דוח אמון
2019
עמוד הבית > תגיות כלליות > חשבוניות פיקטיביות

חשבוניות פיקטיביות בחדשות

סוכן חדשות
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
בעל חברות בתחום הדלק חשוד בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 175 מיליון שקל
בסוף השבוע הורה ביהמ"ש על שחרורו ממעצר בתנאים מגבילים של יונתן משה חזן פרץ, בעלי חברת אליהו ספקטור ובבל ובניו תעשיות • הפרשה הנוכחית מצטרפת לפרשות דומות שחשפה רשות המסים של העלמות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקפי עתק
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-75 מיליון שקל שוחרר בתנאים מגבילים
נגד החשוד, טומס ביאטוס, מתנהלת חקירה ע"י רשות המסים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות • סך המע"מ שנגרע מקופת המדינה, לפי החשד: יותר מ-11 מיליון שקל • החשוד הסתיר במהלך חקירתו את דרכונו הזר בגרבו
  
 
חקלאות / צילום: איל יצהר
חקלאים מהצפון והשרון חשודים בעבירות מס והלבנות הון ב-100 מיליון שקל
המשטרה ורשות המסים עצרו אמש 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים
  
 
מגרש כדורגל שכונתי / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
בקשת פירוק לקבוצת הכדורגל "בני לוד": חשש לעבירות מס ושליטה משפחתית
בבקשה מפורטים ממצאים חמורים באשר להתנהלות העמותה, ובהם אי-רישום הכנסות, ניהול ספרים בלתי תקין וקיומה של שליטה משפחתית בעמותה • בבקשה נכתב: "העסקת קרובי משפחה של עובדים בעמותה, שאינם חברי וועד או מנכ"ל, יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד למינהל תקין"
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
רו"ח ישראל דניאלי נעצר בחשד לזיוף, התחזות וגניבת מיליוני שקלים מעשרות ארגונים
עפ"י החשד, רו"ח ישראל דניאלי, אל"מ (במיל'), נהג לפתוח חשבונות בנק בתיעוד מזויף, הפיץ המחאות מזויפות ולקח הלוואות בסכומים של כ-200 אלף שקל • חשוד גם בפגיעה בפרטיות, בכך שזייף ייפוי-כוח של אנשים פרטיים וחברות במטרה להירשם כמייצג מול מס הכנסה, ובכך הוציא במרמה נתונים פיננסיים למטרות אישיות
  
 
חשבוניות  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
"שלל" התפיסות היומי של המשטרה ורשות המסים: משאיות, כלי רכב, ומאות אלפי שקלים במזומן
חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה 8 חשודים בקבלת החזרי מס במרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות • במקביל תפסו החוקרים רכוש של החשודים בשווי מיליוני שקלים
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
רואה חשבון ומנהל חשבונות נעצרו בחשד שסייעו ללקוחות להתחמק ממס בהיקף מיליוני שקלים
עפ"י החשד, רואה החשבון ומנהל החשבונות "ניפחו" את ההוצאות של לקוחותיהם, ובכך הקטינו את תשלומי המס המוטלים עליהם • המעצרים מהווים חלק ממגמה שהחלה בשנים האחרונות של מעצרים וחקירות של מייצגים במקביל לחקירות של לקוחותיהם
  
 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
עסק לשכפול מפתחות בחולון העלים מסים בסך 38 מיליון שקל
רשות המסים חוקרת חשד לפיו בעל עסק בשכפול מפתחות קיזז חשבוניות פיקטיביות בסכום של 38 מיליון שקל • המע"מ שנגרע מקופת המדינה בעקבות העלמת המס עומד על כ 4.5 מיליון שקל
  
 
משרדי מע"מ בתל אביב / צילום: תמר מצפי
דיני המס: חשבוניות "פיקטיביות" – מה חדש?
בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסיקה מרעננת, הפיח רוח חיים באפשרות העומדת לעוסק לנכות חשבונית מס שהוצאה לו - אף שמבחינה אובייקטיבית מדובר בחשבונית שאינה כדין
  
 
חנוך פרוינד/ צילום:שלומי יוסף
המשטרה מתעכבת בהשבת רכוש תפוס למרות הוראת ביהמ"ש
ביהמ"ש הורה פעמיים למשטרה לשחרר 50 אלף שקל מתוך מיליונים שנתפסו במסגרת חקירה, כדי לאפשר לחשוד לממן את מחייתו, אך בחלוף חודש המשטרה טרם העבירה את הכספים בנימוקים ביורוקרטיים • כעת דורש החשוד את שחרור כל כספיו בגין ביזיון ביהמ"ש • במקרה דומה שעליו דווח "בגלובס" בשבוע שעבר, "העניש" ביהמ"ש את המשטרה והורה לה לשחרר את כל הרכוש שנתפס
  
 
ריקו שירזי / צילום: שלומי יוסף
הערעור נדחה: ריקו שירזי בדרך ל-8 שנות מאסר
ביהמ"ש העליון דחה את ערעורו של שירזי על הרשעתו בהפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, שיבוש הליכי משפט ואיומים על חוקרים וכן על שליחתו ל-8 שנות מאסר וחיובו בקנס בסך מיליון שקל • "נוכח מידת התחכום במיזם העברייני, עונש המאסר ראוי בנסיבות העניין"
  
 
עדן בן זקן / צילום: רפי דלויה
בעלה של עדן בן זקן נעצר בחשד לעבירות מס ב-1.2 מיליון שקל
שוקי ביטון, איש עסקים והבעלים של מסעדת "שוקי הדייג" בבת-ים, נעצר במסגרת פרשה רחבת-היקף של הפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים
כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל
  
 
חשבונית / צילום: thinkstock
חשד: רו"ח ניסה לשבש הליכי חקירה ע"י פריצה מבוימת למשרדו
רואה חשבון מכפר קאסם, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות, נעצר לאחר שנחשד כי פרץ למשרדו במטרה לשבש הליכי חקירה • מעצרו הוארך בשבוע • ביהמ"ש: "החשש לשיבוש הוא ממשי והוא מעבר לחשש האינהרנטי לפעולות החקירה אותן מבקשת המבקשת לבצע"
  
 
רשות המיסים / צילום: איל יצהר
אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 110 מ' ש'
במסגרת המאבק של רשות המסים נגד החשבוניות הפיקטיביות מצטיירים אט אט גבולות התופעה, שנאמדים במיליארדי שקלים שנגרעים מקופת המדינה
  
 

   123456789101112131415    >

   נמצאו 234 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 15