חשבוניות פיקטיביות

כתבות אחרונות

 
עיריית תל אביב. עזרה ובצרון פועלת כחברה ללא כוונת רווח / צילום: רפאל

כך פעלה שיטת השוחד שנחשפה בחברת עזרה ובצרון

המשטרה חשפה פרשה חמורה בתחום הבינוי הציבורי של ת"א • החשד: אלי גינזברג, מנכ"ל חברה־בת של עיריית ת"א, קידם אינטרס של קבלנים תמורת מיליונים, דרך חברות קש וחשבוניות פיקטיביות

אלה לוי-וינריב 04.06.2025
אילוסטרציה: Shutterstock

הודה בעבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים - וירצה 9 חודשי עבודות שירות בלבד

עופר בנבנישתי, חבר לשעבר בארגון פשע, הורשע עפ"י הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות מס והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים - ונדון ל-9 חודשי עבודות שירות בלבד ולקנס בסך 40 אלף שקל • הסיבה: השיהוי של המדינה בטיפול בתיק, אשר ראשיתו לפני כעשור

אלה לוי-וינריב 13.05.2025
יונתן אוריך ואלי פלדשטיין / צילום: ויקיפדיה

פרשת קטארגייט: יועצי רה"מ עשויים להסתבך דווקא בעבירות כלכליות

החשד בעבירת הלבנת הון הולך ומתברר כדרמטי • מומחים בטוחים: התשתית עדיין חסרה, האישום עלול להיות הנפקת חשבונית פיקטיבית • מסתמן: עוד חברות ושמות מעורבים בפרשה

עמירם גיל ואלה לוי-וינריב 06.04.2025
חשבוניות פיקטיביות | אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארד שקל

רשות המסים חוקרת חשד לפיו חברת "הכי שיפוצים ופרויקטים בע"מ" קיזזה והפיצה בשנת 2024 חשבוניות מס בסכום כולל של כ-981 מיליון שקל, מבלי שביצעה את העסקאות

אלה לוי-וינריב 16.02.2025
רשות המסים / צילום: איל יצהר

האם רשות המסים רשאית לנתק רו"ח ממערכת המיחשוב שלה?

רשות המסים החליטה לנתק רואה חשבון ממערכת שע"מ בשל חקירה שנפתחה נגדו בחשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות • ביהמ"ש ביטל את ההחלטה וקבע: "חובה לאפשר לאזרח 'זכות טיעון' ולערוך שימוע למי שעלול להיפגע מהחלטתה בטרם קבלתה"

אלה לוי-וינריב 09.02.2025
המאבק בתופעת השימוש בחשבוניות פיקטיביות אילוסטרציה: Shutterstock

חשד: בעלי חברות בנייה הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים

בשבוע האחרון הובאו לחקירה ארבעה חשודים במסגרת ארבעה מקרים שונים של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים • בכל המקרים מדובר בבעלי חברות בענף הבנייה, שהגישו דיווחים למע"מ בהם נכללו חשבוניות שהעסקאות המפורטות בהן חשודות ככאלה שלא בוצעו לכאורה

אלה לוי-וינריב 06.02.2025
רשות המסים / צילום: איל יצהר

כתב אישום: הנפיקו חשבוניות פיקטיביות ביותר ממיליארד שקל

לפי כתב האישום שהוגש נגד 7 נאשמים, בין אוגוסט 2023 ליוני 2018 פעלו שורת נאשמים לביצוע תוכנית עבריינית רחבת-היקף בענף הדלק, במסגרתה ניכו והפיצו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים • כתב האישום מגולל תשתית עבריינית שלהוכחתה נדרשים לא פחות מ-132 עדי תביעה

אלה לוי-וינריב 23.12.2024
עו''ד קמיל עטילה, מנהל המחלקה הפיסקאלית  בפרקליטות המדינה / צילום: שניר קציר

הוא כמעט התמנה למנהל רשות המסים ובטוח: "זה אבי אבות הטומאה של הכלכלה"

שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, ניהל מלחמת חורמה נגד המינוי שלו. למרות זאת קמיל עטילה השלים לאחרונה שתי קדנציות באחת המשרות הכלכליות-משפטיות הבכירות במדינה • רגע אחרי הפרישה הוא מדבר על הדרכים למלא את קופת המדינה, על "החטא הגדול" של הכלכלה ועל ההחמצה בכך שלא מונה למנהל רשות המסים • התחנה הבאה שהוא שואף לכבוש - בית המשפט העליון

אלה לוי-וינריב 27.10.2024
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, צילום: איל יצהר

עוד שינוי בשיטת החשבוניות? הגזירות של האוצר לא מדלגות גם על בעלי עסקים

בחודש מאי האחרון שינתה רשות המסים את השיטה והחלה לחייב בעלי עסקים לקזז מע"מ מחשבוניות מעל 25 אלף שקל רק לאחר קבלת מספר מיוחד • עדכון לספר הגזירות של התקציב שפורסם היום מגלה כי התוכנית שכבר עוררה סערה צפויה להתרחב כבר כעת ובגדול • הרציונל של רשות המסים: מלחמה בהון השחור

שירות גלובס 14.10.2024
שי אהרונוביץ', מנכ''ל רשות המסים / צילום: יוסי זמיר

ביטול שטר ה-200 שקלים והגזירות שעל השולחן. מנהל רשות המסים מדבר

בין דיוני התקציב לסיורים בצפון המופגז והערכת הנזקים, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' מסכם את השנה הראשונה בתפקיד בראיון בלעדי לגלובס • לדבריו, הגזירות הצפויות בחוק ההסדרים הן הרע במיעוטו, כולל הקפאת מדרגות המס: "הציבור חייב להפנים את גודל המשבר"

אלה לוי-וינריב 06.10.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

חשד: הוציא חשבוניות פיקטיבית בהיקף של כ-26 מיליון שקל ביום אחד

תושב אשדוד חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-26 מיליון שקל ביום אחד, ל-24 לקוחות • מדובר במעצר שני בעקבות הפעלת מערכת "חשבוניות לישראל", המחייבת עוסקים לדווח בזמן אמת על כל עסקה מעל 25 אלף שקל ולקבל אישור אונליין • מסתמן גל מעצרים בעקבות הפעלת המערכת הדיגיטלית

אלה לוי-וינריב 11.09.2024
רשות המסים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי; צילומים: איל יצהר, shutterstock

חשבוניות פיקטיביות ב-135 מיליון: מעצר ראשון דרך המערכת של רשות המסים

תושב הוד השרון נעצר בחשד להוצאת חשבוניות שלא כדין בהיקף של כ-135 מיליון שקל • מדובר במעצר ראשון בעקבות הפעלת מערכת "חשבוניות ישראל", וישנם תיקים נוספים הנמצאים בחקירה בימים אלה

אלה לוי-וינריב 03.09.2024
הלבנת הון / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

25% מעבירות הלבנות ההון מאז ה-7 באוקטובר קשורות למימון טרור

דוח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים לשנת 2023 חושף את המגמות ואת הסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל ונתונים אודות הפשיעה הכלכלית בצל מלחמת "חרבות ברזל" • הדוח מצביע על עלייה בהיקף הפעילות של ארגוני פשיעה ומימון טרור בשנה החולפת

אלה לוי-וינריב 06.08.2024
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

850 מיליון שקל נגנבו: שני עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות מס בהיקפי עתק

שני עורכי דין, מכפר קאסם ומירושלים, נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל וגניבת 850 מיליון שקל מהמדינה • עפ"י ההערכות, מיליארדי שקלים רבים מועלמים מקופת המדינה מדי שנה באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות, הנתפסת כשיטת העלמת מס פשוטה ליישום וקשה יחסית לאיתור

אלה לוי-וינריב 16.07.2024
רשות המסים / צילום: איל יצהר

4.5 שנות מאסר בפועל לסוחר זהב שביצע תרמית "קרוסלה" בהיקף של כחצי מיליארד שקל

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 11.07.2024
משרדי וולט / צילום: אהרון מזרחי, מתוך אתר פיקיויקי

עו"ד ורו"ח מפירמות בכירות חשודה במעורבות בעבירות מס בוולט

עו"ד ורו"ח טלי עזריאל ייעצה לחברת המשלוחים וולט בשנים בהן בוצעו לכאורה עבירות מס בהיקף מאות מיליוני שקלים, תחילה כשותפה במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ולאחר מכן כשותפה במשרד רואי החשבון PWC • הפרשה ממשיכה להסתעף ולסבך חשודים נוספים

אלה לוי-וינריב 04.06.2024

   123456789101112131415   

   נמצאו 296 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 19