הלבנת הון

מעצרו של אילן מיקנר, מבעלי חברת הבנייה ליאם הנדסה גרופ חריש שהנפיקה אג"ח בשבוע שעבר, הוארך עד מחר • חשוד בהלבנת הון, עבירות מס, מתן שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד • גם יזם הנדל"ן יוסי אברהמי נחקר בפרשה, אך שוחרר בתום החקירה

המשטרה חשפה פרשה חמורה בתחום הבינוי הציבורי של ת"א • החשד: אלי גינזברג, מנכ"ל חברה־בת של עיריית ת"א, קידם אינטרס של קבלנים תמורת מיליונים, דרך חברות קש וחשבוניות פיקטיביות

עפ"י החשד, גינזברג - מנכ"ל חברת עזרה ובצרון ששייכת לעיריית ת"א - ניהל קשרים שוחדיים עם חברות קבלניות וספקים, ובתמורה לקבלת שוחד, קידם את האינטרסים העסקיים שלהם • במסגרת הפשיטה על משרדי החברה הבוקר נעצרו שישה חשודים, בהם גינזברג, שמעצרו הוארך עד 10 ביוני

לפי כתב האישום, חרף הצו שהוטל על אורן קובי ואושר ע"י בית המשפט העליון, הוא המשיך לעסוק בתחום הנדל"ן • הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של קובי עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, בשל "דפוס עברייני, שיטתי ומתוחכם"

החקירה החדשה נגד אורן קובי נפתחה לאחר הפרסום בגלובס • עם הגשת כתב האישום, הפרקליטות הודיעה כי תבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו • בימ"ש השלום הורה לשחררו למעצר בית, אך המשטרה הגישה ערר, והמחוזי הפך את ההחלטה • נגד קובי מתנהל משפט מזה 5 שנים בגין עבירות מרמה בנדל"ן בעשרות מיליוני שקלים

אורן קובי נעצר אמש בבית המשפט בתל אביב בעת שהגיע לדיון במשפט המתנהל נגדו מאז 2020 • מעצרו הוארך בשלושה ימים להמשך החקירה • עפ"י החשד, איש הנדל"ן המשיך למכור קרקעות חקלאיות בניגוד לצו בית המשפט

היזם חשוד בפרשה חדשה שנחשפה בגלובס, ולפיה המשיך לעסוק בנדל"ן ולמכור קרקעות חקלאיות, למרות שביהמ"ש אסר עליו לעשות זאת • נגד היזם מתנהל בשנים האחרונות משפט בגין שתי פרשיות חמורות של הונאת נדל"ן, גניבת עשרות מיליוני שקלים מלקוחות, סחיטה באיומים ושורת עבירות נוספות

יוזמה חדשה של שר החוץ גדעון סער מבקשת לבטל סדרות של שטרות 200 שקל שמוחזקים בידי חמאס ברצועת עזה • המהלך מעורר התנגדות בבנק ישראל וסערה בקרב מומחים, שמזהירים: הציבור הישראלי ייפגע מזה יותר

ההצעה לביטול שטרות ה-200 שקל, הוצעה לפני מספר חודשים על ידי קבוצה של מומחים וזאת במטרה להילחם בהון השחור, להגביר הכנסה ממסים ולפגוע בגורמי פשיעה • כעת, לאחר פניה של שר החוץ גדעון סער במטרה לבטל סדרות ישנות של שטרות ה-200 שנמצאות בשימוש תכוף בעזה, בנק ישראל נאלץ להבהיר: "שטר ה-200, לפחות החדש, צפוי להישאר"

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי • מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית • מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

יונתן אוריך, יועצו הקרוב של בנימין נתניהו, נעצר הבוקר יחד עם אלי פלדשטיין סביב פרשת הקשרים בין לשכת רה"מ לבין קטאר • השניים חשודים במגע עם סוכן זר, הלבנת הון, קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים • חשוד נוסף בפרשה נחקר באזהרה, והמשטרה אף זימנה עיתונאי למתן עדות פתוחה, שהפכה לחקירה באזהרה

לפי הצעת חוק חדשה, לרשות לאיסור הלבנת הון תינתן סמכות להקפיא נכסים גם אם בעליהם אינו תחת חקירה פלילית - אלא קיים חשד מצד הרשויות • המטרה: התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ואפשרות תגובה בזמן אמת • החשש: זכויות אזרח ייפגעו

במקביל עוכבו ארבעה מעורבים וחשודים נוספים • לפי החשד, נעשה שימוש בכספי תקציב שיועדו במקור למטרות חינוך, ובפועל הועברו למימון הוצאה לאור והפצה שלא כדין של מוסף לילדים בעיתון בבעלות פרטית • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר גלובס מינואר 2023

בוועדת החוקה מקדמים הרחק מתשומת-הלב הצעה שתרחיב את סמכותן של מדינות זרות להטיל צווי חילוט על רכוש בישראל • במוקד: נכסים שאינם בהכרח תוצר של עבירה, כשהמטרה היא ליישר קו עם המאבק הבינלאומי בפשיעה הכלכלית • לשכת עורכי הדין מזהירה מפני פגיעה בזכויות החשודים

תושב ת"א חשוד כי ביצע מספר פרויקטים נדל"ניים בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה - על-מנת להתחמק מתשלום מס אמת ולהסוות את בעלותו על הנכסים לאור היותו פושט רגל

בית המשפט העליון הגדיר את גבולות השימוש ב"הלכת הצפיות", המאפשרת הרשעה בעבירה אם העבריין יכול היה לצפות את התוצאה, גם אם לא התכוון לבצע את העבירה