאמנות של קרוב המשפחה הקשיש וסכסוך הגירושים: כך התפוצצה פרשת חקירת האחים דיין

חשבון הנאמנות ובו מאות המיליונים שפתח קרוב המשפחה הצרפתי הקשיש, ה"דיל" לאיסור הפרסום עם רשות המסים וההאשמות במסגרת סכסוך הגירושים • מאחורי הקלעים של הפרשה שמסעירה את הצמרת העסקית בישראל

אלה לוי-וינריב 17.12.2020
איציק ואמיר דיין / איור: גיל ג'יבלי, גלובס

הותר לפרסום: אמיר ואיציק דיין הם אנשי העסקים שנעצרו בחשד לביצוע עבירות מס במאות מיליוני שקלים

האחים, שלמשפחתם קונצרן חברות בארץ ובחו"ל, נעצרו ליומיים בנובמבר בחשד לביצוע עבירות מס והעלמת הכנסות בהיקף מאות מיליוני שקלים • ברקע לפרשה מצוי סכסוך גירושים של אחד מהאחים • שמותיהם הותרו לפרסום בעקבות עתירת גלובס וכלי תקשורת נוספים • עוה"ד של האחים: "לא נפל כל דופי בהתנהלותם"

אלה לוי-וינריב 17.12.2020
עבירות מס / צילום: SHUTTERSTOCK

יועץ מס שהעלים מס בהיקף כ-840 אלף שקל נידון ל-13 חודשי מאסר

תמיר רוזנברג, שהורשע ב-40 עבירות על חוקי המס, שנעברו לאורך כשש וחצי שנים, נידון ל-13 חודשי מאסר בפועל וקנס בסך 25 אלף שקל • השופט: "יש סיכוי של ממש שהחמרה מסוימת בעונשו של הנאשם תביא להרתעתו ולהרתעת אחרים כמותו"

אלה לוי-וינריב 09.12.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

אישום: עו"ד שעבד כסנגור ציבורי העלים הכנסות בהיקף מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד עו"ד ששימש כסנגור ציבורי בשירות משרד המשפטים במקביל לעבודתו כעו"ד פרטי, בטענה כי העלים הכנסות בהיקף כמיליון שקל מרשות המסים, באמצעות אי-רישום חשבוניות ואי-דיווח על ההכנסות

אלה לוי-וינריב 07.12.2020
דוחות שנתיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: רו"ח "שיחק במאזנים" והפחית את חבות המס של לקוחותיו ושלו

רו"ח אברהם אטיאס נעצר ע"י רשות המסים בחשד להצגת מצגי-שווא במאזני חברות אותן ייצג, בסכום של כ-13 מיליון שקל, על-מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס

אלה לוי-וינריב 25.11.2020
אולם בית משפט / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

דיווח על מכירת בית מגורים הסתיים בהליך פלילי

עורך דין שדיווח על עסקה הורשע בעבירה של מעשה מרמה במטרה להתחמק מתשלום מס ובעבירה של עזרה לאחר להתחמק מתשלום מס

עו"ד רו"ח שי עינת 15.11.2020
העלמות מס / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

שני אנשי עסקים בכירים נעצרו בפרשת מסים חדשה

בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמות החשודים למשך 45 יום • השניים שוחררו בהסדר בו הפקידו מאות אלפי שקלים כערבות ואת דרכוניהם למשך 180 יום

אבישי גרינצייג 12.11.2020
אבי ניסנקורן / צילום: יוסי זמיר

מעלה הילוך במלחמה בהון השחור: ניסנקורן מרחיב משמעותית את סמכויות המחלקות הכלכליות בבתי המשפט

צו בתי המשפט, שצפוי לתת שר המשפטים, יביא להוספת תקנים למחלקות הכלכליות הפועלות בבתי המשפט המחוזיים בת"א ובחיפה • השופטים יוכלו לטפל כעת גם בעבירות הלבנת הון, עבירות מס והליכי חילוט ותפיסה הנלווים אליהם

ניצן שפיר וחן מענית 12.11.2020
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ / שאטרסטוק

השתלטו על חברות ומהלו דלק: עשרות עצורים בחשד לעבירות מס במאות מיליוני שקלים

משטרת ישראל חשפה רשת עם עשרות מעורבים בחשד להשתלטות על חברות ברישומי רשם החברות • לפי המשטרה, החשודים השתלטו הצהרתית על בעלות מאות וייתכן אלפי חברות ברחבי הארץ ורשמו אותן על שמם • בנוסף נחשף כי חלק מהחשודים היו בעלי תחנות דלק ומהלו דלקים

חן מענית 07.09.2020
ציפי רפאלי בבית המשפט. בר רפאלי אביה מאחוריהם. / צילום: כדיה לוי, גלובס

גזר דין בתיק רפאלי: ב-8 בספטמבר

במסגרת הסדר הטיעון סוכם כי הדוגמנית תשלם קנס ומס בהיקף מיליוני שקלים, ויוטלו עליה 9 חודשי עבודות שירות, בעוד אמה ציפי רפאלי תרצה 16 חודשי מאסר בפועל וכן תשלם קנס • עם ההודאה וההרשעה מסתיימת פרשת העלמות המס של רפאלי

אלה לוי-וינריב 20.07.2020
שטרות 200 שקל / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

חשד: תושב קיסריה לא דיווח על מעל 112 מיליון שקל בחשבונות בחו"ל

שמו של החשוד עלה כחלק מהסכמי חילופי המידע בין ישראל למדינות אירופה, והעלה כי ברשותו חשבונות בהיקף של 26 מיליון ליש"ט עליהם לא דיווח • החשוד חזר לישראל לפני 13 שנה ומשמש כמנהל ובעלי מניות בחברות בחו"ל

אלה לוי-וינריב 08.07.2020

   123456789101112131415   

   נמצאו 675 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 43

צרו איתנו קשר *5988